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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 三季度销售工作总结(销售,工作总结,三季度)2014 年三季度反洗钱工作总结我行在 开展反洗钱工作，建立 起制度完善、机制健全、措施有力、控 制有效、覆盖全面的反洗钱工作方面进 行了大量的工作，并取得了一此成绩。 为利于 下来反洗钱工作顺利进行。现 就我行 2014 年第三季度的反洗钱工作 进行总 结。 一、我行反洗钱组织机构 的建设情况。 为了确保反洗钱工作顺 利进行和各项责任落到实处，我行建立 了反洗钱组织机构，成立了支行反洗钱 工作领导小组；设立反洗钱信息 员岗 位，负责对反洗钱工作汇总和报告。二、我行反洗钱内控管理制度和-精选
2、财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 责任制建设及落实情况。对每一笔业务 都进行严格的监控和筛选，认真负责地 做好信息收集工作，保证尽职调查数据 的真实、准确和完整；此外还建立检查 制度，每月对大额及可疑交易报告进行 抽查，确保调查信息的真实准确，严防 个别少填、漏填、错填、误填等。反洗 钱的各种规定，让全行员工充分认识到 反洗钱工作的重要性和必要性，并积极 自觉地履行反洗钱内控制度，保证反洗 钱规定的全面执行。 三、向上级单位 报送可疑交易情况。从今年第三季度上 报可疑交易情况来看，我行的人民币可 疑交易类型主要为“短期内累计一百万 元以上的现金收付”、 “集中转入 分散转
3、出”、 “相同收付人之间频繁发生资金往 来”，发生可疑交易的原因是由于某些 行业资金收付数量及往来次数较多。但 据我行掌握的客户信息以及对客户资金来源、用途的追踪情 况判断，这些可疑交易应属一般的 资 金往来，非洗钱行为。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 四、客户尽职调查、帐户资料和 交易记录保存等情况。 客户的帐户资 料和交易记录由网点反洗钱人员进行记 录和保存，并对 可疑交易的客户进行 跟进和尽职调查，弄清客户身份等信息 以及客户资金 来源、用途的合法性。切实做好反洗钱的各项工作， 防范金融风险，维护金融体系的稳定 。在下来工作中，加强对反洗钱业务的 学习，加强对反洗钱工作的 检查和监 督。做好反洗钱工作对防范金融风险， 维护金融体系的稳定具有重要的现实意 义，反洗钱工作作为一项长期而艰巨的 任务，我行将严格按照人民银 行及上 级行的有关要求，在全行范围内认真贯 彻执行，确保我行各项业务稳健运行和 国家资金安全。
