《2010年10月高级专卖管理员考试培训课件（案件查办）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2010年10月高级专卖管理员考试培训课件（案件查办）（264页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、案件查办2010.09.12v1、分解关键考点，着力一网打尽v2、简化记忆方法，一切化为简单v3、详述做题方法，避免无谓失分v4、课堂全力以赴，课下轻松自由v曾经的成绩：v 平均分2626分分！v我们的目标： 冲击满分3030分分！情报利用v一、总述【选择】v1、概念v2、地位：目的与归宿v3、作用v（1）服务专卖v（2）贯穿全程v四大条件【选择】v1、质量性v2、关联性v3、目的性v4、意识性前提四大途径【选择】v1、查询途径最常用v（1）手工查询、计算机查询v（2）单项查询、多项查询v2、加工途径v筛选分类综合v v 提炼v v 统计v3、传输途径v 通报v （协查情况）v v 传递v 交
2、流v4、分析研究途径v 整理v 分析v 鉴别v 积极思维v 推理判断方 式 （两种模式 三方八形）v一、案件情报（ 3种）【选择】v1、从案到人v2、从人到案v3、从案到案v二、线索情报【选择+技能】（四类八种 ）v 1、未立案 已立案 外地案v v 立案 传递 移交v2、复杂 日常v v 上报 调查v 【给领导】 【给自己】v3、 大高紧 小低松v v 立即查 部门查v v v v 4、 尚不确切v v 防范、布控、追踪练习题（一）v 1.情报的（ ）是情报工作的目的 和归宿，是情报实现其价值，发挥 其作用的过程。v A.分析 B.利用 v C.搜集 D.储存v2.涉烟情报利用，是指各种涉烟
3、情报在 （ ）中充分发挥其效能的过程。vA.卷烟生产经营 vB.烟草专卖管理 vC.烟草行业管理 vD.烟草企业管理v3.下列说法正确的是（ ）。vA.情报利用贯穿于情报工作的全过程。vB.情报利用仅体现在情报的搜集过程中 。vC.情报利用仅体现在情报的传递过程中 。vD.情报利用仅体现在情报的研究过程中 。v4. 情报利用必须拥有（ ）的情报 资料。vA.一定数量 vB.质量合格 vC.一定数量和质量合格 v D.足够数量v5.情报利用的前提是（ ）。vA.拥有一定数量和质量合格的情报资料vB.所储存的情报资料中含有符合工作需 求的情报vC.有明确的情报需求目的vD.有利用情报资料的意识v6
4、.情报利用的条件包括（ ）。vA.拥有一定数量和质量合格的情报资料vB.所储存的情报资料中含有符合工作需求的 情报vC.有明确的情报需求目的和利用情报资料的 意识vD.ABCv7.情报利用最常用的一种途径是（ ） 。vA.分析研究途径 vB.传输途径 vC.加工途径 vD.查询途径v8.情况通报属于情报利用的哪种途径（ ）。vA.分析研究途径 vB.传输途径 vC.加工途径 vD.查询途径v9.对情报进行分类筛选属于情报利 用的哪种途径（ ）。vA.分析研究途径 vB.传输途径 vC.加工途径 vD.查询途径v10. 对情报资料进行鉴别和推理判 断属于情报利用的哪种途径（ ）vA.分析研究途径
5、 vB.传输途径 vC.加工途径 vD.查询途径v11. 从可疑人入手，运用已有的涉烟违 法犯罪情报信息，查询未破案件资料， 从而破获案件的方法，称为（ ）方式 。vA.从案到人 vB.从人到案 vC.从案到案 vD.从人到人v12.符合立案条件的线索应如何处置 利用（ ）。vA.及时传送给相关办案部门和人员vB.按照立案程序立案调查vC.及时传递相关烟草专卖管理部门vD.迅速向上级机关报告情况v13.涉及面广、情况复杂的重大违法活 动线索，应如何处置利用（ ）vA.及时传送给相关办案部门和人员vB.按照立案程序立案调查vC.及时传递给相关烟草专卖管理部门vD.迅速向上级机关报告情况练习题（二
6、）v1.下列对涉烟情报利用概念的描述错误 的是（）。vA.是指各种涉烟情报在卷烟生产经营中 充分发挥其效能的过程。 vB.是指各种涉烟情报在烟草专卖管理中 充分发挥其效能的过程。vC.是指各种涉烟情报在烟草行业管理中 充分发挥其效能的过程。vD.是指各种涉烟情报在烟草企业管理中 充分发挥其效能的过程 v2.下列说法错误的是（）。vA.情报利用贯穿于情报工作的全过程。vB.情报利用仅体现在情报的搜集过程中 。vC.情报利用仅体现在情报的传递过程中 。vD.情报利用仅体现在情报的研究过程中 。 v3.情报利用的条件包括（）。vA.拥有一定数量和质量合格的情报 资料vB.所储存的情报资料中含有符合工
