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1、上海攀成德企业管理顾问有限公司 2006年7月 杭州,广厦控股母子公司集团管控和总部组织结构设计报告 （补充版）,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第2页,经与广厦控股工作小组的讨论，攀成德对原报告进行了修改和完善，现将调整后的核心内容向工作小组做进一步的汇报,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第3页,广厦控股的定位已经基本明确，下一步的工作就是具体明确控股总部如何进行下属企业的管理，并通过工作分解设计总部的治理结构和组织结构,总部管什么,总部怎么管,总部靠什么管,总部的管控重点,总部的责权,总部的治理结构,总部的组织结构,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第4页,报告目录,第一章：广厦控股总部的管
2、控重点第二章：广厦控股总部的职责权限第三章： 广厦控股公司治理结构第四章：广厦控股总部组织结构与核心工作内容第五章：主业集团定位的明确及与区域集团的关系第六章：下一步工作思路,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第5页,攀成德认为，广厦控股总部主要通过以下四种活动来提升企业的整体价值，实现长远发展,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第6页,通过对上述增值活动的梳理，攀成德认为，广厦控股总部必须强化对以下几项关键环节的严格控制来实现对下属企业的有效管理,综合治理,人事控制,财务控制,业务控制,品牌控制,外派人员的控制:提名任免考核奖惩的统一管理 其他重要人员的控制：审查与否决权,上海攀成德企业管理顾问
3、有限公司,第7页,报告目录,第一章：广厦控股总部的管控重点第二章：广厦控股总部的职责权限第三章： 广厦控股公司治理结构第四章：广厦控股总部组织结构与核心工作内容第五章：主业集团定位的明确及与区域集团的关系第六章：下一步工作思路,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第8页,针对广厦控股的管控重点，我们在原有运行机制与权责划分的基础上，详细设计了总部核心管理内容的职责权限,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第9页,广厦控股管控到位的几个先决条件,1、制定科学合理的控制指标，保证控制体系有章可循,在授权体系中，针对经营计划、预算计划、人事权限、财务权限等指标都需要控股总部和下属企业共同制定，达成一致，尽量
4、避免出现过严和过松的局面出现，力争做到既有效维护广厦控股的根本利益，又能充分调动下属企业管理者和员工的工作积极性，营造双赢的局面,2、建立公正严格的考核奖惩制度，保证控制体系的可信有效,绩效考核指标的设置原则不在“高”，而是“通过努力可以达到”，因此，在设计考核体系时，一定全方位考虑政策、行业、市场和自身能力等多种因素的影响，制定出切实可行的目标体系，在此基础上，必须建立相对公开透明的考核结果运用体系，奖勤罚懒，优胜劣汰，否则，考核就是毫无意义的,3、完善控股总部高管的激励机制，为控制体系的有效运转提供动力,当前，随着广厦控股的产权制度改革，公司的治理结构进一步完善，部分一线高管得到股权激励，
5、广厦控股的发展进入一个新的阶段；但随着企业的不断发展壮大，总部核心管理层的地位愈加凸现，冲锋陷阵的大将固然重要，运筹帷幄的军师对整个战局的发展可能起到更加重要的影响，因此，通过长期激励吸引和保留总部高管，也是整个广厦控股控制体系能够高效运转的重要前提，值得引起公司高层领导的高度重视,3、规范下属企业的管理体系，保证运行机制的顺利实施,管控到位的核心内容就是运行机制的顺畅，而运行机制高效运转的前提就是各层级管理部门接口的对应和统一，因此，必须对下属企业的组织结构、人员配备、内部流转进行规范，保证信息传递的及时准确，业务流程的无缝衔接以及部署工作的高效完成,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第10页
