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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划保险反洗钱年度总结报告XX财产保险股份有限公XX支公司XX年度反洗钱工作总结根据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法的要求，我司在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将XX年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我公司为了做好反洗钱工作，成立了以机构负责人XX为组长，中支办公室、财务室、风控部负责人、理赔内勤及各县级公司负责人为成员的反洗钱工作领导小组，确定了职能部门具体负责反洗钱工作，构
2、建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据工作要求，结合我公司的实际情况，我公司制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化各部门人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。本年度中支公司共举行反洗钱培训5次，参加5人次。主要学习了中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、反洗钱管理规定、大额
3、交易和可疑交易报告管理办法、客户洗钱风险划分标准及管理办法等。三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解XX年5月28日，我司在XX市华联超市门口设置了宣传台，向过往的群众宣传反洗钱的必要性及重要性，宣传数量达200人次。为了引起前来我司办理业务的客户对反洗钱工作的重视，XX年10月“XX保险反洗钱宣传月”，XX中支在职场外布置了反洗钱宣传横幅“反洗钱，我们共同的责任”，以及在业务前台张贴了“打击洗钱，人人有责”的宣传海报，直观地向我司客户宣传了反洗钱工作。XX年11月12日，我公司在XX中支职场外德宝大厦附近发放反洗钱宣传册，宣传数量达200人次。四、严格执行客户身份识别制度和客户(来自:
4、写论文网:保险反洗钱年度总结报告)身份资料和交易记录保存制度客户来办理保险业务时都能严格执行客户身份识别制度，交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度当客户在承保、退保和领取赔款时严格执行大额和可疑支付交易的报告制度，今年以来，我中支在承保、退保和领取赔款都没有20万元以上的交易和可疑支付交易。六、反洗钱内部审计和自查工作。由于各种原因，反洗钱内部审计和自评工作长期以来一直是支公司反洗钱工作的弱项。在新的一年里，XX中心支公司将狠抓工作质量，进一步扎扎实实做好各项基础
5、工作，健全各项反洗钱规章制度，完善优化各项反洗钱工作流程，真正使XX财险XX中支公司的反洗钱工作跃上一个新的台阶。XX财险XX中支公司二一三年一月五日开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题宣传活动的总结按上级公司转发总公司关于开展反洗钱宣传活动的通知的通知要求，我公司积极主动地开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重内勤管理人员的学习，于XX年11月8日召开了由公司领导及内勤管理人员参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的
6、目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，XX年11月16日，以上级公司提供的培训幻灯片为主对城区营销伙伴、中介客户经理为主开展培训，区乡各服务所伙伴由负责分管各服务所的相关人员在下到区乡协助工作时，一并传达培训。其次，强化临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。通过培训宣传，使大家认识到了什么是反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等
7、。其中对公司反洗钱工作的主要义务，分别从承保、保全、理赔等环节对相关岗位人员提出了要求，结合地区的实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习，要求外勤人员在发现此类情况时及时报告。三是积极营造反洗钱宣传工作氛围。XX年12月1日，在收到上级公司下发的宣传海报后，第一时间在公司营业场所的醒目位置，张贴主题为“认真贯彻中华人民共和国反洗钱法”等海报；在柜面摆放反洗钱知识26问宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果。通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识；同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位；更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱
8、工作奠定了坚实的基础。XXX县支公司XX年12月9日保险公司XX年度反洗钱工作计划及要求各中心支公司、机关各部门：为了提高公司反洗钱管理工作质量，规避洗钱风险，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法和人民银行非现场监管规定，结合总公司反洗钱工作要求及分公司实际情况，本着促使公司各级机构反洗钱工作达到规范化、制度化、专业化、反洗钱人员专职化及公司各机构反洗钱材料报送及时，准确等要求，分公司制定了XX年反洗钱工作计划。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。一、工作计划分公司为贯彻落实反洗钱法保险业反洗钱工作管理办
9、法等法律法规，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，对已成立的XX分公司反洗钱工作领导小组进行调整，设置反洗钱专员，并明确其工作职责。进一步完善反洗钱相关内控制度，如客户身份识别制度，反洗钱现场检查实施方案等。组织分公司系统内反洗钱专员认真学习总公司反洗钱系统上线培训文件、材料，并进行反洗钱系统测试，达到正常使用该系统组织召开反洗钱工作专题培训会议1-2次并进行反洗钱知识测试1-2次。按照人行XX市中心支行要求组织系统内反洗钱相关人员参加人行组织的反洗钱培训，并进行转培训。按照人行XX市中心支行和分公司反洗钱宣传制度要求，加大宣传力度，发放反洗钱宣传材
10、料，组织各级机构进行反洗钱宣传。按照XX分公司XX年反洗钱现场检查指导方案文件要求，组织人员对下属机构进行反洗钱工作检查，并出具检查报告，对全省反洗钱工作的共性问题下发全省通报，督促自查整改，要求上报自查整改报告。依照分公司下发的反洗钱相关制度，督促下属各机构完善本级反洗钱内控制度，要求下属各机构上报本级反洗钱内控制度建设情况报告。指导下属各机构做好反洗钱工作，配合做好监督机构对反洗钱工作的检查和指导工作。按照反洗钱考核办法，对各中支反洗钱工作进行考评；年终做好反洗钱工作的总结，制定下年度反洗钱工作计划。按时，准确的做好反洗钱工作的各类报表、报告的报送工作，做好监管部门及总公司安排的其他临时性
11、工作。二、反洗钱工作要求按照分公司及当地人民银行要求，制定本机构XX年度反洗钱工作计划，并于XX年2月底通过OA系统上报至分公司。各机构结合公司实际情况，认真做好反洗钱工作领导小组及反洗钱专员调整工作，进一步明确其工作职责，并将调整后的本机构反洗钱工作领导小组及反洗钱专员及时上报当地人民银行，同时通过OA系统上报至分公司。结合分公司下发的XX分公司XX年反洗钱现场检查指导方案要求，制定本级反洗钱现场检查指导方案，并通过OA系统上报至分公司。依照分公司下发的反洗钱相关制度，完善本级反洗钱内控制度，并将本级反洗钱内控制度建设情况通过OA系统上报至分公司。按照本级反洗钱现场检查指导方案文件要求，组织
12、人员对下属机构进行反洗钱工作检查，并出具检查报告，提出整改意见，并将检查结果通过OA系统上报至分公司。组织本机构系统内反洗钱工作人员召开反洗钱知识及反洗钱相关规章制度的学习培训，促使系统内员工熟悉反洗钱知识及反洗钱相关规章制度，认真做好客户身份识别和客户交易资料保存、大额和可疑交易分析上报工作。按照当地人行和公司反洗钱宣传制度要求，加大宣传力度组织相关人员做好进行反洗钱宣传。严格按照XX分公司工作考核评价办法加强与当地人民银行反洗钱部门的沟通，扎实做好反洗钱相关工作，并在检查时全力做好配合。年终做好反洗钱工作的总结，制定下年度反洗钱工作计划。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
