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1、公司管理制度体系公司管理制度体系1、公司章程;2、几个大的议事规则及工作制度：股东大会议事规则、董事会议事工作、监事会议事规则、总经理(总裁)工作细则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则;3、如设立董事会专门委员会，应有相应议事规则：董事会战略委员会议事规则、审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则;4、公司经营管理制度： 财务管理制度(募集资金管理办法、投资决策制度、关联交易决策制度等、内控管理办法); 信息披露相关(信息披露管理制度、重大事项报告制度、内幕信息管理制度); 股权管理方面(董、监、高持股相关制度)5、公司日常规章制度 其中前四个方面的制度至少要提交董
2、事会(或监事会)审议通过，有的还要提交股东大会审议通过方能执行，同时前四个方面的制度需上市公司公开对外披露。内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
