董事,高级管理层及雇员董事会

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1、董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員 191 本資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本資料集必須與其封面所載之 警告 一節一併閱讀。董事會執行董事宋啟慶先生，52歲，本公司執行董事、主席兼行政總裁及創辦人之一。宋先生於二零零四年四月二十日獲委任為董事。彼主要負責本集團整體策略規劃及業務發展以及監督本集團日常營運。於本集團成立前，宋先生曾於上世紀八十年代初期作為獨資經營人開始經營電子產品業務。經張先生建議及協助，宋先生開始從事經銷若干家具產品。約上世紀八十年代中期，宋先生、張先生及陳先生組建一家合夥企業，從事家具產品貿易。於一九九三年九月，宋先生、張先生及陳先生成立東莞富豪，標

2、志着本集團業務的開端。宋先生自一九九三年九月直至東莞富豪解散一直擔任東莞富豪董事，及自一九九五年十二月直至深圳大豪解散一直擔任深圳大豪的董事。東莞富豪及深圳大豪解散並無未導致宋先生須承擔任何債務或責任。宋先生自二零零五年六月至二零零七年一月擔任兩儀控股有限公司董事。宋先生自二零零四年六月及二零零四年十一月起分別受聘為南京林業大學及中南林業科技大學 （前稱中南林學院） 兼職講師，主講業務運營、策略規劃及供應鏈管理。宋先生在家具行業擁有逾15年經驗。張港璋先生，47歲，為執行董事及創辦人之一。張先生於二零零四年四月二十日獲委任為董事。彼負責本集團的行政及人力資源管理及有關在中國建設本集團新生產設施

3、的整體管理。於上世紀八十年代初期，張先生曾為一家家具貿易公司的銷售代表。約上世紀八十年代中期，張先生、宋先生及陳先生組建一家合夥企業，從事家具產品貿易。於一九九三年九月，宋先生、張先生及陳先生成立東莞富豪，標志着本集團業務的開端。張先生自一九九三年九月直至東莞富豪解散一直擔任東莞富豪的董事，及自一九九五年十二月直至深圳大豪解散一直擔任深圳大豪的董事。該解散並無導致張先生須承擔任何債務或責任。自二零零五年起，彼擔任東莞興展的董事。自二零零四年六月及二零零四年十一月起，彼分別受聘為南京林業大學及中南林業科技大學 （中南林學院） 兼職講師，主講國際貿易及家用家具貿易。張先生在家具業擁有逾15年經驗。

4、董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員 192 本資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本資料集必須與其封面所載之 警告 一節一併閱讀。非執行董事方仁宙先生，38歲，為非執行董事及於二零零六年七月二十八日獲委任為董事。方先生於業務發展方面擁有逾10年經驗。方先生自一九九六年至二零零零年在GET Manufacturing, Inc.從事業務發展。方先生自二零零零年八月起一直為eGarden Ventures Hong Kong Limited （一家主要從事投資控股的公司） 的董事。方先生自二零零六年一月起一直為Pandatel AG的董事，Pandatel AG為一間法蘭克福證

5、券交易所的上市公司，主要從事提供電信相關服務。彼於二零零四年六月獲得西北大學凱洛格商學院一般管理的工商管理碩士學位，並於一九九三年十二月獲得南加州大學會計學理學學士學位。方先生為本公司控股股東方勳先生之子。獨立非執行董事孫堅先生，44歲，於二零零七年七月一日獲委任為獨立非執行董事。彼擁有逾10年零售業經驗，現為Home Inns & Hotel Management, Inc. （一間主要從事酒店業及其股份於美國全美證券交易協會自動報價系統上市的公司）的董事兼行政總裁。孫先生於一九八七年七月獲得上海醫科大學 （其後易名復旦大學上海醫學院） 衛生管理學學士學位。彼為中國連鎖經營協會副主席，該協會

