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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划审议通过董事会工作报告强基础控风险促转型努力开创农商银行持续发展新局面在*农商银行第三次股东大会上的讲话董事长*XX年*月*日各位股东、同志们：我代表*农商银行第一届董事会，向大会报告工作，请予以审议。一、XX年度工作回顾XX年是*农商银行的起航之年，做好全年的工作意义重大，影响深远。在省联社及市办事处的正确领导下，在人行、银监部门的大力支持下，一届董事会认真履行公司法和公司章程所赋予的职责，认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神，按照“规范提升”的总体要求，以“抓改革、推普惠、控风险
2、”为重点，齐心协力，扎实工作，较好地完成了董事会既定的各项工作任务，为推动本行的改革和发展作出了积极的贡献。XX年度董事会工作概况一年来，一届董事会按照公司章程的规定，认真履行股东大会和董事会赋予的各项职责，重视、加强董事会自身建设，全年共召开股东大会1次，董事会4次，专门委员会会议16次，对经营层授权、薪酬分配、履职评价、财务利润计划、股金利润分配、信息披露、不良贷款核销、重大关联交易审批等33项重大事项进行了研究和决策；股东大会审议通过决议5项，董事会审议通过决议23项，决议通过率100%，董事出席率达到98%，充分发挥了董事会的决策指导作用。各位董事做到各尽其责，勤勉履职，齐心协力，较好
3、的完成了本职工作。认真履行董事会职责一年来，我们始终坚持群众路线，积极推行民主管理，听取和采纳群众的意见和建议，认真落实董事、监事和各股东的知情权、参与权、决策权、监督权，具体如下：1、坚持民主决策。一年来，董事会坚持民主集中制，实行集体领导，推行民主决策，全年共收到各董事的反馈及意见建议29条，监事会管理建议4条，全部采纳并整改到位，任期内，没有出现重大组织、指挥和决策失误。2、督导经营管理层开展工作。一是指导督促经营层做好经营管理工作。XX年度董事会每季度听取经营层工作报告，并通过会议、走访等形式在全行开展调研工作，及时对全行的业务发展、风险控制、市场定位等工作向经营层提供指导意见和建议；
4、全年向经营层提出意见12条，为不断提升本行的经营管理水平作出了积极的贡献。二是对全行XX年度重点工作进行了督导。今年以来，董事会根据年度经营工作报告制定了全年的重点工作，涉及9个部室97项重点工作。对这97项重点工作，董事会办公室进行了细致的分解和任务的督导；确保重点工作能有序、高效的完成。3、进一步规范法人治理。董事会为进一步规范法人治理，先后出台制度18个，并在董事会对董事、高管人员履职评价办法的基础上全市首个制定对董事及高管人员的履职评分细则，更加严苛的规范董事和高管人员尽职履职。4、自觉接受监事会监督。一年来，董事会自觉接受监事会的监督，保证各项决策的合法性和合规性，每次董事会会议都邀
5、请监事长及部分监事列席会议，对全行性的经营管理、重大决策监事会都全程参与、监督；对监事会提出的意见和建议，董事会都能认真重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复，有力地促进了本行法人治理朝着稳健发展。一年来，董事会成员认真履行职责，积极参与我行的业务发展和调查研究，积极发言，献计献策，提出了很多很好的意见和建议，较好地发挥了决策参谋作用，较好地体现了广大股东的意志。积极推进内部改革，加快转换经营机制过去的一年，董事会正确把握经济金融形势，引领全行积极推进各项改革，加快转换经营机制，成效显著，被县委县政府评为“XX年度综合考评先进单位”。1、“三项改革”继续深化。全年完成了10个机关部室正
6、副职、17个支行负责人及会计主管、20个分理处负责人岗位的公开竞聘。提拔中层正职4名，分理处主任4名，中层正职转岗2名，淘汰分理处主任2名，“干部能上能下、员工能进能出、新酬能增能减”机制进一步完善，“以素质为基础，以业绩为导向”的后备干部选拔培养机制进一步健全，干部队伍不断年轻化、专业化，干部团队的管理和执行能力不断加强。银行绩效考核系统进一步完善，考核开始向精细化转变，“工作比业绩、收入凭贡献”的分配氛围日益浓厚。审计力度继续加大。2、审计力度继续加大。XX年，本着“本行风险在哪里，审计就在哪里”的思路，全年在完成常规审计基础上，开展了呆账核销的合规性检查、全行员工行为管理、基层营业机构新
7、增不良贷款等专项审计项目3个，完成经济责任审计项目20个，发出整改通知书35分，处罚决定书34分，处罚260人次，经济处罚万元。3、风险防控进一步加强。XX年开展了加强内部管控遏止违规经营和违法犯罪专项检查、大额存取款检查、新增不良贷款检查、不良贷款清收处置风险排查、两级风险排查落实情况检查、EAST疑点数据检查、防范民间金融风险传染与操作风险摸底排查、“清雷防险”专项行动、“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查、银行业风险排查等工作，并对检查中发现的疑点问题及违规情况及时进行整改，落实相关责任，对违规人员依法进行严肃处理。4、经营效益稳步提升。全年实现业务收入亿元，比上年增加万元，增长
8、%，实现利润14124万元，比上年增加703万元，增长%。上缴税收万元，比上年增加万元，增长%，再次被丽水市委市政府评为“丽水市纳税20强企业”。至年末，所有者权益91080万元，比年初增加7087万元，增长%。资产收益率%，资本收益率%，百元贷款收息率%，人均创利万元。资本充足率达到%，高出监管标准个百分点。贷款减值准备43988万元，比年初增加7422万元，增长%。贷款损失准备充足率%，拨贷比%，高出监管标准个百分点，拨备覆盖率%，高出监管标准个百分点。是*市唯一一家被省农信联社列为县级联社经营等级“三级”行社的单位。6、安全保卫成效明显。XX年，我行继续推进“心防工程”建设，强化应急处置
