广西桂东电力股份有限公司

《广西桂东电力股份有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西桂东电力股份有限公司（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 广西桂东电力股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料广西桂东电力股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 广西桂东电力股份有限公司 2006 年度股东大会秘书处广西桂东电力股份有限公司 2006 年度股东大会秘书处 2007 年 4 月 25 日2007 年 4 月 25 日 桂东电力2006年度股东大会材料 1桂东电力 2006 年度股东大会材料目录 桂东电力 2006 年度股东大会材料目录 一、一、大会须知； 二、二、大会议程； 三、三、大会表决说明； 四、四、议案 1：公司 2006 年度报告及摘要； 五、五、议案 2：公司 2006 年度董事会工作报告； 六、六、议案 3：公

2、司 2006 年度监事会工作报告； 七、七、议案 4：公司 2006 年度财务决算报告及公司 2007 年度财务预算报告； 八、八、议案 5：公司 2006 年度利润分配预案； 九、九、议案 6：关于聘请 2007 年度会计师事务所及其报酬的议案； 十、十、议案 7：关于公司以前年度计提的长期股权投资减值准备转回的议案； 十一、十一、议案 8：关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案； 十二、十二、议案 9：关于向有关银行申请 4 亿元贷款额度的议案； 十三、十三、议案 10：关于 2007 年度日常关联交易的议案。 桂东电力2006年度股东大会材料 2桂东电力 2006 年度股东

3、大会须知桂东电力 2006 年度股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 公司章程以及上市公司股东大会规范意见的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表” ；股东临时要求发言或就相关问题提

4、出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。 六、 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人） 、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 桂

5、东电力2006年度股东大会材料 3桂东电力 2006 年度股东大会议程 桂东电力 2006 年度股东大会议程 会议时间：2007 年 4 月 25 日上午 9 时 会议地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部六楼会议室 会议议程： 一、一、宣读大会须知 ； 二、 二、宣布会议议程； 三、 三、审议事项： 1、审议公司 2006 年度报告及摘要； 2、审议公司 2006 年度董事会工作报告； 3、审议公司 2006 年度监事会工作报告； 4、审议公司 2006 年度财务决算报告及公司 2007 年度财务预算报告； 5、审议公司 2006 年度利润分配预案； 6、审议关于聘请 2007 年度会计

6、师事务所及其报酬的议案； 7、审议关于公司以前年度计提的长期股权投资减值准备转回的议案； 8、审议关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案； 9、审议关于向有关银行申请 4 亿元贷款额度的议案； 10、审议关于 2007 年度日常关联交易的议案。 四、四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 五、 五、议案表决； 六、六、宣布表决结果； 七、 七、宣布大会决议； 八、 八、大会结束。 桂东电力2006年度股东大会材料 4桂东电力 2006 年度股东大会表决说明 桂东电力 2006 年度股东大会表决说明 一、一、本次股东大会将进行以下事项的表决： 1、公司 2006 年度

7、报告及年度报告摘要；2、公司 2006 年度董事会工作报告；3、公司 2006 年度监事会工作报告；4、公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告；5、公司 2006 年度利润分配预案；6、关于聘请 2007 年度会计师事务所及其报酬的议案；7、关于公司以前年度计提的长期股权投资减值准备转回的议案；8、关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案；9、关于向有关银行申请 4 亿元贷款额度的议案；10、关于 2007 年度日常关联交易的议案。 二、二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人） ，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。 监

8、票人职责： 1、大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座； 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求； 4、统计各项议案的表决结果。 三、三、表决规定 1、本次股东大会有 10 项内容，股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“” ，不按上述要求填写的表决票视为无效票。 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。 四、四、本次股东大会会场设有票箱若干个

9、，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。 五、五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。 大会秘书处 2007 年 4 月 25 日 大会秘书处 2007 年 4 月 25 日 桂东电力2006年度股东大会材料 52006 年度股东 大会材料之一 桂东电力 2006 年度报告及摘要 桂东电力 2006 年度报告及摘要 各位股东： 各位股东： 公司董事会根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）2005 年修订及上海证券交易所的有关规定，编制了公司2006 年度报告及

10、摘要。 公司 2006 年度报告中的财务会计报告已经由具有证券相关业务资格的大信会计师事务有限公司审计， 并出具了标准无保留意见的大信审字2007第 0221 号 审计报告 ，该审计报告由具有证券相关业务资格的注册会计师签字。 公司 2006 年度报告及摘要中的会计数据和业务数据均摘自大信审字2007第 0221号审计报告 。 公司 2006 年度报告及摘要中的股本变动及主要股东持股情况，为按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止 2006 年 12 月 31 日的公司股东名册编制。 根据证券法第 68 条的规定和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格

