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1、国展融资租赁公司组织机构设置、人员编制及岗位职责国展融资租赁公司组织机构设置、人员编制及岗位职责 组织机构设置组织机构设置（一）董事会：（一）董事会：a) 主要负责制定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则；b) 挑选、聘任和监督经理人员 , 并掌握经理人员的报酬与奖惩；c) 协调公司与股东、管理部门与股东之间的关系提出盈利分配方案供股东大会审议，d) 下设三个委员会，其中： 战略与投资委员会：战略与投资委员会： 负责研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总经理提出的公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针。 负责审阅本公司年度及中期财务报告书、盈利公布、
2、编制财务报告书所采用的重大会计政策及实务，财务资料的备选处理方法。 负责对本司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 监事会：监事会： 主要负责检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况； 对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督。 项目评审决策委员会：项目评审决策委员会：由各部门业务负责人和租赁公司内外专家组成，根据项目调查评估报告进行评估及投资决策。（二）管理运营部门（二）管理运营部门总经办在总经理带领下负责公司全面运营管理。业务运营部负责制定和组建业务管理制度和体系，主要负责市场
3、开拓、业务接洽谈判、客户资信调查、租赁方案设计、评审报告的撰写及落实合同执行。信息管理部负责网络信息平台、内部管理系统及大数据维护管理。风控管理部 主要负责租赁项目的合规性审查、风险评价、提出风险控制措施、撰写风险评审报告、组织召开风控会、监督落实放款条件以及针对行业进行风险提示。 负责对公司经营过程中的风险管理，在法律许可的范围内最大程度实现公司的战略目标和利益，包括对公司决策的合法性分析，违约合同管理及处置，合规性监控。涉法合同文书等文本的拟定。财务管理部组织贯彻执行会计法等法规，建立健全财务管理的各项制度，协助业务部门根据项目审批结果，针对不同的业务模式，对承租人/供应商进行保证金入账确
4、认以及付款操作，并确保各项凭证合规。融资规划及执行实施行政管理部主要负责公文管、档案整理及保管、车辆等综合事务和保障工作。并为业务部门的业务发展提供协助。根据公司发展要求规范和建立招聘管理、年度人力资源计划及费用预算，绩效管理激励体系、培训体系等人力资源管理制度的完善，协调管理公司人力，以实现人力管理最大化利用。物品采购管理 人员编制及岗位职责人员编制及岗位职责注：此人员配置可根据公司发展需要逐步增加。注：此人员配置可根据公司发展需要逐步增加。第一届董事、股东会第第一届董事、股东会第 20162016 年年 8 8 月月 1212 日会议签到表日会议签到表序号人员类别姓名本人签名受托代理人签名
5、受托出席愿因1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11与会董事、股东签字：12 13 14 15 16其他列席人员签字：第一届董事、股东会会议程第一届董事、股东会会议程一、 签到二、介绍融资租赁公司的经营规划、概况、业务在中国市场发展前景、市场定位和运作方式、效益分析、风险分析与控制防范三、“国展融资租赁（深圳）有限公司”的简介说明四、审议第一届董事、股东会议的议案内容、合资合同（修订本）、公司章程（修订本）、董事会议事规则、高层管理工作细则、公司组织架构、年度经营考核指标、筹办期及 2016 年经营目标国展融资租赁（深圳）有限公司国展融资租赁（深圳）有限公司第一届董事、股东大会决议国展融
6、资租赁（深圳）有限公司第一届董事、股东大会于 2016 年 8 月 12 日在 XX 召开，一致同意以下会议决议：、合资合同、公司章程、董事会议事规则、高层管理工作细则、公司组织架构、年度经营考核指标、筹办期及 2016 年经营目标董事、股东签名：国展融资租赁（深圳）有限公司2016 年 8 月 12 日筹办期及筹办期及 20162016 年经营目标年经营目标为了确保我司筹办期（筹办期暂定现在至 2016 年 10 月 28 日止）各项工作的顺利进行，根据我司工作实际，现对我司筹办期经营目标拟定如下：一、公司正式开业条件部分、完成公司变更股东相关事项的审批及法律文件；、完成公司相关证照合规合法
7、的办领；、完成全部业务经营的各类合同文本及操作模块工作；、完成银行账户及外汇帐户的开设；、完成营业场所的装修及办公设备等用品采购；、完成基本编制人员的招聘及培训；、完成公司各项管理制度的制定；二、银行授信额度部分完成至少两家金融机构授信额度的审批；建立与基金管理公司、保理公司、信托公司等业务合作战略意向协议。三、业务合作单位部分、完成各合作单位（设备商）的合作协议；、完成所有合作单位的业务培训。四、2016 年公司经营目标、在资本金-万元人民币于 2016 年 9 月 28 日前准时到位的基础上，在 2016 年 10 月 1 日正式营业，实现年度经营收入达-万元；、在业务开展基础上，通过向股
8、东借款、银行融资、与设备供应商合作等方式，以最小财务成本完成全部资本金 3000 万美元的注册资本金的融资租赁公司工作计划，享受税收优惠政策及增强经营实力，获得更多的银行授信及通道业务的合作（2016 年重点工作目标）； 、完成办公系统软件的开发方案；、完成业务系统软件的开发方案。、拓展设备生产商的融资租赁稳健合作伙伴，以股东现经营项目为业务拓展点，考察调研租赁市场，准确制定目标市场的经营定位，制订符合我司的走专业化稳健经营理念的 10 年经营战略规划（20162025 年经营战略发展规划）。、根据经营定位、经营战略发展规划，完成专业人才招聘工作，在公司统一制定经营战略发展规划的企业文化理念指
