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1、 公司1董事会主持词（时间： 月 日（五） 尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！按照公司法和公司章程有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数 人，实到董事人数 人。（未到董事已授权代表参会） ， （本次会议推荐 XXX、XXX两位代表现场见证。由 XX 担任记录员） 。现在我宣布董事会会议现在开始。本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报向董事会提交并宣读报告告，二是对议题董事逐项审议表决、通过对议题董事逐项审议表决、通过。首先，进行大会第一项：首先，进行大会第一项：1 1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告、下面请公司有关人员向董事
2、会提交并宣读报告2 2、由请、由请 XXXX 同志作同志作年度工作报告年度工作报告 ，大家欢迎；，大家欢迎；（10 页） （报告宣读结束后）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手)）根据表决情况，该报告通过。3 3、由、由 XXXX 同志作同志作公司固定资产投资计划公司固定资产投资计划 、 公司公司财务预算方案财务预算方案大家欢迎；大家欢迎；(5 页、10 页）公司2（报告宣读结束后）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的
3、请举手）根据表决情况，该报告通过。（根据表决情况，该报告存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议）4 4、由、由 XXXXXX 同志宣读同志宣读董事会工作细则董事会工作细则 、 经营班子经营班子工作细则工作细则 ；（10 页）（报告宣读结束后）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手(没有)，弃权的请举手(没有)）根据表决情况，该报告通过。5、XXXX 同志宣读公司关于同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进各股东方共同投入资金进行安全隐患整改行安全隐患整改”及增补董事、监事的及增补董事、监事的公司章程修正公司
4、章程修正案案 （5 5 页）页）（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）根据表决情况，该审议通过。6 6、XXXX 同志宣读同志宣读关于商业保险集中统保的议案关于商业保险集中统保的议案 （5 5公司3页页）（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）根据表决情况，该审议通过。7 7、XXXX 同志宣读同志宣读公司内控与风险管理的议案公司内控与风险管理的议案 （9 9 页页) )（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）根据表决情况，该审议通过。8 8、由、由 XXXX 同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副同志宣读聘任公司总经理及公司经营班
5、子副职及财务经理。职及财务经理。（文本宣读结束后）请董事对聘任情况进行表决；（同意以上聘任请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）根据表决情况，该聘任通过。9 9、宣读董事会会议决议并履行签字。、宣读董事会会议决议并履行签字。（文本宣读结束后）请董事对会议决议履行签字。1010、请监事对议案审查表决并履行签字。、请监事对议案审查表决并履行签字。董事会今日计划议题 X 项，实际决议通过 X 项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。11、讨论讨论经营业绩指标经营业绩指标 ，并签订年度经营业绩责任，并签订年度经营业绩责任书书公司4结束语：结束语：我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家。