6、,报告目录,第一章：广厦控股总部的管控重点第二章：广厦控股总部的职责权限第三章： 广厦控股公司治理结构第四章：广厦控股总部组织结构与核心工作内容第五章：主业集团定位的明确及与区域集团的关系第六章：下一步工作思路,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第11页,专门委员会类型,典型的职能,战略投资决策委员会,审核制定公司长期发展战略 监督、核实公司重大投资决策 设计科学的投资项目评估办法 为公司决策提供可信的评估结果 为投资项目管理提供可行性建议,审计委员会,检查公司会计政策、财务状况和报告程序 考核公司的内部控制体系 检查并监督公司的风险 检查公司遵守法律法规的情况,提名委员会,制定董事选择的标准和
7、程序 广泛选择董事候选人 审核股东和监事会提名的董事候选人,薪酬与考核委员会,制订董事会成员的薪酬方案 制订公司高管人员的薪酬计划、政策与考核 制定绩效的标准,董事局,鉴于广厦控股的现状，攀成德建议广厦控股应该首先建立战略投资决策委员会和预算委员会,预算委员会,审核公司年度运营计划及预算 监督年度预算的执行情况,一般来说，为使董事会的决策更具科学性，并有效地防范风险，董事局应设立专门委员会，辅助董事局的决策,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第12页,战略投资决策委员会及预算委员会作为董事局的常设机构，其主要职能为:,董事局,首席执行官,战略投资决策委员会,预算委员会,审查、评估广厦控股中长期整
8、体发展战略，审查、评估广厦控股拟投资项目的可行性，为董事局决策提供专业性的意见,审核广厦控股基于公司年度运营计划的预算的合理性及可执行性，为董事局审批年度预算提供决策支持；监督广厦控股预算执行情况,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第13页,其构成和运作方式为:,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第14页,报告目录,第一章：广厦控股总部的管控重点第二章：广厦控股总部的职责权限第三章： 广厦控股公司治理结构第四章：广厦控股总部组织结构与核心工作内容第五章：主业集团定位的明确及与区域集团的关系第六章：下一步工作思路,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第15页,我们建议的广厦控股总部组织结构,CEO,建设
9、集团,上市公司,能源集团,传媒集团,区域集团,地产集团,其他直管企业,CAO,CHO,CFO,COO,战略投资部,资金计划部,审计监察部,财务管理部,人力资源部,运营管理部,办 公 室,党委办公室,党委书记,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第16页,1,2,3,4,行政总监（CAO）管“事”,人力资源总监（CHO）管“人”,财务总监（CFO）管“钱”,运营总监（COO）管“业务”,首席执行官 管“明天”,我们建议设置4位总监，协助首席执行官进行部门管理，以使首席执行官从日常管理工作中脱身出来，集中更多的时间和精力考虑公司未来的长远发展和战略决策,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第17页,此方案
10、下，广厦控股各部门职责和定位,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第18页,办公室主要职能,贯彻执行各类政策和文件，了解全控股公司管理、行政工作动态； 控股总部文件、行政管理制度、大事记等文件的组织、起草、整编和印发； 负责控股总部会议的安排、会议记录和控股总部会议议题的汇集，领导讲话稿、文电、 信函的起草； 起草首席执行官年度工作报告、工作总结； 各类行政公文、传真、函件的收发、分阅、呈批、催办，以及控股公司行政发文、发电的核稿、印发； 协助控股公司高层领导监督、检查公司有关行政决策的执行情况，负责文件、决策、信息的上传下达； 负责控股公司总部资产管理，物资使用计划、采购等工作； 负责公司内外网
11、络维护和信息化建设； 负责车队管理，车辆使用的调度工作； 负责档案管理； 负责印章的使用和管理； 负责对外接待工作； 负责公司综合治理、安全保卫、门卫以及治安秩序等工作的归口管理； 负责法律咨询、法制宣传教育，合同的法律条款审查，参与控股公司有关诉讼和非诉讼活动，负责控股公司外聘律师的选择、联络及相关工作； 负责公司企业文化建设，增强企业凝聚力； 负责对内宣传工作，内部刊物的编辑、出版、发行工作； 公司领导交办的其它事项。,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第19页,办公室组织机构和岗位设置,办公室主任（1人）,物资管理员 （1人）,信息管理员 （1人）,行政秘书 （2人）,主持办公室全面工作，
