股东会决议,章程修改件,股权转让协议书,经办人委托书

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1、股东会决议股东会决议, ,章程修改件章程修改件, ,股权转让协议股权转让协议 书书, ,经办人委托书经办人委托书篇一：股东会决议、章程、股权转让协议.任职文件空白 doc有限公司 股东会决议XX 年月日在公司办公室召开临时性股东大会，大会由执行董事 召集并负责主持，并于 年 月 日以电话通知的方式通知 参加本次会议的时间、地点及会议内容， 列席本次会议，会议形成了如下决议： 1、同意 与股权转让协议。2、全体股东选举为执行董事（法定代表人） ，同时免去执行董事（法定代表定人） 。3、聘任 为公司经理（兼） ，同时免去 公司经理一职。4、全体股东一致同意以上决议，并通过修正后的公司新章程。股东签

2、字： XX 年 月 日 有限公司章 程第一章 总则 第一条 为了建立现代化的企业制度，完善企业管理机制，规范本有限（责任）公司（以下简称公司）股东、董事、监事、经理的行为，依照中华人民共和国公司法及有关法律、法规制定本章程。第二条 本公司是经公司登记机关注册登记的有限责任公司，是独立享有民事权利，承担民事义务的企业法人，其行为受国家法律约束，其合法利益受国家保护。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：第四条 公司住所：第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围： （以公司登记机关核定为准）第四章 公司注册资本及股东姓名、出资方式、出资额、出资时间第六条 公司注册资本万元人民币，实收资本万元人民

3、币。第七条 股东姓名、认缴及实缴的出资额、出资比例、出资时间、出资方式如下：认缴 万元，实缴 万元，占注册资本的 ； 认缴 万元，实缴 万元，占注册资本的 ；认缴 万元，实缴 万元，占注册资本的 ； 以上均为货币出资，出资时间为 XX 年 6 月 2 日。第五章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 公司依照公司法的规定，由全体股东组成股东会，股东会是公司的权利机构，行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换执行董事、监事，聘任或解聘经理，决定执行董事、监事和经理的有关报酬事项；3、审议批准执行董事的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决

4、算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；9、对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；10、对公司从税后利润中提取任意公积金数额作出决议；11、对公司聘用或者解聘会计师事务所作出决议；12、修改公司章程；第九条 股东会首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当会议召开十五日以前以电话或者口头通知全体股东。定期会议每年召开两次于年中和年末后一旬召开。代表十分之一以上表决

5、权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司选举执行董事、监事、公司合并、分立、解散、或变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会作出其它决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满可以连选连任。第十五条 执行董事行使以下职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议

6、；3、审定公司经营计划和投资方案；4、制定公司年度财务预算方案 和决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制定公司增加或者减少注册资本方案；7、制定公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；10、制定公司基本管理制度；第十六条 公司设经理，由股东会决定聘任或者解聘。经理行使下列职权；1、主持公司的生产经营管理工作；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章制度；6、提请聘任或者解聘副经理、财务负责人；

7、7、决定聘任或者解聘除应由股东会或执行董事聘任或者解聘以外的管理人员；8、股东会、执行董事授予的其他职权。第十七条 公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。监事任期三年，任期届满、可连选连任。第十八条 监事行使下列职权；1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会会议，在执行董事不按规定召集和主持股东会会议时，负责召集股东会议；5、向股东会会议提出提案；6、依照公司法第

8、一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。第六章 法定代表人第十九条 执行董事为公司法定代表人，由股东会选举产生，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项第二十条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。 第二十一条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求意见，其他股东自接到书面通知之日起三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买

9、权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十二条 公司的营业期限 10 年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十三条 公司应当于每年一月底前将上年度财务会计报告送交各股东。第二十四条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起 30 日内向原公司登记机关申请注销登记；1、公司被依法宣告破产；2、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；3、股东会议决议解散；4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；5、人民法院依法予以解散；6、法律、行政法规规定的其他解散情形。第八章 附则第二十五条

