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1、行业龙头，香飘四海 安琪酵母股改幻灯推介片,北京中金融通投资顾问公司 制作,目 录,一、公 司 篇二、经 营 篇三、战 略 篇四、股 改 篇,公 司 篇,公司基本情况（一）,公司名称：安琪酵母股份有限公司证券代码：600298股票简称：安琪酵母上市地点：上海证券交易所上市时间：2000年8月总 股 本：13570万股流通股股数：3500万股,公司基本情况（二）,注册地址：湖北省宜昌市中南路24号 办公地址：湖北省宜昌市中南路24号 法人代表：俞学锋 董事会秘书：周帮俊 公司电话：0717-6369865 公司传真：0717-6369865 公司网址：www. .cn 电子信箱：,公司历史沿革
2、 （一）,湖北安琪酵母股份有限公司是由湖北安琪生物集团有限公司、宜昌先锋科技发展有限公司、湖北西陵酒业总公司（现更名为宜昌西陵酒业有限公司）、贵州润丰（集团）实业有限公司、宜昌溢美堂调味品有限公司等五家企业作为发起人, 经湖北省体改委批准,于1998年3月登记成立的股份有限公司。 2000年8月3日，公司3500万社会公众股通过上海证券交易所系统上网定价发行，于8月18 日挂牌上市交易，发行后公司总股本为13,570万股。,公司历史沿革 （二）,股份公司主要经营性资产来自于原宜昌食用酵母基地。该基地是全国唯一一家酵母科研与生产基地。1997年该基地改制为国有独资公司湖北安琪生物集团有限公司。1
3、998年,公司被国家科委确认为重点高新技术企业；1992年8月公司顺利通过了中国科学院、科技部的高新技术企业认定, 取得了作为高新技术企业公开发行股票的资格。,控股股东基本情况,湖北安琪酵母股份有限公司的主发起人为湖北安琪生物集团有限公司。经批准, 1997年9月,宜昌食用酵母基地整体改制成国有独资公司。为了迅速壮大集团公司的资产规模,1997年10月, 集团公司先后兼并了宜昌市酿造厂、湖北西陵酒业总公司、宜昌市阳光乳业有限责任公司。上述兼并完成后,集团公司的规模迅速壮大,截止到1997年12月 31日, 集团公司的总资产达到4.47亿元,净资产达到2.16亿元。,股本结构图,十大流通股东 （
4、2005年12月31日持股数）,股 东 名 称 持股数(万股)应财金 1,039,374 东方龙混合型开放式基金 396,400 周海峰 293,247 香港上海汇丰银行有限公司 289,242 江西省财政投资管理公司 207,686 景业证券投资基金 200,000 张喜营 183,736 陈永端 159,317 国际金融汇丰 150,000 华宝信托投资有限责任公司 130,000,公司控股子公司的情况,经 营 篇,公司经营范围,酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安
5、装、调试；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售微生物添加剂、有机无机复混肥料、福邦牌红酵母；货物进出口、技术进出口业务。,公司主要产品（一）,1、高活性干酵母系列是具有生物活性的微生物制品,属高新技术产品, 其中包括有:面包高活性干酵母、酿酒高活性干酵母。 面包高活性干酵母主要用于面包、馒头等面食的发酵；酿酒高活性干酵母用于白酒、酒精和其它酿造业, 使用该产品可缩短酿酒发酵周期,提高出酒率、节水、节粮、节电,其中耐高温高活性干酵母经专家鉴定并联机检索,属国内首创、国际领先。2、酵母味素是应用酶解和超滤等新技术,对酵母细胞实行生物降解
6、提取的产物, 富含多种氨基酸等呈味物质及营养物质。该产品代表着国际调味品发展的趋势和潮流,对改造我国传统的调味品工业,提高人民物质生活水平有着重要意义。,公司主要产品（二）,3、本公司开发的特种酵母包括富锌型微量元素酵母、富硒型微量元素酵母、营养酵母、生香活性干酵母、 黄酒活性干酵母、葡萄酒活性干酵母等。其中,以富锌酵母为主要原料开发的“康普力星”的胶囊和颗粒剂已被卫生部卫食健字（1998）第 640 号文以及卫食健字（1999）168号文批准为保健食品。,行业在国民经济中的作用,酵母的生产符合国家循环经济发展的要求，并带动了甘蔗、甜菜、玉米等农业种植业的发展，提高了制糖工业的综合效益,国内销
