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1、管理制度体系管理制度体系技术性文本之二技术性文本之二中国培训师大联盟中国培训师大联盟 www.china-www.china-目 录二、管理制度体系设计原则 三、制度体系的树型结构 四、制度体系的梯次结构 五、制度基础与根本大法 六、基本制度架构 七、部门职责与规章 八、管理细则二、管理制度体系设计原则n鉴于公司是一个IT行业的企业规模不断扩张的企业年轻的、充满活力的知识密集型企业不断寻求变革的企业经营思想和经营理念迎接挑战的企业准备向国际同行业领先企业靠齐的企业n公司管理制度体系构建应体现如下原则渗透超前的管理思想，以现代先进管理理念统领公司管理变革符合先进IT行业特点，由上至下，由下返上，
2、上下结合具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理成本由宏观到微观，易于实施，分别轻重缓急，在公司战略和现实问题中寻求最佳结合点，稳妥推进三、制度体系的树型结构公司发展战略 现状 业务流程 公司文化 未来管理团队组织结 构设计公司治理结构 组织结构图 部门关系图 部门职能划分 各部门职务说明书各个部门工作职责 职能部门管理制度 业务部门项目管理制度、质量手册出发点基干树枝各个岗位职责描述 各个岗位操作程序 业务规范树叶四、制度体系的梯次结构n根据管理 的层次、 幅度和授 权决策次 序，创原 公司的管 理制度可 分为四个 梯次。公司根本大法公司基本制度业务流程制度操作规范公司章程法人治理结构 与公司组
3、织架 构的界定各部门职责说 明，部门规章质量手册 项目管理手册 其他程序文件五、制度基础与根本大法北京创原世纪信息技术有限公司章程这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定各项 制度、管理办法的基石，是现代企业的“根本大法”，在公司 制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。公司章程的制定必须依据国家有关法律（如公司法）和 公司经营目标、范围、规模以及未来发展战略，由发起人股 东或董事会（筹）酝酿，最终经股东大会通过。公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司的经营 范围中属于法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准 。六
4、、基本制度架构n1、董事会议事规则n2、董事长工作条例n3、董事会基金管理条例n4、总经理办公会制度n5、总经理工作条例n6、总经理基金管理条例n7、财务管理制度n8、内部审计制度n9、劳动人事管理制度n10、薪酬福利制度这十个基本制度系公 司经营管理的基本行 为规范准则，为公司 第一梯次的制度，由 公司董事会审议批准 后颁布执行。其主要 效力范围为：公司的 重大决策、重要经营 决策、部门经理的任 免、内部管理控制等 。1、董事会议事规则要点n该规则主要明确董事会的 具体功能、职责和行为方 式。具体包括：董事会的 组成、职责和授权范围， 董事会会议运作方式、议 题与会议结果的执行，董 事会议案
5、的一般内容、会 议讨论与决议，会议文件 与记录，董事会决议与执 行等。2、董事长工作条例要点n本工作条例规定了董事长的职权范围、责任义务和工 作细则。n职权范围主要包括：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行和实施情况，并向董事会 报告；签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券；签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件；提名公司总经理人选； 行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处 置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；2、董事长工作条例要点(续）n责任和义务主要有：建
6、立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。在职权范围内行使权力，不得越权。不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与 公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或 者他人侵占或者接受本应属于公司的商务机会。不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经营管 理状况。亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、 法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处置权转授 他人行使。接受监事会对其履行职责的合法监督和合理
7、建议。未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。2、董事长工作条例要点(续）n工作细则主要包括：在董事会闭会期间，代表董事会按上述职权范围行使职权。当工作需要超出上述职权范围时，应以书面方式向董事会申请授权，并依据 董事会授权书行事。在上述职权范围或董事会授权范围以外，不得以任何理由和方式干涉公司总 经理或经营班子职权范围内的正常工作。接到总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件后，应在三个工 作日内予以明确批复，不予批复时视为同意，批复不明确时同样视为同意。对公司总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件应按如下方式 处理： 在职权范围或董事会授权范围内时，直