11、式 （2005 年修订）的有关要求，公司董事、高级管理人员需对公司 2006 年年度报告签署书面确认意见（有不同意见的，可以在签字后注明不同意见或者对年报内容有所保留之处及理由） ， 公司监事会需对董事会编制的 2006 年年度报告提出书面审核意见。 公司 2006 年度报告正文已于 2007 年 3 月 20 日登载在上海证券交易所的网站上；年报摘要于同日在上海证券报上公开披露，公司的网站也全文登载，敬请查阅，本次股东大会不再全文宣读。 请审议。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2007 年 3 月 18 日 广西桂东电力股份有限公司董事会 2007 年 3 月 18 日 桂东电力2006年

12、度股东大会材料 62006 年度股东 大会材料之二 桂东电力桂东电力 2006 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 董事长 温昌伟 董事长 温昌伟 各位股东：各位股东： 受公司董事会的委托，我就 2006 年度董事会的工作向大家汇报，请审议。 2006 年，公司董事会根据公司法和公司章程的有关规定，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的权力，积极督促经营班子不断完善发展思路，落实发展措施，破解发展难题， 各项工作取得了历史性的新突破， 重大电源和电网建设项目取得阶段性成果，主要生产经营指标创下了历史新高，取得了较好的经营业绩。 一、报告期经营情况回顾一、报告期经营情况回顾 （一）报告期经营情况回顾

13、 2006 年我国电力市场供需矛盾逐步缓解， 公司的生产经营面临着机遇和挑战。 一方面，报告期内公司所处区域来水相对比较均衡，公司两个控股子公司新建电站机组已全部并网发电，通过科学调度，公司自发电量大幅增加，对增加公司盈利非常有利。另一方面，公司供电区域内经济发展较快，电力需求继续保持高速增长，公司积极向外购电满足市场需要，对稳定用户、扩大市场起到了积极促进作用。通过努力，报告期内公司的自发电量和售电量均创历史新高，经营业绩也取得了历史最好成绩。 发电方面，由于全年雨水均匀，来水情况较好，同时由于两个控股子公司新建电站机组并网发电，使公司 2006 年总的自发电量较去年大幅度增加，合面狮、昭平

14、、巴江口和下福四个水电厂共完成发电量 97,081.41 万千瓦时， 比去年同期增加 79.97%。 其中，下属的合面狮水电厂完成发电量 37,351.70 万千瓦时，同比增长 27.88%，控股 93%的桂能电力昭平水电厂完成发电量 29,091.78 万千瓦时，同比增长 17.61%，控股 58.50%的桂江电力巴江口水电厂完成发电量 18,235.50 万千瓦时，控股 51%的桂海电力下福水电厂完成发电量 12,402.43 万千瓦时。 供电方面，由于市场用电负荷持续增长，为保证电力供应，公司在自发电量不能满足需要时仍需向自治区电网、母公司和周边的湖南等电力部门大量购电，全年累计外购电量

15、达 97,280.37 万千瓦时，比上年增加 20.16%。2006 年，公司共实现财务售电量桂东电力2006年度股东大会材料 7183,082.35 万千瓦时，比上年增加 42.98%。 经营业绩方面，由于自发电量大幅增加，毛利率和盈利水平提高，电力销售毛利率比上年度增加 19.10 个百分点，加上售电量增加以及公司以前年度对国海证券计提的减值准备部分冲回当期损益等因素，使公司经营业绩实现大幅度增长。2006 年，公司全年实现主营业务收入 72,481.18 万元，同比增长 47.28%；主营业务利润 21,624.75 万元，同比增长 59.08%；净利润 9187.50 万元，每股收益

16、0.5861 元，均比上年增长 72.04%；净资产收益率 13.51%，比上年增加 5 个百分点。 （二）完成经营计划情况 公司 2006 年度拟订的经营计划为：财务售电量 14.63 亿千瓦时，实际完成 18.31 亿千瓦时；计划销售收入为 5.73 亿元人民币，实际完成 7.25 亿元人民币；计划成本及费用为 5.05 亿元人民币，实际完成 6.43 亿元人民币；计划净利润为 6,331 万元，实际完成9,187.50 万元。 报告期公司经营计划实际完成情况与 2006 年度拟订的经营计划存在较大差异，主要原因是：1、由于 2006 年公司供电区域内用电负荷增长速度较快，公司控股子公司新建机组全部并网发电，公司所处区域全年雨水均匀，自发电量大幅增加。2、公司持股14.84%的国海证券 2006 年度实现盈利，净资产提高，公司以前年度对其计提的减值准备能够部分冲回当期损益。 （三）公司资产构成和利润构成同比发生重大变动项目的说明 单位：元 币种：人民币 项目项目 期末数期末数 期