9、机制，完善安保常态管理，着力打造安全、稳定、和谐的经营环境，实现了全年无涉盗、涉骗、涉抢、涉枪、涉灾等重大案件的工作目标。被省公安厅评为“XX年度省级治安安全示范单位”。7、队伍建设得到加强。XX年度，本行指派6名中层骨干参加省联社组织的中层干部轮训班、青年干部培训班；自行组织了新员工岗前培训、客户经理能力提升培训、综合柜员业务规范培训、大堂经理业务培训和全员营销项目培训等各类培训共12期，参训648人次，有效提升了干部员工的综合素质。网点标准化建设继续推进，四期“神秘人”检查共处罚227人次，奖励204XX年度董事会工作报告公告日期XX-01-28XX年度董事会工作报告XX年度公司董事会严格
10、按照公司法、证券法等法律法规以及公司章程、董事会议事规则等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。XX年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、XX年度工作总结；二、公司XX年度经营计划。请各位董事审议。一、XX年度工作总结XX年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实XX年度经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，
11、拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。公司严格按照创业板上市公司规范运作指引和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。生产经营情况在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。
12、单位：元项目本报告期上年同期增减变动幅度营业总收入511,128,384,067,%营业利润127,948,129,819,%利润总额131,629,134,090,%归属于上市公司股东的净利润114,783,114,154,%基本每股收益%加权平均净资产收益率%-%本报告期末上年度末增减变动幅度总资产1,281,544,1,152,020,%归属于上市公司股东的所有者权益1,072,123,658,%总股本337,194,153,270,%归属于上市公司股东的每股净资产%主营业务及其经营情况1、主营业务范围：公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器
13、、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。2、主营业务分产品情况单位：元产品名称本报告期上年同期增减变动幅度轨道交通连接器229,408,312,251,-%电动汽车连接器180,989,46,562,%通信连接器73,210,326,5,%其他连接器25,833,23,176,%其他1,686,750,%小计511,128,384,067,%资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明XX年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后，对公
14、司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。公司董事会日常工作情况1、XX年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：公司于XX年3月1日召开了第二届董事会第十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了关于公司XX年度总经理工作报告的议案、关于公司XX年度董事会工作报告的议案等共20项议案。公司于XX年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案共1项议案。公司于XX年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了关于审议公司XX年第一季度报告全文的议案共1项议案。公司于XX年5
15、月27日召开了第二届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了关于及其摘要的议案、关于提请召开公司XX年第一次临时股东大会的议案共2项议案。公司于XX年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了关于审议公司XX年半年度报告及其摘要的议案、关于公司XX年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案共2项议案。公司于XX年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了关于审议公司XX年第三季度报告全文的议案共1项议案。公司于XX年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了关于公司股票申请延期复牌的议案、关于提请召开XX年第一次临时股东大会的议案共2项议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况XX年3月23日，公司召开了XX年度股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。XX年6月12日，公司召开了XX年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即