9、导下，让各部门各自进入正常运作，各施其职，各负其责，达到部门间工作沟通畅通无阻，为了一个共同目标、一个共同健康事业而精诚团结、努力做好本职工作。国展融资租赁（深圳）有限公司2016 年 8 月 12 日国展融资租赁（深圳）有限公司国展融资租赁（深圳）有限公司董事会议事规则董事会议事规则第一条 为了确保国展融资租赁（深圳）有限公司(以下称“公司”)董事会职责,确保董事会能够进行有效的讨论,做出科学、迅速和谨慎的决策,规范董事会的运作程序,根据国家相关法律法规、公司章程，特制定本规则。第二条 本规则适用于公司定期董事会及临时董事会。第三条 董事会行使下列职权：（一）决定公司的经营计划和投资方案；（
10、二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制订公司的利润分配方案和祢补亏损方案；（四）制订公司增加或减少注册资本、发行信托及债券；（五）决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）聘请或解聘公司执行董事、总经理、董事会秘书；根据执行董事及总经理提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（八）制订公司基本管理制度；（九）制订的修改方案；（十）聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十一）听取公司执行董事、总经理的工作汇报并检查执行董事、总经理的工作；（十二）法律、行政法规、
11、部门规章或公司章程授予其他职权。第四条 董事会履行职责的必要条件：执行董事、总经理应向董事会提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策；董事会可要求执行董事、总经理或通过执行董事、总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需资料及解释。第五条 公司设董事会秘书，董事会秘书的主要工作是负责推动公司提升治理水准，做好董事会会议的筹备、文件保管以及公司董事会的资料管理。第六条 董事会秘书的主要工作包括：（一）组织筹备董事会会议，准备会议材料、安排有关会议，负责会议记录，保章记录的准确性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重大问题，应向董事
12、会报告并提出建议；（二）确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求参加董事会决策的事项咨询、分析、提出相应的意见和建议。受委托承办董事会的日常工作。第七条 按照董事会会议召开的确定性划分，董事会会议包括定期会议和临时会议。第八条 董事会定期会议每年至少在上下半年度召开一次，具体包括：（一）年度业绩董事会会议，会议在公司每个会计年度结束后四个月内召开，主要审议公司年度报告及处理其他有关事宜。（二）半年度业绩董事会会议，会议在公司每个会计年度前六个月结束后的六十日内召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。第九条 有下列情况之一时，董事长应在十个工作日内召开临时董事
13、会会议：（一） 三分之一以上董事联名提议时；（二） 董事长认为必要时；（三） 高层管理工作会提议时；（四） 公司章程规定的其他情形。第十条 董事会会议会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决方式召开。董事会会议也可以采取现场会议与其他方式同时进行的方式召开。所有的董事会会议均可采用现场会议方式。第十一条 在发出董事会会议定期会议通知前，董事会秘书应充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。董事会提案的提出，主要依据以下情况：
14、（一） 董事提议的事项；（二） 高层管理工作会提议的事项；（三） 执行董事、总经理提议的事项。第十二条 临时董事会的提案的提出召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或直接向董事长提交经提议人签名（盖章）的书面提案。提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当于当日转交给董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或补充。董事长应当自接到提案后十日内，召集董事会会议并主持会议。书面提案中应载明下列事项：（一） 提议人的姓名或者名称；（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四） 明
15、确和具体的提案；（五） 提议人的联系方式和提议日期等。第十三条 董事会秘书负责征集会议所议事项的草案，各有关提案提出人应应在会议召开前递交提案及相关说明材料。第十四条 董事会会议由董事长召集并签发召集会议的通知，董事长因特殊原因不能召集时，由执行董事履行职务；执行董事不能履行职务时，由半数（不包括半数）以上董事共同推举一名董事履行职务。召集人负责签发召集会议的通知。第十五条 董事会会议召开前应当向全体董事、全体监事及其他列席人员送达会议通知。书面会议通知内容一般包括：（一） 会议时间和地点 ；（二） 会议的召开方式；（三） 拟审议的事项（会议提案）（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及
16、其书面提案；（五） 董事表决所必需的会议材料；（六） 董事应当亲自出席或委托代理人代为出席会议的要求；（七） 联系人和联系方式；（八） 发出通知的日期。（九） 口头会议通知至少应包括上述第（一）、第（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。第十六条 董事会会议按下列要求和方式通知： （一）董事会会议的通知方式：专人送达、传真、邮件或口头通知；（二）董事会召开定期会议的通知应当在会议召开十日以前书面送达；董事会召开临时会议应当在会议召开五十前以书面或本规则规定的其他方式送达；（三）非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录；（四）情况紧急，需要尽快步召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。董事如已出席会议，并且未
