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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务报告董事会决议证券代码：证券简称：渝开发公告编号：XX001重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于XX年1月26日以传真方式通知各位董事，于XX年2月1日上午9：30时，在公司总部(渝中区曾家岩1号附1号)二楼四会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事3人及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长刘永贤先生主持。一、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表
2、决结果，审议通过了公司XX年年度报告正文及摘要；公司XX年年度报告正文及摘要将提交公司XX年年度股东大会审议批准。二、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司XX年度董事会报告；公司XX年度董事会报告将提交公司XX年年度股东大会审议批准。三、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司XX年度财务报告；公司XX年度财务报告将提交公司XX年年度股东大会审议批准。四、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司XX年度利润分配预案；经重庆天健会计师事务所审定，公司XX年度实现净利润30,095,元，加期初未分配利润-114
3、,106,元，本年度可供分配利润-84,011,元，提取法定盈余公积和法定公益金后，可供投资者分配的利润为-84,092,元。公司董事会决定XX年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司XX年度利润分配预案将提交本公司XX年年度股东大会审议批准。五、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于计提渝中大厦资产减值准备的议案；1990年公司与重庆三联房地产公司签订商品房联建合同，1996年又与三联公司签订协议，分得渝中大厦16、17层房屋，面积1586平方米，以此作价万元冲抵公司在该联建项目中的投资。三联公司之后将公司分得的两层房产用于抵押贷款至今。截止XX年12月
4、31日，公司协议分得的渝中大厦16、17层房屋仍处于抵押状态，故在短期内办理产权转移过户的可能性较小，公司资产存在一定的或有损失风险。为此，公司依据谨慎性原则，决定对上述两层房产按帐面金额全额计提减值准备。XX、XX年年度已累计计提3,498,元减值准备,本年度拟再计提减值准备3,498,元,累计计提减值准备6,997,元.至此，上述两层房产已全额计提减值准备。按照企业会计制度的有关规定，本年度对渝中大厦计提减值准备3,498,元后，将相应调减本年度利润。六、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的预案；由于公司在以前年度经营
5、业绩欠佳，加之在XX年公司对部分资产分别计提了大额资产减值准备，以致形成账面较大亏损额度。尽管在近三年来，通过采取一系列的措施，公司的经营状况和财务状况得到较大改善，并连续三年实现盈利。但截止XX年12月31日，公司财务报表显示，公司可供投资者分配的利润为-83,597,元，而历年累积的盈余公积及资本公积却分别高达16,846,元和122,715,元。根据公司法有关“公司的公积金用于弥补公司亏损”的规定，以及中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露规范问答、关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定关于上市公司累计未弥补亏损“应按照任意盈余公积、法定盈余公积的顺序依次弥补。法定公益金不得用
6、于弥补亏损。采用上述方式仍不足弥补累计亏损的，可通过资本公积中的股本溢价、接受现金捐赠、拨款转入及其他资本公积明细科目部分加以弥补”及“在资本公积科目下单独设臵关联交易差价明细科目进行核算，这部分差价不得用于转增资本或弥补亏损”的相关规定，为便于公司财务报表的理解和真实反映公司财务状况及经营状况，维护公司的公众形象。公司决定，以XX年度期末可用于弥补累计未弥补亏损的盈余公积和资本公积对本公司累计亏损进行弥补。具体弥补方案为：经重庆天健会计师事务所审计，截止XX年12月31日，公司累计亏损额为83,597,元。公司盈余公积16,846,元，扣除法定公益金5,450,元后可用于弥补累计未弥补亏损的
7、盈余公积为11,396,元；资本公积122,715,元，扣除关联交易差价27,809,元后可用于弥补累计未弥补亏损的资本公积为94,905,元。为此，按照弥补累计未弥补亏损顺序的相关规定，公司以可用于弥补亏损的盈余公积11,396,元弥补累计未弥补亏损后，累计未弥补亏损余额为72,200,元，公司再以可用于弥补亏损的资本公积中的72,200,元对累计未弥补亏损余额全额进行弥补。公司全额弥补累计亏损后资本公积余额为50,514,元，盈余公积余额为5,450,元。本弥补亏损预案将提交公司XX年年度股东大会审议批准实施。七、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了重庆天健会计
8、师事务所关于公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明；董事会认为，重庆天健会计师事务所为公司出具的专项说明所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，董事会表示无异议。八、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于续聘重庆天健会计师事务所为公司XX年度审计单位的预案；鉴于重庆天健会计师事务所与本公司合作多年，且该所对本公司情况较为熟悉，双方工作配合协调。加之该所在其行业内拥有较好的声誉，并能一贯秉承良好的职业素质和勤勉的工作态度。按照有关规定，公司决定继续聘请重庆天健会计师事务所为公司XX年审计单位。本续聘会计师事务所预案将提交公司XX年年度股东大会审议批准。九、经审议
9、，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任夏光明先生为公司副总经理的议案；十、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于对公司高管人员XX年度进行绩效奖励的议案；公司董事会对经营班子在XX年度所做的工作和取得的经营业绩进行了肯定,决定按公司高管人员年人均4万元(总额控制)进行年度绩效奖励。十一、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于召开XX年年度股东大会的议案。公司独立董事就上述高管人员聘任事项发表了表示同意的独立意见。附：夏光明同志简历夏光明，男，汉族，籍贯重庆，45岁，党员，经济学研究生，高级经济师，国家注
10、册房地产经纪人。曾任重庆渝开发股份有限公司计划经营处副主任科员、公司团支部书记；公司经营管理部副经理、经理，重庆市川东房屋经销有限公司董事长兼总经理；公司策划发展部副经理；公司投资经营管理部副经理；公司总经理助理兼房屋销售部经理。现任公司董事会秘书兼董办主任。特此公告。重庆渝开发股份有限公司董事会XX年2月4日董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。2、
11、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：董事签章：深圳公司年月日董事或股东名单及签字样本法定代表人、财务负责人签字样本所需材料清单企业名称：编号：受理人：年月日上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。XXXXX股份有限公司第XX届董事会第XX次会议决议一、会议召开情况XXXX股份有限公司于20XX年XX月XX日在召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人。会议由董事长XXX先生主持。本次会议的召
12、开符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。二、会议表决情况会议以投票表决方式通过了如下议案：1、审议通过了公司20XX年度董事会工作报告，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。2、审议通过了公司20XX年度总经理工作报告；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。3、审议通过了公司20XX年年度报告，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。4、审议通过了公司20XX年度财务决算报告，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。5、审议
13、通过了公司20XX年度财务预算方案，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。6、审议通过了关于公司20XX年度利润分配、资本公积金转增的议案，并提请股东大会审议；公司XX年度实现净利润为XXX万元，期末可供分配利润累计为XXX万元。公司以20XX年12月31日的总股本XXX万股为基数，拟向公司全体股东按每10股分配现金红利XXX元，共计分配利润XXX万元。表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。7、审议通过了召开公司20XX年年度股东大会的议案；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。XXXXXX股份有限公司董事会20XX年XX月XX日附件:授权委托书委托人姓名:受托人姓名：委托人身份证号:受托人身份证号：委托人股份转让账号:委托人持股数:兹委托先生/女士代表我单位/个人出席股份有限公司20XX年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人(签名或盖章)年月日目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