12、分管公共关系工作,综合事务管理员 （1人）,机要秘书 （1人）,档案管理员 （1人）,负责首席执行官的公文处理和日程计划,负责公司公文处理和会议安排,负责公司物资采购、维护管理以及车辆管理工作,负责公司档案管理,负责公司网络维护、计算机软硬件维护和信息化建设,负责公司文印、接待、印章等日常事务管理,法律事务管理员 （2人）,负责公司诉讼、非诉讼法律事务管理，负责重大合同法律条款审查，负责接洽外聘律师,摄影记者 （1人）,企业文化管理员 （1人）,公关经理 （1人）,编辑 （4人）,负责外部对口单位的接洽工作,负责广厦报的采编和出版工作,负责公司宣传所需摄影摄像工作,负责公司企业文化建设工作,办
13、公室副主任（1人）,具体负责行政后勤事务,办公室副主任（1人）,具体负责广厦报编辑和企业文化工作,定编：19人,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第20页,人力资源部的主要职能,编制人力资源规划和招聘、培训、薪酬、考核等各项人力资源管理制度体系； 辅助董事会，组织执行控股总部中高层管理人员和下属集团、直管企业派出高层管理人员的选拔、任免和考核； 指导、监督下属集团和直管企业人力资源管理工作； 根据人力资源需求状况，制定人员招聘计划，按计划组织实施员工的招聘工作； 编制培训计划，按计划组织实施培训工作并开展效果评价工作； 制定并执行总部薪酬管理制度； 制定并执行总部员工绩效考核制度； 建设员工职业
14、发展通道，制定员工职业发展规划和对员工进行跟踪测评； 负责总部员工的日常人事管理工作和人事档案管理工作； 负责总部员工福利及社会保障的管理工作； 总部员工的执业资格考试和职称评定工作的管理； 人才储备库的开发与管理； 公司领导交办的其它事项。,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第21页,人力资源部组织机构及岗位设置,人力资源部经理 （1人）,薪酬考核管理员 （1人）,人事管理员 （1人）,招聘培训管理员 （2人）,主持人力资源部全面工作,负责公司劳动纪律、入职离职、社保办理等人事管理和人事档案管理工作,负责公司招聘和培训工作,负责公司薪酬计算发放和协助进行绩效考核工作,定编：5人,上海攀成德企业
15、管理顾问有限公司,第22页,审计监察部主要职能,负责制定控股公司内部审计、内部控制方面的规章制度； 负责编制监察和审计工作目标、年度计划并组织实施； 负责依照法定程序对控股总部及下属单位的财务管理、重大投资等重要经济活动进行审计监督； 负责适时开展经济责任审计、改制审计、离任审计等各种审计工作； 负责对控股公司员工执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及违法违纪行为进行监督检察； 负责控股公司资产流失案件的查处工作； 负责对所属各企业经济责任、资产负债和损益（财务收支）、经济合同、经济效益、工程项目、内部控制制度的事前、事中和事后的审计。 负责协调与控股公司及下属单位有关审计监察部门的关系
16、； 负责协助外部审计监察部门对公司的审计工作； 负责组织检查下属单位内部控制制度的建立、执行和完善情况； 公司领导交办的其他事项。,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第23页,审计监察部组织机构和岗位设置,审计监察部经理 （1人）,主持审计监察部全面工作,审计 （3人）,负责具体审计工作的开展,定编：4人,上海攀成德企业管理顾问有限公司,第24页,财务管理部主要职能,根据国家财经政策、法律法规有关规定，编制财务管理各项制度； 组织、执行全面预算管理，负责全面预算的编制，控制和考核预算的执行； 统一规范会计核算标准，组织日常会计核算工作和编制各类财务报表，撰写财务分析报告； 负责财务会计信息化建设的规划、组织实施； 规范成本费用核算，进行成本费用控制，建立成本费用支出标准体系； 参与对外经济合同的签订工作，并跟踪合同的执行进度，及时提供财务与会计核算支持； 公司资产清查和资产评估工作； 编制资本支出预算，进行财务预测，控制财务风险； 合理进行税收筹划，依法进行纳税申报，按规定交纳各项税金； 银行印鉴、税务登记证及相关证件、发票、档案等的管理； 组织财务人员的业务培训和队伍建设； 辅助董事会，组织执行下属单位的财务总监选拔、任免和监督管理； 对下属单位的财务状况进行监控； 公司领导交办的其他事项。,