6、成立於一九九七年。中國連鎖經營協會參與多方面工作，其中包括協助制訂政策並向其零售及連鎖行業的會員提供專業培訓及行業訊息及資料。邵漢青女士，71歲，於二零零九年五月二十九日獲委任為獨立非執行董事。邵女士為中國人民大學經濟學院的兼職教授及博士生導師。於一九九七年四月至二零零零年五月，邵女士為中國人民政治協商會議廣東省深圳市委員會的一名副主席及於二零零六年當選為世界生產力科學聯盟所屬的世界生產力科學院院士。自二零零一年三月至二零零二年三月、二零零二年四月至二零零五年四月、二零零五年五月至二零零七年四月期間及自二零零八年六月至今，邵女士獲委任為方大集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市主要業務為開

7、發、設計、製造及銷售建材以及節能及環保產品的公司）的獨立董事。彼現任深圳市安全生產與安全文化協會會長，該協會成立於二零零六年七月，受深圳市安全生產監督管理局及深圳市民政局的支持，接受深圳董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員 193 本資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本資料集必須與其封面所載之 警告 一節一併閱讀。市安全生產監督管理局的監督。成立深圳市安全生產與安全文化協會的目的在於提升安全意識、促進安全生產並建立安全文化。邵女士於一九六四年獲中國人民大學國民經濟計劃學士學位。江興琪先生，38歲，於二零零九年五月二十九日獲委任為獨立非執行董事。江先生擁有逾10年自國際會計及

8、商業公司 （包括於一九九七年至二零零一年自羅兵咸永道會計師事務所、於二零零二年自畢馬威會計師事務所、於二零零三年至二零零四年自MIC Cyberworks及於二零零四年至今自Serial Microelectronics (HK) Limited） 獲得的會計、審核及財務經驗。彼為一間最終控股公司於新加坡證券交易所上市主要從事電子及半導體元件分銷公司的首席財務官。江先生於一九九四年四月獲澳大利亞國立大學商業學士學位及於二零零五年八月獲迪肯大學工商管理碩士學位。彼自二零零五年二月及一九九七年四月起分別為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。有關各董事與本公司所擬訂的服務年期及董事薪酬的詳情

9、，請參閱本文件附錄五有關董事、管理層員工及主要股東的其他資料服務合約及委任函詳情 一節。各董事的薪酬乃由董事會經參考彼等各自的過往經驗及現行市場慣例而釐定。於最後可行日期，除本文件附錄五 有關董事、管理層員工及主要股東的其他資料披露本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份或債券中擁有的權益及淡倉 一節中所披露者以外，各董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。於往績記錄期間，本集團因疏忽而未能遵守中國及香港的若干法律、規則及規例 （不合規事件的詳情載列於本文件 業務一節 合規及訴訟一段） 。在不合規事件中，興利家具未能根據商業登記條例申請商業登記，故倘興利家具的

10、秘書、經理或任何董事 （包括創辦人）被發現有罪，可能會被處以最高5,000港元的罰款及判處1年監禁。根據本公司法律顧問向商業登記處高級職員作出的口頭查詢，倘公司主動就商業登記作出後期申請，則將不會受到任何處罰，惟該公司須支付過往年度的商業登記董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員 194 本資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本資料集必須與其封面所載之 警告 一節一併閱讀。費。從該高級職員處知悉，迄今概無任何人因未能獲得商業登記而被判監禁。截至最後可行日期，本集團並無就該不合規事宜被起訴或接到任何檢控通知。興利家具已於二零零八年十月十三日提交申請及並獲簽發商業登記證。除上文所披

11、露外，於最後可行日期，概無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露之資料。高級管理層黃偉業先生，54歲，創辦人之一。彼於一九九五年加入本集團，擔任本集團設計及開發部以及生產部主管，負責監管本集團家具產品的設計、開發及製造。黃先生在家具行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，彼自一九八九年至一九九五年擔任大豪家具的生產經理。自一九九五年十二月直至深圳大豪解散，黃先生擔任深圳大豪董事。深圳大豪解散並無導致黃先生須承擔任何債務或責任。黃先生現時任深圳市家具行業協會會長，該組織為非盈利組織，成立於一九八六年，並擁有逾500位來自家具、木板、五金、塗料及配件行業的會員。董事認為由本集團的創辦