10、 公司登记事项以公司登记机关核准的为准。第二十六条 本章程一式三份，并公司登记机关备案一份。全体股东签名： 有限公司 年月 日篇二：股权出让方授权委托书出让方授权委托书兹委托_，为本单位（本人）的代理人，代表本单位（本人）到江苏紫金农村商业银行股份有限公司办理本单位（本人）将持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司的_股股权转让给_（受让方）的变更登记手续。委托权限（请在同意或不同意前的“”内打“” ）: 1、同意不同意核对申请材料中的复印件并签署核对意见；2、同意不同意修改本单位提交材料的错误；3、同意不同意修改有关表格的填写错误； 4、同意不同意签署、收取办理股份变更登记过程中的所有相关文件。

11、 指定代理人为办理上述事项所实施的法律行为和签署的一切有关文件授权人均予以承认，相关法律后果均由授权人承担。本授权书的有效期限自_年_月_日起至_年_月_日止。授权人（签章）：_ 代理人（被授权人）签字：_联系方式：_ 联系方式：_年 月 日注：如授权人为自然人需本人签字，如授权人为法人单位，需法定代表人签字后加盖法人公章。 【法定代表人身份证复印件粘贴处】 如是二代身份证，必须粘贴两面，身份证复印件内容必须清晰【代理人身份证复印件粘贴处】 如是二代身份证，必须粘贴两面，身份证复印件内容必须清晰股份转让合同（自然人） 甲方：_（转让方）住所：_ 身份证号：_ 乙方：_（受让方） 住所：_ 身份

12、证号：_ 甲、乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方向乙方转让其合法拥有所有权的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股份事宜，达成如下协议： 第一条 股份转让价格与付款方式1甲方同意将其所持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份_股，以每股人民币_元转让给乙方，转让对价共计人民币（大写）_元， （小写_元） 。乙方同意按此价格购买甲方的上述股份。2经双方协商同意，乙方在本协议生效之日起_日内将转让价款以现金方式（或其他付款方式）一次性支付甲方。甲方在本协议生效之日起_日内将_股江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股份过户到乙方名下。第二条 保证1甲方保证所转让给乙方的股份，是甲方在江苏紫金

13、农村商业银行股份有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股份，甲方拥有完全的处分权，甲方及其配偶对此转让行为完全知晓、自愿。甲方保证对所转让的股份，没有设置任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。 2甲方如转让全部股份后，即退出江苏紫金农村商业银行股份有限公司，其原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有与承担。3乙方承认江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。第三条 盈亏分担 本合同经双方按照江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法办理股东变更登记后，乙方即成为江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股东，按出资比例及章程

14、规定分享公司利润与分担亏损。第四条 费用负担 本合同规定的股份转让有关费用，包括：公证费、_费、_费等，由_承担。 第五条 合同的变更与解除 发生下列情况之一时，本合同的另一方可变更或解除合同。 （1）由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。 （2）一方当事人丧失实际履约能力。 （3）由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。 （4）因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。 篇三：股东授权委托书范本股东授权委托书委托人：身份证号码：住所地：联系电话：受托人：身份证号码：住所地：联系电话：委托代理事项： 委托人为更加方便行使其

15、在杭州立久起重设备安装有限公司的股东权利以及履行股东职责，特委托受托人为全权代理人，代为行使委托人在杭州立久起重设备安装有限公司的全部股东权利、履行股东职责、签署一切相关文件、参与公司一切事务，委托人承担由此产生的相应的法律责任。 委托代理权限：1. 备案、撤销变更登记等全部手续，代为签署前述工商登记手续所需的全部文件，代为核对登记材料中的复印件并签署核对意见、修改商事主体自备文件的错误；代为修改有关表格的填写错误；代为领取营业执照和有关文书。代为签署设立杭州立久起重设备安装有限公司过程中工商登记手续所需应由委托人签署的其他全部文件；2. 决定公司的经营方针和投资计划；3. 选举和变更非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；4. 代为提议召开临时股东大会；5. 代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；6. 代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；7. 如董事会和监事会不召开和主持股东大会；代为集中股权召集和主持股东大会；8. 代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项