7、售,国 内 销 售 示 意 图,全球销售示意图,主营收入增长示意图,单位：元,净利润增长示意图,单位：元,每股收益示意图,单位：元,企业管理能力,通过ISO9001质量体系、HACCP体系、GMP认证 银行AAA信用等级企业 海关A类管理企业 全国“守合同、重信用”企业 成功实施以德国SAP管理软件为核心的企业信息化平台 先进的企业管理理念 企业宗旨：运用生物高科技，服务大众百姓 企业精神：追求满意，永不满足 经营方针：员工为本，用户为源，技术质量是生命,自主知识产权核心技术,产品技术(部分),工艺、工程技术(部分),人力资源与创新团队建设,企业在册员工746人，其中大专以上学历人数占员工总数
8、的90%；专业领域广阔，结构合理 企业创新人力投入108人，全部为本科以上；其中博士和博士后2人，硕士28人，享受政府专项津贴专家5人 外聘30多位国内知名学者为企业客座研究员 外聘2位国外专家为企业技术顾问,战 略 篇,未来发展战略（一）,1、公司主导产品活性酵母属国家重点培育和发展的生物产业，具有良好的成长性；2、国内对酵母的需求仍呈上升趋势，酵母系列产品的应用领域也呈不断扩大的态势。,未来发展战略（二）,3、“安琪”产品已进入全球60多个国家和地区，“安琪”品牌作为中国酵母的自主创新品牌已得到越来越多国家和地区的接受，出口业务量呈逐年上升趋势；4、公司已具备了良好的技术创新机制，拥有国家
9、级企业技术中心等多个技术创新平台，拥有一流的员工队伍和管理团队，核心竞争力不断提高。,风 险 因 素,1、2005年7月，我国政府调整了人民币汇率制度，人民币主动升值2%，人民币汇率形成机制的改革及未来进一步升值预期将影响公司的出口业务。 2、由于国内糖蜜、能源价格攀升、运输费用上涨，将导致公司成本费用上涨，影响产品毛利水平。,应 对 措 施,1、公司已在去年底和今年初提高了部分产品的销售价格，未来公司还将继续谋求合理的产品价格水平。2、公司将继续扩大酵母生产和销售规模，提高国内外市场占有率。3、加快酵母抽提物、动物营养、营养健康等业务的发展，创造新的利润增长点。,新年度工作计划,1、2006
10、年，公司将紧紧把握发展机遇，继续围绕“做国际化、专业化酵母大公司”的发展战略，立足于酵母生物产业，充分发挥技术优势，发展酵母抽提物、烘焙原料及添加剂、营养健康产品、动物饲料添加剂等新兴产业，提高市场营销能力，提高公司盈利能力，提高国际化水平，全面推进公司业务的快速发展。2、2006年，公司计划实现主营业务收入9亿元，净资产收益率力争达到10%以上。,股 改 篇,公司股票走势图,公司股票投资亮点,1、小盘绩优2、朝阳产业，行业龙头3、生物概念4、循环经济概念5、高成长概念,股改对价方案（一）,安琪酵母股权分置改革对价方案为：流通股股东每10股获送3股。除大鹏资产管理有限责任公司外的非流通股股东承
11、诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。大鹏资产管理有限责任公司持安琪酵母670万股，同意解除质押物质押登记，但质押解除仍需取得质权人进一步支持和配合。公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法，制订并实施管理层股权激励计划。,股改对价方案（二）,作为公司第一大非流通股股东，集团公司承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。此外，集团公司承诺建议公司董事会在公司2005-2007年度股东大会上提议2005-2007年连续三年每年现金分红均不低于每10股派2.5元（含税），并对该议案投赞成票。,流通股东投票方式,现场投票（现场相关股东大会） 委托投票（董事会） 交易系统网络投票（股票交易时间）,日程安排,股权登记日：2006年4月6日 股东会议现场会议召开日：2006年4月17日 网络投票时间：2006年4月13日2006年4月17日期间交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,祝安琪酵母股改完满成功,2006年3月,
