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1、五矿有色股份有限公司五矿有色股份有限公司2004.1此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面 许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密江西钨业集团有限公司江西钨业集团有限公司 总经理业绩考评说明书总经理业绩考评说明书天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM江钨集团2004年的四大战略发展目标：实现公司转制，实现经 营目标，成功降低经营风险，提升组织运营能力实现经营 目标实现公司 转制成功降低 经营风险2004年 总体目标提升组织 运营能力2实现公司转制，是提高江钨集团整体发展能力的基础目
2、 标标子目标标重点工作责责任人考核 频频度 实实 现现 公 司 转转 制建立和 完善法 人治理 结构和 集团管 控体系建立和完善集团公司的法 人治理结构董事会项 目 建立和完善集团对子公司 的管控体系总经理项 目人力资 源体系 的建立 和完善完成集团总部的组织结 构调整总经理 、人事 副总项 目建立绩效管理体系，包括 职级序列、薪酬序列、人 才选拔机制总经理 、人事 副总项 目完成岗位定编，置换员工 身份总经理 、人事 副总项 目管理制 度和管 理流程 的完善集团资产 和资金管理制度 和流程总经理 、企划 副总项 目投资项目决策流程总经理 、企划 副总项 目计划和预算管理制度和流 程总经理 、
3、企划 副总项 目财务管理制度和流程总经理 、企划 副总项 目信息管理制度和流程总经理 、企划 副总项 目创造和 维护优 秀的企 业文化五矿企业文化在江钨的推 广与融合总经理 、党委 书记、 政工副 总年 度 整体作为一个考核指标 反映江钨集团基础管理方面的整体改善状况 法人治理结构、集团管控体系、人力资源体系、管理制度和流程等工作可以考虑请 外脑共同完成。请外部合作更容易考核3提升集团总部的组织运营能力，是保证管理制度和流程的实施 、提高整体管理效率的先决条件目 标标子目标标重点工作责责任人考核 频频度 提 升 组组 织织 运 营营 能 力加强战 略规划 的能力准确的对行业和市场进行 宏观预测
4、总经理 、企划 副总年 度准确的把握企业内部运营 状况总经理 、企划 副总年 度妥善的利用和管理外部咨 询机构总经理 、企划 副总年 度提高人 力资源 规划和 管理能 力加强对人才的开发、储备 和管理总经理 、人事 副总年 度保证绩效管理体系的落实 总经理 、人事 副总年 度有效地进行员工培训，提 高员工素质和能力总经理 、人事 副总年 度加强财 务部的 财务管 理能力保证财务报 告的准确性和 及时性总经理 、财务 副总年 度有力的执行财务制度总经理 、财务 副总年 度加强对年度预算的管理能 力总经理 、财务 副总年 度保证内部审计的全面和准 确,加强对外部审计机构 的管理和支持总经理 、财务
5、 副总年 度 不作为总经理的考核指标 日常工作的质量和效率提升，可以作为主管副总经理和总部部门经理的考核指标4降低经营风险，是实现江钨集团快速持续发展的前提目 标标子目标标重点工作责责任人考核 频频度 降 低 经经 营营 风风 险险完成公 司资产 确认和 划转， 争取相 关优惠 政策， 避免政 策风险对江钨的资产进 行清点 和确认，完成采矿权、土 地使用权及实物等资产的 产权变 更总经理项 目完成对拟破产企业的托管 和资产回购工作总经理项 目明确企 业发展 方向， 推行计 划预算 体系， 避免决 策风险制定中长期发展战略，明 确企业发展方向总经理 、各个 副总项 目制定2004年计划和预算，
6、分解到各个部门和子公司总经理 、各个 副总项 目年底制定2005年计划和预 算总经理 、各个 副总项 目统一营 销和采 购，避 免市场 价格风 险与五矿有色统一市场运作 体系，加强市场信息沟通总经理 、营销 副总年 度集团内部统一生产物资采 购体系，逐步建立中央采 购系统总经理 、生产 副总年 度加强安 全管理 ，提升 生产管 理能力 ，避免 运营风 险总经理 、生产 副总年 度 资产确认工作作为一个考核指标 制定公司发展战略作为一个考核指标 制定年度计划和预算作为一个考核指标5完成2004年的经营目标，是江钨集团的当期任务目 标标子目标标重点工作责责任人考核 频频度 完 成 年 度 经经 营