12、人之一黃先生擔任深圳市家具行業協會會長將有助於提升本集團於家具行業的地位。自二零零三年起，黃先生受聘為南京林業大學及中南林業科技大學 （前稱中南林學院） 兼職講師，主講產品設計、生產策略及行業趨勢分析。彼於二零零七年七月獲北京大學工商管理碩士學位。陳國堅先生，51歲，創辦人之一。任本集團銷售及市場推廣部以及採購部主管，彼負責制訂本集團銷售及市場推廣策略及採購政策並監管本集團的銷售及市場推廣活動。陳先生在家具行業擁有逾15年經驗。陳先生自一九九三年九月直至東莞富豪解散一直擔任其董事、自一九九五年十二月直至深圳大豪解散一直任其董事，並負責銷售及市場推廣活動。東莞富豪及深圳大豪解散並無導致陳先生須承

13、擔任何債務或責任。自二零零四年起彼受聘為南京林業大學及中南林業科技大學 （前稱中南林學院） 兼職講師，主講銷售及營銷策略以及品牌開發。董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員 195 本資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本資料集必須與其封面所載之 警告 一節一併閱讀。吳國龍先生，35歲，本集團設計及開發副經理。自二零零八年一月起，彼獲委任為深圳興利總經理。吳先生於一九九六年大學畢業後加入本集團，在家具行業擁有逾10年經驗。彼於一九九六年獲中南林學院 （其後於二零零五年更名為中南林業科技大學） 室內與家具設計學士學位。李新民先生，38歲，本集團生產經理及本集團中國工廠的生產部主管

14、。彼負責監管本集團所有中國工廠的生產營運。李先生於一九九七年加入本集團，在家具行業擁有逾10年經驗。彼於一九九八年六月獲中南林學院 （其後於二零零五年更名為中南林業科技大學） 室內與家具設計文憑。王謝之女士，32歲，本集團管理部主管，負責本集團的人力資源及行政事務。王女士擁有逾10年人力資源管理經驗。加入本集團之前，王女士從一九九七年十月至二零零三年五月在深圳市金鵬集團公司負責人力資源管理及行政工作。王女士於二零零三年十月加入本集團。彼於一九九九年獲得江西財經大學會計學文憑。卞娟女士，31歲，本集團採購經理，負責本集團的全面採購業務。卞女士於二零零零年六月獲得南京林業大學室內與家具設計學士學位

15、。卞女士於二零零零年九月至二零零三年六月期間在南京林業大學進修並於二零零三年七月獲得木材科學與工藝學工學碩士學位。獲得碩士學位之後，卞女士於二零零三年七月加入本集團。黃家國先生，35歲，本集團現代家具系列銷售經理，並負責現代家具產品的整體銷售及市場推廣活動。黃先生於一九九七年加入本集團。彼於一九九四年六月獲湖南大學中國語言學文憑。薄琳女士，45歲，本集團古典家具系列銷售經理，並負責古典家具產品的整體銷售及市場推廣活動。薄女士於一九九七年加入本集團，擁有逾10年在中國銷售及推廣家具產品經驗。彼於一九八九年七月獲遼寧廣播電視大學工業電器自動化學士學位。董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員 1

16、96 本資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本資料集必須與其封面所載之 警告 一節一併閱讀。蒲采君先生，47歲，本集團首席財務官。彼負責本集團中國附屬公司所有財務及會計事宜。蒲先生於二零零二年加入本集團，擁有逾10年財務監控經驗。彼於一九八五年至二零零二年間任大豪家具的財務經理。彼於一九九一年七月獲湖南財經學院會計學學士學位。首席財務官兼公司秘書黃杰偉先生，39歲，本集團首席財務官兼公司秘書。彼負責監督本集團的財務管理及監督本集團的公司秘書及監察事務。黃先生於二零零七年一月作為一名全職僱員加入本集團，擁有逾8年會計及財務經驗。於加入本集團前，黃先生自二零零四年十二月至二零零六年十二月期間為一間已發行股份於主板上市的皇朝家俬控股有限公司的首席財務官。彼於一九九七年在一間國際會計師行任職，並於一九九八年六月至二零零一年四月期間在兩間私人公司擔