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1、1 股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：201016 股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：201016 广东德豪润达电气股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 广东德豪润达电气股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司拟在辽宁省大连市成立一家全资子公司，公司名称暂定为“大连德豪光电科技有限公司（以工
2、商部门核准的名称为准）”（以下称“大连子公司”）；大连子公司注册资本为人民币5000万元，本公司以自有资金出资人民币5000万元，占注册资本的100%。 2、董事会审议情况 2010年3月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议以8票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了关于设立全资子公司暨对外投资的议案。 公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。 本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内， 因此无须提交公司股东大会审议。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资设立大连子公司需经当地政府有关部门的批准。 本项对外投资不涉及关联交易。 二、拟设立全资子公司的基本情况
3、 二、拟设立全资子公司的基本情况 本公司拟设立的全资子公司名称：大连德豪光电科技有限公司（暂定名） 注册资本：人民币5000万元 2 注册地址：辽宁省大连市 企业类型：有限责任公司 主要经营：生产、销售：外延片、芯片、显示屏、路灯及市内外照明灯具产品。(以工商部门核准的经营范围为准）。 三、对外投资合同的主要内容 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 2009年公司已投资进入LED产业，目前已公告投资在安徽芜湖、江苏扬州设立了生产生
4、产LED 外延片、芯片、封装和照明项目，投资额预计将突破人民币30亿元。为了在国内广大的市场合理布局公司的LED产业基地，尤其是充分利用目前国家和地方政府对节能环保产业的支持，获取政府对公司LED投资项目的优惠政策，降低项目的投资风险，并尽快扩展本公司LED 产品的销售市场 。 2、资金来源 本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。 3、风险及对策 公司进入LED行业后投资项目较多，资金需求量较大，因此存在一定的资金、市场及管理的风险。 针对上述风险，公司认为本公司下属已有十四家子公司，集团化运作已有充分的经验，经营现金流也较为充足；且LED行业未来发展前景良好，市场规模不断扩大，当地政府也非常的支持，因此新公司未来生产经营风险处于可控范围。 五、备查文件目录 五、备查文件目录 公司第三届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 3 广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二一年三月十三日