7、 作需求的情报vC.有明确的情报需求目的vD.有用情报资料的意识 v4.情报利用的途径包括哪些（ ）。vA.分析研究途径 vB.传输途径 vC.加工途径 vD.查询途径v5.对情报利用的途径，下列说法正确的是（ ）。vA.情况通报属于情报利用的传输途径 vB.情报利用最常用的一种途径是查询途径 vC.对情报进行分类筛选属于情报利用的加工 途径 vD.对情报资料进行鉴别和推理判断属于情报 利用的分析研究途径v6.案件调查中的情报利用方式有（ ）。vA.从案到人方式 vB.从人到案方式 vC.从案到案方式 vD.从人到人练习题（三）v1.涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在 烟草专卖管理工作中充分发挥
8、其效能的 过程。（ ）v2.情报利用贯穿于情报工作的全过程。 （ ）v3.情报利用仅体现在对情报的搜集 、检索过程中。（ ）v4.情报利用者具有情报利用意识， 是利用情报的先决条件。（ ）v5.情报质量不合格，可能无法达到情报 利用的最终目的，但不会误导调查决策 。（ ）v6.利用情报，必须给出特定的需求目的 。（ ）v7.情报利用中的加工途径，就是指通过 对情报整理研究、加工提炼，获得有用 信息的途径。（ ）v8.情报利用中的加工途径，通常是对情 报进行分类、筛选、综合、提炼、统计 ，从而得出有用信息。（ ）v9.线索反映可能对市场危害较小、价值 较小、时间要求较为宽松的，要立即组 织力量查
9、证情况，据情采取措施，实行 专案查破。（ ）v10.线索反映可能对市场危害大、价 值高、时间要求紧的，要立即组织 力量查证情况，据情采取措施，实 行专案查破。（ ）方案制定v一、概念v1、主体：主管部门及工作人员v2、目的：通过明确程序、人员、方 法、手段、措施以收集证据、查清 事实v3、内容：v二、作用前提和基础v1、合法性v2、效率性v3、安全性v三、准备【人员+组织+案情】v（一）人员v1、组成：负责人+工作人员v2、搭配v3、回避v（二）组织v1、机关数量：v 单独式：易v 联合式：难 横联合、纵联合v2、组成结构：v 单一式：易v 母子式：难v（三）案情v1、分析案情v2、了解法律四
10、、内容（全部12项 核心6项）【技能重点】v1、来源又要干？v2、分析干不干？v3、人员谁来干？v4、装备靠什么干？v5、内容干什么？v6、程序怎么干？v7、时间多长时间干完？v8、纪律不听话怎么办？v9、应急出事怎么办？v10、报批v11、会议v12、报告1、来源又要干？v2、分析干不干?v3、人员谁来干？v （1）领导人员【常省略，让找出】v （2）工作人员/部门v （3）搭配分工v4、装备靠什么干？v（常省略，让找出）v5、内容干什么？v（1）简单主要线索v（2）复杂被调查人、突出资料v（3）群众举报核实举报材料v6、程序（步骤方法策略）怎么干？ （关键）v（1）步骤： v先易后难/先难
11、后易 v（ 2）方法：v 从人到事/从事到人；v正面调查/侧面调查；v 直接调查/委托调查v（3）策略： v集中力量，重点突破； v同时展开，分头调查v7、时间：多长时间干完？v (1)领导要求v (2)复杂程度v (3)难易程度v8、纪律：不听话怎么办？（内） v（1）回避v（2）保密v（3）听话v9、应急：出事怎么办？（外）v10、报批v11、会议v12、报告v五、制定v（一）生产v类型v1、烟草制品v2、烟机设备v3、烟用辅料v程序v1、分析v（1）核实情报真伪v（2）掌握位置及周边状况，确定关键点v2、人员+装备v（1）明确指挥机构、协助机关、组成人员v（2）采用母子结构 v（3）向检
12、查组倾斜 v3、内容v（1）抓获人：涉案当事人v（2）查获物：烟机设备、烟草制品、原料v（3）固定证据：v4、程序v（1）现场：v 封闭场所v 专人清点v 拍照录像v 原始证据v（2）转移：v 封存证据v 加贴封条v 全程摄像v 人货不离v5、应急v6、纪律v（1）回避v（2）保密：只知自己，总体严密v（3）流程：建制、任务、指挥、调动、联络 、行动、后勤、收尾v（4）讨论报批v（二）运输【最为重要】 v类型v1、自运v2、托运v程序v1、分析v（1）核实情报真伪v（2）掌握道路环境状况，确定关键点v2、人员+装备v（1）明确指挥机构、协助机关、组成人员v（2）落实装备v（3）明确分工v3、内
13、容v（1）抓获人：涉案当事人v（2）查获物：烟草专卖品、运输车辆v（3）固定证据v4、程序【技能重点】 v 参 与：配合设伏v前期：（1）分析 v 不参与：跟踪堵截v 区内：跟踪汇报堵截v中期v 区外：通知v （1）人：控制+询问v 当事人、客货运老板及驾驶员v 后期： （2）物：控制v 车辆、专卖品v （3）证据：固定v 执法文书、录像、v5、突发应急【技能重点】v（1）弃车逃跑：控制车辆、跟追人员v（2）强行闯关：警惕冲突、报警协助v（3）暴力抗法：及时报警、实施自保v（4）围观较多：加强宣传、及时带离v6、明确纪律v（1）方案报批v（2）开会宣讲：方案、小组、分工、 纪律v（3）严防泄密v（4）现场纪律：出示证件、填写记录 、妥善保管v（三）存储v类型v1、经营性场所：v（1）类型：商店、超市、宾馆、饭店、货运 站、娱乐场所v（2）程序：（说服）录像亮证v2、非经