7、营 目 标标销售收 入（量 ）目标钨金属销售总量控制在合 理的水平，以实现行业整 合的目标 对钨金属开采总量也需要 进行控制总经理 、销售 副总年 度稀土金属销售实现稳 步增 长总经理 、销售 副总年 度钽铌金属销售有所突破总经理 、销售 副总年 度投资收 益的稳 步增长投资子公司的运行监控总经理 、各个 副总年 度短期投资的能力的提升总经理 、财务 副总年 度控制成 本制造成本的控制管理总经理 、生产 副总年 度日常管理费用的控制管理总经理 、各个 副总年 度技术开发费用的合理投入 总经理 、生产 副总年 度财务费 用的控制管理总经理 、财务 副总年 度利润目 标主营业务 利润目标总经理 、
8、各个 副总年 度税前利润目标总经理 、各个 副总年 度税收规划和控制总经理 、财务 副总年 度 选择净资产报酬率作为利润目标的考核指标 选择金属销售量作为销售目标的考核指标 选择总成本作为成本目标的考核指标 为监控新投入公司的资金的合理应用，增加资产负债率作为考核指标之一6总经理指标考核评分标准说明指标标远远超目标标 125超过过目标标 100达到目标标 75低於目标标 50远远低目标标 25净资产净资产 收益率9.6%以上86.4%5.6%4.8%以下资产负债资产负债 率资产负债 率低 于指标10以 上资产负债 率指 标达成资产负债 率超 过指标销销售量钨金属销售控 制指标达成 稀土、钽铌金
9、 属销售量高于 指标10以上所有金属销售 量指标达成钨金属销售控 制指标达成 稀土、钽铌销 售量低于指标 10以内钨金属销售控 制指标达成 稀土、钽铌销 售量低于指标 20以内钨金属销售控 制指标没有达 成总总成本总成本低于指 标15以上总成本指标100 达成总成本超过指 标10以内总成本超过指 标20以内总成本超过指 标20以上员员工总总数员工总数低于 指标10以上员工总数指标 100达成员工总数超过 指标5以内员工总数超过 指标10以内员工总数超过 指标10以上7总经理指标考核评分标准说明指标标远远超目标标 125超过过目标标 100达到目标标 75低於目标标 50远远低目标标 25 完成
10、公司改制组织结 构设置合 理、高效 管理制度和流程 设计符合现代企 业运营需要 完成身份置换调整组织结 构设 置 修订公司管理制 度和流程 完成身份置换 仅完成其中二项 工作仅完成其中一项 工作制定发发展战战略一季度完成发展 战略制定，发展 战略质量超出预 期一季度完成发展 战略制定，对未 来发展有准确把 握完成发展战略制 定，时间超出一 季度；质量满足 要求完成时间超出一 季度；质量一般上半年度未完成 发展战略的制定制定计计划预预算一季度完成计划 预算，预算分解 到子公司的部门 一级，具有很强 的预见性一季度完成计划 预算，详细分解 到各个部门和子 公司一季度完成计划 预算，分解到部 门，但
11、未完成子 公司计划预算完成时间滞后不 超过一个月，质 量良好完成时间滞后一 个月以上，或者 计划预算质量很 差资产资产确认认工作完成采矿权、土 地使用权以及实 物出资有关资产 产权变 更手续 完成所有关破产 企业托管和资产 回购工作 完成采矿权、土 地使用权以及实 物出资有关资产 产权变 更手续 完成9家关破产 企业托管和资产 回购工作 完成采矿权、土 地使用权以及实 物出资有关资产 产权变 更手续 完成7家关破产 企业托管和资产 回购工作 完成采矿权、土 地使用权以及实 物出资有关资产 产权变 更手续 完成5家关破产 企业托管和资产 回购工作 未全部完成采矿 权、土地使用权 以及实物出资有
12、关资产产权变 更 手续，或者完成 关破产企业托管 和资产回购工作 少于5家 8完成目标额120%以上完成目标额100% 完成目标额80% 完成目标额70%完成目标额60%或以下实际完成情况相当于目标120%以上相当于目标100%相当于目标80%相当于目标70%相当于目标60%以下B、定性指标A、定量指标实际完成量分值很好：125分良好：100分正常：75分不足：50分很差：25分描 述125分100分75分50分25分考评指标的计算方法：评分分值定义9远超目标 125超过目标 100达到目标 75远低目标 25低於目标 50定量 指标净资产收益率9.6%85.6%达标6.4%4.8%例1实际:
13、 9%KPI得分: 9-89.6-825+ 100 = 115.63例2实际: 6%KPI得分: 6.0-5.66.4-5.625=62.550+定性 指标例1 实际:介于125分和100分之间得分:112.5例2 实际:介于50分和25分之间得分:37.5评分标准技术开发 完成率 提前完成开 发计划且质 量超出原有 规划，费用 有赢余按时、按质 完成年初制 定的开发计 划，费用不 超出按时、按质 完成年初制 定的开发计 划，费用超 出10%严重落后于 年初开发计 划或费用超 出20%未完成年 初开发计 划或费用 超出20%远超目标 125超过目标 100达到目标 75远低目标 25低於目标 50定性指标可以取整 或半分评分标准考评指标的计算方法举例定量指标尽量折 算，取小数2位10
