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1、第1页项目数据库/存档需要展开的程序单文档/文件数据/资料执行程序签合同决策程序或者共同循环起始、终止程序图例说明多文档/文件天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632第2页董秘办管理工作流程董事会年度工作计划制定流程 董事会议案制定流程 新闻发布流程 危机处理流程第3页董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程）流程编号 版本号 项目生效日期修改版本编制人：董秘办工作管理流程 -董事会年度工作计划制定流程失效序号序号日期适用范围：本流程适用于董事会年度工作计划制定所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对董事会年度工作计划制定过程，特别是
2、明确 各部门在董事会年度工作计划制定过程中的职责 执行部门：董秘办 关键控制点： 合理性：董秘办在起草董事会年度工作计划草案时，要兼顾战略性、 全面性、谨慎性，以保证计划的合理性、可实行性。 本流程的管理者为董秘办第4页董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程）流程编号 版本号 步骤骤责责任者具体操作1董秘办：公共关系岗 位起草董事会年度工作计划，提交董事会秘书审 定，如未通过，返回修改 ，再次提交，直至通过。2董秘办：公共关系岗 位提交董事长审 核，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后提交董 事会讨论 。3董秘办：公共关系岗 位董事会开会讨论 年度工作计划，如未通过，返回修改，再
3、次提交，直至 通过后形成董事会年度工作计划决议。董秘办负责组织实 施。第5页董事长董事会秘书董秘办讨论通过是实施否起草年度计划董事会董事会年度工作计划审定是否审定是否董事会年度 工作计划决议董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程）流程编号 版本号 第6页董事会议案制定流程 （董秘办工作管理流程）流程编号 版本号 项目生效日期修改版本编制人：董秘办工作管理流程 -董事会议案制定流程失效序号序号日期1.1适用范围：本流程适用于董事会议案制定所涉及的各项工作 1.2控制目的：本流程旨在规范对董事会议案制定过程，特别是明确各部门 在董事会议案制定过程中的职责 1.3执行部门：董秘办、各业务有
4、关部门 1.4关键控制点： 谨慎性：董秘办要认真审核议案的内容，全面考虑议案可能涉及 的各个方面因素，以及可能产生的各种影响。 1.5本流程的管理者为董秘办第7页步骤骤责责任者具体操作1董秘办：公共关系岗 位议案汇总 ，提出董事会议程草案，提交董事长审 核。议案来自于： 由董事长委托董事会专门 委员会提出； 公司董事单独提出； 公司CEO、总裁提出； 有关职能部门提出，经主管副总裁审议 并报请总 裁同意后提出2董秘办：公共关系岗 位如果董事会议程草案得到董事长的审核批准，有关业务 部门根据 议程，准备议 案内容，提交董秘办 如果董事长审 核不批准董事会议程草案，返回董秘办修改，再次 提交董事长
5、审 核3董秘办：部门经 理如果议案内容被审核通过后，提交董事长审 核，通过后，提交董事会 开会审议 如果董秘办或董事长对议 案内容审核不通过，各有关部门将对议 案内 容进行修改，再次提交4董秘办：公共关系岗 位如果决议经 董事会会议通过，交由公司管理层进 行实施 如果不通过，提交下次董事会讨论第8页董事长董秘办审议通过是实施否汇总议案草案董事会议案草案决议有关部门审定是否议案内容审定是否批准 是否公司管理层第9页新闻发布流程 （董秘办工作管理流程）流程编号 版本号 项目生效日期修改版本编制人：董秘办工作管理流程 -新闻发布流程失效序号序号日期适用范围：本流程适用于新闻发布所涉及的各项工作 控制
6、目的：本流程旨在规范对新闻发布过程，特别是明确各部门在新闻发布过程 中的职责 执行部门：董秘办 关键控制点： 及时性：董秘办在新闻发布的整个流程中，要保证新闻的时效性，故需监督 各有关部门的工作效率。 准确性：考虑到上市公司新闻的敏感性，在新闻内容的真实和准确表述上要 特别谨慎。 本流程的管理者为董秘办第10页步骤骤责责任者具体操作1董秘办：公共关系岗 位汇总 公司内部信息，将具有新闻价值的信息撰写成新闻稿，交与和信息 有关的业务 部门确认。2有关业务 部门对信息的准确性、真实性进行确认， 如未通过，提供背景资料返回董秘办修改 如通过，提交公司相关领导 审定，如未通过，返回修改，再次提交， 直
7、至通过。3董秘办：公共关系岗 位提交公司发言人审批，如未获批准，取消新闻发 布，或修改新闻内容。 如获批准， 如新闻不属于价格敏感性信息，董秘办负责发 布 如新闻属于价格敏感性信息，提交承销银 行、律师、公关公司进行 修改修饰后，提交联交所审批，批准后董秘办负责发 布。如未获 批准，取消新闻发 布，或修改新闻内容。4董秘办：公共关系岗 位新闻发 布后，负责 媒体的跟踪。第11页相关业务部门主管领导董秘办审批是媒体跟踪否汇总公司 内部信息周报承销银行、 律师、公关公司新闻稿是否审定是否修改修饰公司发言人价格 敏感性信息否发布联交所审批是否确认是第12页危机处理流程 （董秘办工作管理流程）流程编号
8、 版本号 项目生效日期修改版本编制人：董秘办工作管理流程 -危机处理流程失效序号序号日期适用范围：本流程适用于危机处理所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对危机处理过程，特别是明确各部门在危机处理过程中 的职责 执行部门：董秘办、相关业务部门 关键控制点： 及时性：危机发生后的及时反应是成功解决危机的关键之一。故危机处理方 案的提出和实施必须非常及时。 谨慎性：危机发生后，外界对各种反应非常敏感，故作出任何举动一定要谨 慎，周全考虑各各方面因素，方能实施。 本流程的管理者为董秘办第13页步骤骤责责任者具体操作1董秘办：信息管理岗 位危机发生后，汇总 有关部门提交的相关信息，向董事会秘书汇
9、报 。2董秘办：信息管理岗 位征求公关公司的意见，与有关部门合作完成危机处理方案草案，提交董 事会秘书审 定。如未获得，返回修改，再次提交，直至通过。2董秘办：信息管理岗 位提交董事长审 定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。3董秘办：信息管理岗 位向媒体、分析员等发放声明、新闻稿，同时和有关部门一起按方案落实 有关工作。4董秘办：信息管理岗 位跟踪事态发 展，同时评 估危机处理方案的有效性。如效果不理想，修正 危机处理方案，再次提交董事会秘书审 核。第14页董事长董事会秘书董秘办向董事会秘书汇报向媒体、分析员等 发放声明、新闻稿按方案落实 有关工作评估措施的有效性跟踪事态发展危机处理方案审定是否审定是否否结束是有关部门危机相关信息汇总信息危机处理方案按方案落实 有关工作
