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1、1,集团化运营与管理方案设计框架,双鹤,2,本报告共分三个部分,关于双鹤集团化运营与管理变革的总体思考关于集团化治理架构与管理关系的原则体系建议关于双鹤下一步重点变革的几点建议, 3页 7页 47页,3,初步形成集团化运营与管理的体系和能力,三大基础,三个关键,业务整合,职能整合,流程整合,调整组织结构,重构治理关系,理顺管理关系,本次项目所解决问题,先前已解决问题,双鹤集团目前内部建设的核心任务是： 构建集团化运营与管理体系,4,构建集团化运营与管理的体系，双鹤须进行一系列变革行动,1,2,3,5,4,6,9,8,7,11,12,10,难,易,高,低,行动的迫切性是否对实施公司战略和规划带来
2、障碍和风险总部和各成员企业对实施集团化管理的需求日益增强,实施的难度: 人才供给和配置 思想认识的提高和统一 不同公司和业务经营管理水平,行动方位,远景目标 发展目标 业绩目标 组织结构调整 集团联合治理 集团化管理 集团业务发展战略 事业部业务整合 事业部发展并上市 一体化财务整合 一体化文化整合 一体化运营发展,5,股东大会,董事会,监事会,输液业务部,天然药业务部,医药商业业务部,集团科技管理中心,总经理,北京本部,集团执行委员会,集团投资管理中心,集团人力资源管理中心,提名委员会,审计委员会,薪酬委员会,战略委员会,董事会秘书室,集团资产监管中心,人力资源部,投资发展部,法制部,政治工
3、作部,证券部,财务部,经济运行部,总经办,成员企业,成员企业,成员企业,成员企业,信息中心,双鹤前期已较平稳、顺利地进行了组织结构的调整 构建新的治理架构及相应的管理关系即以此为基础,6,本报告共分三个部分,关于双鹤集团化运营与管理变革的总体思考关于集团化治理架构与管理关系的原则体系建议关于双鹤下一步重点变革的几点建议, 3页 7页 47页,7,关于集团化治理架构与管理关系的原则体系建议,各组织机构间的基本治理关系 各组织机构间的基本管理关系,8,重构集团的治理架构是双鹤 实施集团化管理的必要基础,双鹤清楚地认识到，要进行集团化运营和管理必须首先重构集团的治理结构，理顺关键性的治理关系；所谓集
4、团治理重构是指，为了积极引导和控制所有集团组织成员以及非组织成员，共同实现集团的目标，对责权所进行的重新配置。,9,双鹤集团化治理决策、调控、运作整体架构,由母公司董事会及集团执委会组成集团决策核心,由各事业部及其所辖战略业务单元成员企业组成业务运作核心,由总经理及其所辖集团总部运作平台组成集团职能调控核心,授权 指挥,指挥 授权,监控 汇总,10,双鹤集团,母公司 董事会,集团执行委员会,总 经 理,四 大 事 业 部,四 大 中 心,主要职能部门,成 员 企 业,各主要组织机构间的治理关系,11,母公司董事会,母公司董事会是集团运营与管理的最高决策机构，是集团运营效果与管理效率的最终责任承
5、担者。,集团治理中的 地 位,集团化治理中所拥有的权利,集团股权产权决策权包括对所投资成员企业法律形式的选择权、股权结构的设置权、决策机构的安排权、决策权限的划分权、产权运作权等。集团经营战略决策权包括业务格局确定权、战略单元业务竞争战略决定权、收购兼并决策权、跨国经营决策权等。集团组织管理决策权包括组织设计决策权、重大人事任免决策权、财务分配决策权等。,12,双鹤集团,母公司 董事会,集团执行委员会,总 经 理,四 大 事 业 部,四 大 中 心,主要职能部门,各主要组织机构间的治理关系,成 员 企 业,13,集团执行委员会,集团执委会是集团运营与管理的常务决策机构，是集团运营效果与管理效率
