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1、陕西西北新技术实业股份有限公司陕西西北新技术实业股份有限公司（最终报告）（最终报告）(2)(2)二零零三年十二月二零零三年十二月机密机密公司战略公司战略 实施方案实施方案Roland Berger & Partners International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon London Madrid Milan Moscow Munich New Yo
2、rk Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich目录 项目执行情况回顾 第一部分行业审视 第二部分企业诊断 第三部分框架性战略建议 第四部分实施方案2职务名称：董事会秘书 部门： 职务代码：职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室公司内部事宜组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策
3、的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。组织公司年度计划讨论会，撰写年度计划与预算大纲草案，并对最终预算进行备案。协助董事、总裁及各级管理人员在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况。对外联络及信息披漏董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有
4、关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。负责协调组织公司股票的市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。职位说明书3协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。资料管理负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外
5、泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告中国证监会负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。其它拟订部门人员职位配置、职位说明书及业绩考评指标。履行董事会授予的其他职责。组织关系：向上：董事会平行关系：与其他董事保持信息互通和协作关系向下：董事会秘书室；公司各部门有义务向其提供必要的信息任职资格： 由董事长任命。其资格为大学本科以上学历，管理、经济、化工及相关专业毕业，并具有五年以上企业高 级主管工作经验，具有良好的个人品质和职业道德；有较强的公关能力和协调能力；具备境外上市的专业 知识和有关法律法规知识；熟悉
6、公司经营情况和行业知识及其他相关知识职位说明书4职务名称：总裁 部门： 职务代码：职责：统率公司所属人员，为董事会提供决策支持，并执行董事会决议。公司战略 主导制定公司经营战略主持拟订公司主要业务规划与战略规划，负责初审，并向董事会报告主持执行董事会对业务规划和战略规划所作出的决议领导实施公司重大交易根据权限，就发展规划和业务规划提案作出决策或建议 计划与预算管理控制 根据公司战略制定公司组织结构、业务流程大纲及各项管理制度大纲，确保各级经理确定正确的目标和决策，并监测其绩效主持预算工作讨论会，确定详细年度工作目标初审公司年度、季度业务计划和公司预算，并终审部门预算和月度业务计划主持公司计划、
7、预算的执行、协调主持公司经营工作会议对阶段性计划和预算进行分析和总结人力资源 作为公司人力资源主管，根据公司战略领导制定人力资源政策并监督其执行终审部门经理与各中心主任的职务说明书根据公司的权限设置，对总裁办主任的绩效做出评估（关键业绩指标和能力指标），并提出奖惩建议决定部门经理与各中心主任的任免终审公司的薪资体系和福利政策终审部门经理与各中心主任的业绩考评（关键业绩指标和能力指标）和奖惩决定职位说明书5其它作为公司董事参与董事会会议，汇报公司运营情况并接受工作质询提名副总经理人选，拟订副总职位配置，职位说明书，职责分工，并报于公司董事会批准终审各部门的管理制度完成其它董事长委托与自行发展的工
8、作处理公司突发事件组织关系：向上：在重大问题上向董事会汇报，并提供建议；执行董事会的决议向下：直接领导公司副总裁，财务总监，总裁办，法律部及审计部开展工作对公司其他部门也负有最终领导权任职资格：由董事长任命。其资格为大学本科以上学历，管理、经济、化工及相关专业毕业，并具有五年以上企业高级主管工作经验，具有出色的行政与人事管理能力，杰出的远见与商业判断力， 领导和协调重大交易谈判的能力。职位说明书6职务名称：副总裁（分管行政及人力资源） 部门： 职务代码：职责：参与公司战略拟定，负责整个公司行政及人力资源体系运作，管理下属各部门参与公司重大事宜参与公司业务规划及战略发展规划的拟定参与职权内相关重
