天津滨海能发展股份有限公司

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1、 天津滨海能发展股份有限公司 二 00 六年年度报告 2007 年 3 月 15 日天津滨海能发展股份有限公司 二 00 六年年度报告 2007 年 3 月 15 日 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 1重 要 提 示 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、所有董事均出席了董事会。 三、北京天华中兴会计师事务所有限公司（原北京天华会计师事务所）为本公司出具了标准无保留意见的审

2、计报告。 四、公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生、会计机构负责人沈志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 2目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构16 六、股东大会情况简介18 七、董事会报告18 八、监事会报告30 九、重要事项32 十、财务报告39 十一、备查文件目录77目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况

3、6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构16 六、股东大会情况简介18 七、董事会报告18 八、监事会报告30 九、重要事项32 十、财务报告39 十一、备查文件目录77 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 3一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写： （中文名称）天津滨海能源发展股份有限公司 （中文简称）滨海能源 （英文名称）TIANJIN BINHAI ENERGY 12个月期满后,通过交易所挂牌出售原非流通股股份,占本公司股份总数的比例在 12个月内不超过 5%,

4、在 24 个月内不超过 10%。 注：天津泰达投资控股有限公司通过司法拍卖获得控股股东天津灯塔涂料有限公司持有的本公司部分股份，限售条件、限售股上市时间按照相关规 定执行。 3 沈阳铁路局经济发展总公司 1,820,000 2006 年 11月 14 日 1,820,000 4 深圳市兆科投资发展有限公司 1,638,000 2006 年 11月 14 日 1,638,000 5 中国工商银行黑龙江省分行直属支行 1,092,000 2006 年 11月 14 日 1,092,000 6 信达投资有限公司 1,092,000 2006 年 11月 14 日 1,092,000 7 天津投资集团

5、公司 1,092,000 2006 年 11月 14 日 1,092,000 8 中国工商银行贵阳信托投910,000 2006 年 11910,000 自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 10资公司 月 14 日 9 华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 2006 年 11月 14 日 910,000 10 江苏证券公司 910,000 2006 年 11月 14 日 910,000 5、公司的控股股东及实际控制人情况： （1）公司的控股股东：天津灯塔涂料有限公

6、司 天津灯塔涂料有限公司原名为天津津联投资贸易有限公司，因公司自身发展的需要，于2004 年 1 月底更名为天津灯塔涂料有限公司并在天津工商局办理了更名手续。法定代表人：张继光，公司成立日期：1998 年 9 月 25 日，注册资本：16，974 万元；主要业务：油漆、树脂、稀释剂、颜料（颜料涉及危险化学品的除外）制造；化工设备的制造、销售；新能源、新材料、电源、电子、通讯产品及设备的制造、销售；涂料、颜料相关的化工原料的生产、销售（以上涉及危险化学品生产的以批准证书为准） ；装卸搬运；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口

7、业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；普通货运；危险货物运输（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理） 。天津灯塔涂料有限公司系国有独资公司。 （2）公司的实际控制人：天津泰达投资控股有限公司 天津泰达投资控股有限公司为天津灯塔涂料有限公司的控股股东， 为公司的实际控制人，是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。法定代表人：刘惠文；成立日期：1985 年 5月 28 日，注册资本：600,000 万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐

8、服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有 专营专项规定的按规定办理） 。 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 11（3）公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图 （4）报告期内，公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司通过司法拍卖获得控股股东 天津灯塔涂料有限公司持有的本公司 600 万股国家股，并成为公司

9、第二大股东（详情见公司于 2006 年 12 月 2 日在证券时报 、 中国证券报 、巨潮网上刊登的天津滨海能源发展股 份有限公司关于控股股东冻结股份被拍卖事项的公告 ） 。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因张继光 董事长 男 52 2005.6-2008.60 0 张 舰 董 事 男 48 2005.6-2008.60 0 尹向冰 董 事 男 50 2005.6-

10、2008.60 0 王培明 董 事 男 48 2005.6-2008.60 0 范 勇 董 事 总经理 男 41 2005.6-2008.60 0 沈志刚 董 事 副总经理 男 38 2005.6-2008.60 0 天津灯塔涂料有限公司 天津滨海能源发展股份有限公司 天津泰达投资控股有限公司 100% 37.87% 2.7% 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 12王 靖 独立董事 男 59 2005.6-2008.60 0 杨蔚东 独立董事 男 47 2005.6-2008.60 0 王爱俭 独立董事 女 52 2005.

11、6-2008.60 0 邢吉海 监事会主席 男 52 2005.6-2008.60 0 刘学党 监 事 男 37 2005.6-2008.60 0 鹿珊珊 监 事 女 32 2006.9-2008.60 0 王 凯 董 秘 男 45 2006.9-2008.60 0 郭 健 副总经理 男 40 2005.6-2008.60 0 崔 亮 副总经理 男 53 2005.6-2008.66630 6630 段 彬 副总经理 男 37 2005.6-2008.60 0 2、在股东单位任职的董事、监事职务及任职期间： 姓 名 股东单位职务 任 职 期 间 张继光 天津泰达投资控股有限公司董事、常务副总经

12、理 天津灯塔涂料有限公司董事长 2001 年 12 月至今 2004 年 1 月-至今 张 舰 天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理 2001 年 12 月至今 尹向冰 天津泰达投资控股有限公司独立董事 2001 年 12 月至今 王培明 天津灯塔涂料有限公司总经理 2004 年 1 月至今 邢吉海 天津泰达投资控股有限公司财务中心主任 2001 年 12 月至今 刘学党 天津泰达控股有限公司投资管理部干部 2001 年 12 月至今 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1董事 张继光先生 张继光先生 历任天津经济技术开发区能源部部长，

13、天津经济技术开发区总公司总经理室副主任、经营处处长，天津北方国际信托投资公司副董事长、董事长，天津经济技术开发区热电公司经理，天津经济技术开发区总公司副总经理，天津津滨发展股份有限公司董事长。现任天津泰达投资控股有限公司董事、常务副总经理、天津灯塔涂料有限公司董事长、天津滨海能源发展股份有限公司董事长。 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2006 年年度报告 13张舰先生 张舰先生 历任天津半导体研究所助理工程师，天津经济技术开发区工业投资公司项目经理，天津经济技术开发区热电公司副经理，天津经济技术开发区总公司经管处副处长，天津经济技术开发区总公司投资部经理。现任天津泰达投资控股有限公司投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事会主席，天津滨海能源发展股份有限公司董事。 尹向冰先生 尹向冰先生 历任天津泰达律师事务所律师、主任，天津泰达律师事务所所长。现任天津泰达投资控股有限公司独立董事，天津滨海能源发展股份有限公司董事。 王培明先生王培明先生 历任天津灯塔涂料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，现任天津灯塔涂料