6、的直接责任承担者。,集团治理中的地位,母公司董事会对集团执委会的基本授 权,制定集团统一的战略，实施统一的政策，对集团各企业按照战略要求实施功能再定位； 通过资本、行政等手段，基于集团总体战略目的对集团所属企业实施内部重组； 在保证各企业法人资产完整及合法经营的前提下，统一运营与管理各成员企业的资产与资源； 基于统一战略配置集团各企业所拥有的人、财、物、信息、市场、渠道等各种资源和能力； 根据统一战略要求和集团化运营与管理的需要，对母公司董事会的授权进行二次的分解授权。,14,集团执行委员会,经母公司董事会授权集团执委会所履行的主要职权,决定集团的总体发展战略，决定各事业部的发展战略规划与目标
7、制订集团的年度战略规划及预算方案，决定集团化运营与管理的基本组织政策与组织机构设置决定集团财务管理、资金结算基本原则，审议批准集团财务管理制度制订集团高管人员薪酬与考核方案，审议批准集团人力资源管理制度审议批准集团科技发展规划及重大科技攻关项目调整与决定各事业部所管辖成员企业或所经营资产的范围决定事业部对所管辖成员企业或所经营资产的基本管理模式审议事业部拟订的重大项目投资与兼并收购方案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,集团执行委员会,经母公司董事会授权集团执委会所履行的主要职权,10,聘任与解聘事业部负责人、事业部财务负责人、各管理中心负责人批准事业部拟订的事业部副职、事业部所属成员
8、企业或职能管理部门负责人聘任或解聘方案审议批准事业部拟订的事业部组织机构设置方案审议批准事业部拟订的事业部年度战略规划、预算方案与决算报告确定集团融资方案，审议批准事业部 万元以上的融资计划审议批准各公司担保方案对事业部的经营状况进行定期与不定期的审计与监督对事业部的经营成果进行考核，并根据考核结果确定对事业部的奖惩与分配董事会闭会期间授予的董事会其它权利： （1）决定 万元以下的短期投资项目 （2）决定 万元以下的长期投资项目 （3）其它临时授权,11,12,13,14,15,16,17,18,16,集团执委会,集团执委会决策方式,执委会采用决议方式进行决策。执委会委员对执委会负责，接受执委
9、会主任领导；执委会决议需经执委会1/2以上成员同意，并经执委会主任最终签发后方可生效。,集团执委会主任的主要权责,主持执委会工作，召集、主持执委会会议 2 提出分管范围内的决议方案及其它必要的决议方案，提交执委会审议 3 最终签发经执委会通过的各项决议与文件督促、检查执委会决议的执行 5 确定执委会成员的分工，并对执委会委员的业绩进行考核 6 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对集团事务行使符合法律规定和集团利益的特别处置权，并在事后向集团执委会和董事会报告 7 行使执委会临时授权的其它事务对集团重大决策承担领导责任。,1,2,3,4,5,6,7,8,集团执委会委员的主要权责,1. 参
10、加执委会会议，并对执委会所讨论的决议进行表决,对集团 重大决策承担连带责任 2. 组织领导分管事务，并对分管事务承担领导责任 3. 执行、落实执委会决议 4. 行使执委会临时授权的其它事务,1,2,3,4,17,双鹤集团,母公司董事会,集团执行委员会,总 经 理,四 大 事 业 部,四 大 中 心,主要职能部门,各主要组织机构间的治理关系,成 员 企 业,18,总经理,集团治理中的地位,核心 权责,总经理是集团总部运作平台的领导、指挥和控制中心,负责领导整个集团的财务、资本、人力、信息以及行政管理系统 对这些集团职能管理系统的运作效率承担领导责任。兼任北京本部的总负责人，对北京本部的整体经营效