8、接代表董事会进行批复； 超出职权范围或董事会授权范围时，可通过电话、传真等方式征得四名以上（含四 名）董事同意后代表董事会进行批复，但应正式记录董事意见并作为董事会资料交 董事会秘书存档备查； 对按公司章程规定应由董事会决议的事项，应按章程规定的条件及时召集临时董事 会进行决议后批复。在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式召集临时 董事会进行决议。按公司财务管理制度和董事会基金管理条例调配与使用董事会基金。3、董事会基金管理条例要点n本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来源 、开支范围和管理。n其中，基金的来源为：从公司每年税后利润中提取一定比例作为董事会基金
9、，所提比例由董事会研究确 定，报请股东大会批准。在公司经营获利之前，董事会基金开支由公司经营管理费用中直接划拨。n开支范围主要有：董事会成员和监事会成员工作报酬。董事会成员和监事会成员出席公司董事会、监事会所发生的车马费。董事会成员和监事会成员因公司工作需要所发生的差旅费。董事会、监事会因公司工作需要所发生的业务招待费。董事会日常办公费和其他工作费用。n其管理方法为：由“ 董事会基金管理委员会”拟定年度基金使用预算计划，经董事会决议 批准。在年度基金使用预算计划内，董事长全权调配和使用董事会基金，超过 计划范围的另报董事会专项审批。4、总经理办公会制度要点n总经理办公会制度的功能是建立一种公司
10、内部日常重大事务性 工作和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。n总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工 作形式之一，会议所形成的决议、纪要等文件对公司经营管理工作 具有制度意义。总经理办公会由总经理主持。总经理因故不能主持时由总经理委托公司 其他副职主持。总经理办公会参加人员： 1、公司副职； 2、部门经理； 3、会议内容需要涉及的其他人员。n该制度规定了召开总经理办公会议的条件和召开程序和 办公会议决议。5、总经理工作条例要点n按照现代企业制度的要求，该工作条 例规定公司实行董事会领导下的总经 理负责制。总经理由公司董事长提名 ，董事会聘任或解聘。n本条例规定总经理的
11、职权范围、责任 与义务、决策方式和决策程序、有关 操作细则（涉及重要的人事管理、财 务管理与审批、重要经营决策），以 及非例行事项向董事会和董事长申请 授权的范围。6、总经理基金管理条例要点n该管理条例的制定目的是为了总经理基金的合理准备和有效使用提供规范的制度保证。n该管理条例主要包括：总经理基金的设立、会计处理方法以及基金的来源 、开支范围和管理。n基金的来源为：从公司每年税后利润中提取一定比例作为总经理基金，所提比例由总经 理办公会研究确定后报请公司董事会批准。在经营获利之前，总经理基金的开支由公司经营管理费用中直接支出。n基金的开支范围有：总经理因公司工作需要所发生的业务招待费、礼品费
12、。总经理对公司职员进行直接奖励所需经费。不便直接列入公司成本核算范围的其他费用。n基金的管理包括：总经理和公司财务负责人负责总经理基金的管理，总经理为直接负责人 。总经理基金的开支及其财务处理同样遵守公司财务管理制度，并接受公司董事会的监督和内部审计。n财务管理制度是公司实行财务计划、预算 、控制、核算以及决算的重要管理制度，该制 度的建立和实施将直接影响公司的运作水平和 控制力度，是衡量公司管理水准的重要规范性 制度文件。n该制度主要包括如下内容：财务控制：涉及各相关部门管理职责：涉及 总经理、财务总监、财务部门分别拥有的财 务权利和责任，以及这三者之间的关系。业务部门的职责以及相关岗位（如
13、：会计、 出纳）的职责。有关财务管理事项的具体规定，涉及：财务 计划与预算、经营支付、费用报销、帐号管 理、现金管理、票证管理、会计档案管理等 。7、财务管理制度要点8、内部审计制度要点n为严肃公司财经纪律，改善经营管理， 加强风险防范，提高经营效益，保证公 司各项业务稳健发展，应在公司设立独 立内部审计岗位，依据公司制度及审 计法等政策法规，对公司的经济工作 进行内部审计监督。n该制度规定了内部审计工作的具体组织 方式、审计对象和内容、为谁负责、审 计任务、审计部门职权范围、审计程序 、审计人员的职责和要求等。9、劳动人事管理制度要点n本管理制度主要界定对员工的管理、招聘、解聘 ，辞职与辞退
14、，考勤制度，各类假期，薪金与考 评制度的联系，各类加班，档案管理，员工培训 ，劳动工资与福利待遇，奖励与惩处等方面的规 定。通过这些规定，建立起员工个人行为与个人 利益相联系的法定程序。n在建立劳动人事制度时须考虑到有关法律法规的 要求、同行业同类企业的通行做法与公司现状和 未来发展趋势等方面的因素相结合。n同时，力求该制度具有一定的超前性、灵活性和 可扩展性。10、薪酬福利制度要点n根据创原世纪公司的特点，考虑推行岗位薪酬 制度，整个薪酬包括工资与奖金两部分，针对 不同的岗位，可以采取不同的薪资政策，如： 对于总经理和副总经理，可以考虑与公司经营 业绩挂钩的年薪制，对于销售人员，可以考虑 与
15、销售业绩挂钩的浮动薪金制度。不同岗位的 薪金制度将会激励此岗位的员工更好的完成工 作目标。n而员工的福利政策主要要与国家和当地政府部 门政策法规的要求相一致。其目标是给员工一 种安全感和心理安慰，保证员工在公司服务期 间，能够比较放松、愉快，减少因为各种不确 定因素给员工造成的心理负担。七、部门职责与规章n1、各部门职责说明n2、各部门岗位职责说明n3、行政管理规章n4、财务管理规章n5、人力资源管理规章n6、项目管理制度这些制度、条例 、规定、标准等 系保证公司领导 指挥体系顺畅、 经营管理工作有 序开展的第二梯 次制度，由公司 总经理办公会审 议批准后颁布执 行1、各部门职责说明n该部分主
16、要是在认真研究公司业务流程和信息传导机制 的基础上，在公司组织结构设计完毕后，提出各个部门 的工作职责，目的是科学合理地明确分工和协作、界定 责任与义务，为公司的整体运作建立协调机制。n此部分主要内容为：分别各个部门提出职责范围、任务 描述、工作目标、领导职数与级别、与上下级之间的关 系、与左右部门的关系、下辖员工及要求、在公司中的 地位等。 2、各部门岗位职责说明n该部分主要是在前面界定部门职责和职能说明以后，分别就各 个部门的不同岗位提出具体岗位职责说明。n此部分主要内容为：分别各个岗位提出职责范围、任务描述、 工作目标、工作内容、与上下级之间的关系、与左右岗位的关 系需要公司其他方面配备的资源。3、行政管理规章n此部分规章主要为公司信息传导、决策支持、后