9、大交易的规划和实施参与发展规划和投资计划类提案的评估和审议参加预算大纲的拟定，提供关于公司发展建议根据公司预算大纲，主持公司行政、人力资源规划、计划的拟定参与对公司经营计划和预算的审定必要时与总裁共同出席董事会，接受工作质询负责整个公司行政及人力资源运作系统 主持召开公司行政及人力资源工作会议，拟定工作计划和方案，并督导工作计划的完成 主持拟定人力资源开发计划，员工考核与激励计划，薪资体系计划，行政后勤计划，并予以初审管理下属各部门负责拟定与公司的行政和人力资源相关的管理制度职位说明书7管理、协调下属部门工作随时管理监控行政部及人力资源部的工作执行情况，并提供必要的支持拟订行政部及人力资源部经
10、理职位配置及职位说明书根据公司的权限设置，对下属部门经理的绩效做出评估（关键业绩指标和能力指标），并提出奖惩建议参与对总裁办主任的评估根据公司的权限设置，参与下属部门经理职位的任用决定完成董事长及总裁委托与自行发展的其它工作组织关系：向上：向董事会及总裁负责平行关系：其他副总裁与财务总监向下：对行政部及人力资源部进行管理任职资格：由总裁提名，董事会任命。其资格为大学以上学历，有五年以上行政与人事主管的经验，具有杰出的组织能力，出色的行政与人事管理能力，优秀的管理和领导能力。职位说明书8职务名称：副总裁（分管技术） 部门： 职务代码：职责：参与公司战略制订，负责公司技术体系运作，管理下属技术中心
11、各部门参与公司重大战略参与公司业务规划及战略发展规划的拟订参与职权内的公司重大交易规划和实施参与发展规划、投资计划提案的评估和审议参加预算大纲的拟订，提供关于公司发展建议参与对公司经营计划和财务预算的初审必要时与总裁共同出席董事会，接受工作质询技术总监 负责公司技术体系运作主持拟定公司技术发展方向根据公司预算大纲，主持拟订公司产品、技术开发，技术改造，工艺改造及中试计划负责审批产品开发立项报告协调技术中心与生产、营销的相关技术部门工作主持召开技术中心及生产、营销相关技术部门工作会议，制定工作计划和方案，并督导工作计划的完成管理下属技术中心各部门随时管理监控技术中心各部门的工作执行情况，并提供必
12、要的支持职位说明书9拟订技术中心主任以及下属部门经理的职位配置及职位说明书根据公司的权限设置，对技术中心主任以及下属各部门经理的绩效做出评估（关键业绩指标和能力指标），并提出奖惩建议参与对总裁办主任的评估根据公司的权限设置，参与技术中心主任以及下属各部门经理职位的任用决定，对技术体系内其他相关部门经理的任用提供意见和建议完成董事长及总裁委托与自行发展的其它工作组织关系：向上：向董事会及总裁负责平行关系：其他副总裁与财务总监向下：对技术中心进行行政管理对生产与营销中心的技术部门进行业务指导任职资格：由总裁提名，董事会任命。其资格为大学以上学历，化工及相关专业，有五年以上的中高级技术主管工作履历，
13、管理和领导能力强，广泛的社会交往能力，敏锐的商业判断力和出色的技术可行性分析能力。职位说明书10职务名称：副总裁（分管生产及营销） 部门： 职务代码：职责：参与公司战略拟定，负责整个公司生产及营销体系运作，管理下属各部门参与公司重大事宜参与公司业务规划及战略发展规划的拟定参与具体提案的评估和决策参与职权内相关重大交易的规划和实施参加预算大纲的拟定，提供关于公司发展建议根据公司预算大纲，参与对公司预算的初审必要时与总裁共同出席董事会，接受工作质询负责整个公司生产及营销运作系统 督导属下部门经理拟订生产计划、营销计划督导属下部门经理拟订储运计划、采购计划、设备计划、安全计划，并予以初审主持公司生产
14、及营销预算的拟定主持召开管辖范围工作会议，拟定工作计划和方案，做出工作安排并督导工作计划的完成管理下属各部门负责拟定与生产和营销相关的管理制度职位说明书11管理、协调下属部门工作协调生产与营销运作随时管理监控生产作业中心与营销中心的工作执行情况，并提供必要的支持拟订生产作业中心及营销中心职位配置及职位说明书根据公司的权限设置，对下属部门经理的绩效做出评估（关键业绩指标和能力指标），并提出奖惩建议参与对总裁办主任的评估根据公司的权限设置，参与下属部门经理职位的任免决定完成董事长及总裁委托与自行发展的其它工作组织关系：向上：向董事会及总裁负责平行关系：其他副总裁与财务总监向下：对生产作业中心及营销
15、中心进行管理任职资格：由总裁提名，董事会任命。其资格为大学以上学历，有五年以上本行业工作经历以及三年以上的中高级主管工作履历。具有出色的交际能力，出色的谈判能力； 很强的市场策划和管理能力；综合协调能力和客户管理能力；行政与管理能力； 良好的协调与沟通能力。职位说明书12职务名称：财务总监 部门： 职务代码：职责：参与公司战略制订，负责整个公司财务运作系统，管理下属部门参与公司重大战略参与公司业务规划及战略发展规划的拟订参与公司现有各项业务的计划的拟订参与重大交易的规划和实施参与具体提案的评估和决策参加预算大纲的拟订，提供关于公司发展建议根据公司预算大纲，参与对公司预算的初审必要时与总裁共同出席董事会，接受工作质询负责整个公司财务运作系统 主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施主持财务预算大纲的拟