11、果承担直接责任负责统筹协调北京本部、大输液及医药商业之间的业务关系；对此承担相应的绩效责任,1,2,3,19,总经理,总经理与事业部的关系,对北京本部所属成员企业：基于北京本部总负责人的身份，直接领导北京本部所属各成员企业的业务经营活动，是这些成员企业经营者的直接上级。对其他事业部所属成员企业：通过集团人力、财务、资本、行政以及信息等系统的工作监控管理成员企业，一般不介入各事业部及其所辖成员企业的业务经营活动。这些成员企业经营者的直接上级为本事业部总负责人。,总经理与成员企业的关系,20,过渡时期双鹤将对总经理所领导的集团总部运作平台作进一步的优化组合,21,未来双鹤组织变革的目标为实现规范治
12、理结构下的事业部式组织,双鹤药业董事会 执委会,战略投资管理中心,财务管理中心,人力资源管理中心,信息情报管理中心,科技研发管理中心,-,大输液事业部,抗生素事业部,天然药事业部,商业事业部,新兴事业 事业部,职能机构,总经理,业务部门,22,双鹤集团,母公司 董事会,集团执行委员会,总 经 理,四 大 事 业 部,四 大 中 心,主要职能部门,各主要组织机构间的治理关系,成 员 企 业,23,事业部,双鹤基于以下的战略意图推行事业部体制,24,事业部,事业部的概念和构成,事业部是母公司董事会 的派出机构，为所辖业 务的分权管理者，在具 体组织构成上，以分管 执委为核心，包括总部 事业部管理人
13、员、子公 司董事会核心成员、子 公司经营班子核心成员， 四方共同形成事业部组 织体，其日常运营由总 部事业部管理人员组织 和协调。,总部事业部管理人员,成员企业董事会核心成员,成员企业经营 班子核心成员,分管执委,事业部构成,参与事业部重大决策 进行本企业重大事项决策,履行事业部日常事务的组织、协调和管理工作,参与事业部重大决策 进行本企业日常经营管理,全面领导事业部的工作,25,事业部,集团执委会对事业部的授权范围,所辖战略业务单元业务竞争战略制定权所辖战略业务单元年度经营计划、年度预算制定权所辖战略业务单元各成员企业年度经营计划、年度预算审核汇总权重大投资（含并购性投资和项目投资）提案权内
14、部重组提案权成员企业机构设置审核权科研项目立项建议权及接受采用权定额融资权产品定价权成员企业经营者考核权成员企业重要人事任免提名权,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,26,事业部,事业部负责人主要权责,主持事业部工作，召集、主持事业部决策会议提出事业部重大议决方案，提交执委会审议督促、检查集团总部各项决议的执行对事业部所属企业经营者的业绩进行考核组织拟订、实施事业部年度战略规划、年度预算及投资方案拟订事业部内部管理组织机构设置方案根据集团人力资源管理制度，决定事业部员工的工资、福利、奖惩，决定事业部员工的聘用与解聘对事业部的整体经营效果承担直接责任,1,2,3,4,5,6,7,8
15、,27,双鹤集团,母公司 董事会,集团执行委员会,总 经 理,四 大 事 业 部,四 大 中 心,主要职能部门,各主要组织机构间的治理关系,成 员 企 业,28,四大中心,角色 定位,核心 权责,投 资 管理中心,人力资源 管理中心,科 技 管理中心,资 产 监管中心,组织集团战略规划和投资规划制订 组织审议投资方案 评价集团战略规划、投资规划以及投资方案实施效果,组织拟订集团内控体系 组织实施、协调集团内控体系 评价集团内控体系实施效果,组织拟订、实施、协调集团人力资源规划及内部机制 组织审议各事业部报执委会审批的人事提案 评价集团人力资源规划及内部机制的实施效果,组织拟订、实施、协调集团科技发展规划 组织审议各事业部报执委会审批的研发提案 评价集团科技发展规划及事业部研发项目的实施效果,是集团关键资源配置方案的拟订者 是集团关键资源使用的监控和评价者 是集团相关规划、制度、政策的制订者 是事业部相关提案的审议者,29,四大中心,四大中心负责人的主要权责,投资管理中心 负责人,人力资源管理中心 负责人,
