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1、1,公司层面,2,组织年度计划和预算讨论会,流程,制订年度预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第1 页,生效日期:,总裁,撰写年度计划与预算大纲草案,董事会,责任人,备注,总裁,董事长,总裁,年度计划草案 预算大纲 年度计划讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任 预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,总裁办主任,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,董事会秘书室,总裁办,审定,主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标,发布计划和预算大纲， 组织各部门拟定各自的计划和预算,总裁办主任,3,流程,
2、制定年度预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第2 页,生效日期:,财务部,组织预算协调会议,责任人,备注,相关部门经理,部门计划 部门预算预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,财务部经理 总裁办主任,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,财务部经理 总裁办主任,相关部门,总裁办,拟订计划和部 门及功能预算,汇总编制财务预算,调整部门预算,汇总编制预算草案,相关部门经理,汇总编制非财务预算,总裁办主任,汇总预算,财务部经理,汇总编制计划草案,4,流程,制定年度预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第3 页,生效
3、日期:,财务部,责任人,备注,董事长,总裁,董事会秘书,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,董事会,财务部经理 总裁办主任,总裁办,总裁,初审,是否要调整?,调整编制财务预算,发布,终审,否,是,董事会秘书室,备案,调整编制非财务计划,非财务目标表 财务目标表,总裁办主任,汇总调整后的计划和预算,财务部经理,5,生产作业中心,6,流程,月度业务计划主流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门: 生产作业中心,总责任人: 生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,营销中心,拟定营销计划,订单
4、及预测,区域机构库存,季度销售计划,拟定主生产计划,产成品库存,生产能力,季度生产计划,计划主管,计划主管,公司月度营 销计划,公司月度主 生产计划,产销协调会,生产付总,7,流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第2 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门: 生产作业中心,总责任人: 生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,营销中心,生产作业中心主任,执行准备,采购 订单,生产 订单,生产作业中心主任,下达,采购订单 生产订单,月度业务计划主流程,拟定生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,计划主管,原材料库存,公司月度生产 能力计划,采购 计划,储运计
5、划, 库存计划,供应商合同,月度资金协调流程,8,流程,采购订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,储运部,生产作业中心主任,责任人,备注,流程协调控制部门: 采购部,总责任人: 采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,采购合同,财务部,下达采购订单,询价、谈判,签订采购合同,安排车辆取货,自取/送货？,生产作业 中心主任,采购员,采购部经理 财务部经理,储运部经理,储运员 性能检测工程师,储运部 作业计划,验收单,自取,送货,是否有供 应商合同?,否,是,外观、数量和质量验收,采购员,备案,检测室,采购订单,9,流程,采购订单流程,流程文件编号：,西北
6、实业,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,储运部,责任人,备注,流程协调控制部门: 采购部,总责任人: 采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,财务部,付款,信息备案,财务部经理,采购内勤/ 储运内勤,供应商档案 采购台帐 库存信息,核付款,通知,核付款单,是否合格？,入库,退货或换货流程,是,否,入库单,储运内勤,采购合同,采购部经理,10,流程,生产订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共1页之第 1 页,生效日期:,生产技术部,责任人,备注,流程协调控制部门: 生产作业中心,总责任人: 生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心主任,储运部,下达生产订单,生产作
7、业计划,包 括人员安排计划, 设备和工艺装备计 划，原材料领用计 划；一般每日或每 个工班都需编写,生产厂,编写作业计划,验收及成品检验,入库,性能检测工程师或 生产厂质检员,实施生产,计划主管,生产厂负责人,工艺文件,工装设备,验收单,生产作业中心主任,生产厂出库保管员 储运内勤,生产订单,检测室,在实施生产的过程中, 生产技术部的技术主 管需要对工艺文件的 执行适时监督并处理 相应问题,性能检测工 程师需要对半成品进 行检测,入库单,入库,11,流程,产成品发货流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共1页之第 1 页,生效日期:,财务部,责任人,备注,流程协调控制部门: 储运部,总责任人:
8、 储运部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,客户,下达提货单,结算票据 由财务部提供结算票 据或在提货单上盖章,储运部,财务结算及审核,产品 验收,储运部经理,产成品发货指令,财务部经理,储运部经理,出库单,销售内勤,客户,提货单,自提/送货？,安排车辆送货,储运作业计划,客户联系方式,送货,自提,12,流程,外包生产流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人：生产付总,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,生产厂,责任人,备注,技术管理部,储运部,生产作业中 心办公室,寻找外包生产厂,拟定外包生产合同,办公室主任,技术管理
9、部经理,技术管理部经理,中心办公室主任,外包生产合同,谈判,试生产,鉴定生产质量,生产厂负责人,质量鉴定书,13,流程,外包生产流程,流程文件编号,西北实业,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,生产厂,责任人,备注,财务部,生产付总,总裁,建议由技术管理 部，法律部，生 产作业中心和财 务部的相关人员 参加，总裁出席,审批,生产订单流程,接,财务部经理,付款,技术管理部,流程协调控制部门：生产作业中心,总责任人：生产付总,法律部,生产作业中心,召开合同评审会,14,流程,生产供应商评审流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人
10、：生产作业中心主任,本流程共 1页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,生产付总,采购部,储运部,责任人,备注,采购部经理 财务部经理,采购结构表,付总,召开供应商评审会议拟订公司采购结构,采购内勤,供应商档案,新供应商信息,供应商分析报 包括供应商评审建议和采购结构建议,供应商评审报告,审批通过？,不通过,拟定供应商政策,通过,采购部经理,建议供应商评审每半年进行一次,建议供应商评审会的参与者为采购部、储运部、财务部、技术管理部的经理和检测室的相关人员,供应商分析,通知执行,财务部,技术管理部,检测室,总裁,签署,通知执行,总裁,生产作业中心主任,供应商政策执行通知书,15
11、,技术中心,16,流程,产品开发计划制定流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术付总,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,技术开发部,责任人,备注,总裁,科技信息部,营销中心,生产技术部,产品开 发建议,备选项 目库,拟定产品开发计划,公司预算大纲,公司战略,产品开发计划审定会,财务部,市场部和销 售部内勤 技术档案管 理工程师,技术开发工 程师,技术付总,产品开发计划 建议由公司行 政班子和外部 专家参加,产品开发建议 备选项目档案,产品开发计划 草案,去年产品开发计划,产品开发计划讨论会,技术付总,技术中心副 主任,整理并分发相关资料
12、给相关人员,西北实业,建议由营销中 心,技术中心和 生产作业中心 的相关人员参加,17,流程,产品开发计划制定流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术付总,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,总裁,产品开发流程,西北实业,董事会,审定,总裁,核准,董事长,总裁办,备案,总裁办主任,和经营计划一 起交董事会讨 论,降低开会的 频率,18,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第 1 页,生效日期:,营销中心,中心办公室,责任人,备注,流程协调控制部门: 技术中心,总责任人: 技术中心主任,制订人:,审核:
13、,签署:,市场调研,生产作业中心,备选项目档案,中心办公室主任,建立项目库,项目筛选,建议由技术开发部, 营销部和技术支持 部,中心办公室的 人员参加,技术可能来源于技术 中心和营销中心,技术开发部经理,科技信息部经理,科技信息部经理,市场调研,撰写项目 调研报告,组织专家初审,撰写可研报告,组织专家二审,科技信息部经理,项目调研报告,可研报告,中心办公室主任,技术开发部经理,中心办公室主任,技术开发部,科技信息部,19,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第 2 页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门: 技术中心,总责任人: 技术中心主任,
14、制订人:,审核:,签署:,生产中心,立项报告,技术开发部经理,付总/总裁,合作开发/ 内部开发?,成立产品开发项目小组,开发,小试,合作开发,内部开发,建议由技术开发部, 营销部和生产技术 部的人员参加,技术中心主任,项目组组长,项目组组长,新产品合作开发流程 是子流程,撰写立项报告,技术开发部经理,审批,提交,付总或总裁,新产品合作开发流程,20,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第3页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门: 技术中心,总责任人: 技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,项目小组组长,组织专家讨 论是否中试,结束,是,否,中试,中试厂厂长,试销流程是子流程,中试预算及开发计划,编写中试报告,项目小组组长,中试结果,中试结果评审会,技术中心主任,中试结果鉴定书,通过,不通过,试销流程,21,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第3页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门: 技术中心,总责任人: 技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,规模生产 是否外包?,生产准备,外包生 产流程,
