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1、 唐山冀东水泥股份有限公司收购报告书 上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： 冀东水泥 股票代码：000401 收购人名称：北京金隅集团股份有限公司 住所：北京市东城区北三环东路36号 通讯地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座 股票简称：金隅集团 股票代码：601992.SH、02009.HK 收购方财务顾问 二一八年五月 1 声明声明 一、本报告书系收购人依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司收购管理办法和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号上市公司收购报告书等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据中
2、华人民共和国证券法、上市公司收购管理办法等规定，本报告书已全面披露了收购人在唐山冀东水泥股份有限公司拥有权益的股份变化情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在唐山冀东水泥股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人本次增持的唐山冀东水泥股份有限公司股份系通过证券交易所大宗交易方式获得。本次增持前，收购人间接持有冀东水泥股份比例为30.00%，本次增持的股份数量为13,475,229股，增持后间接和直接持有冀东水泥股份比例为31.00%。本次增持前
3、后，收购人均为冀东水泥的间接控股股东。根据上市公司收购管理办法等规定，编制并披露本收购报告书。 本次增持符合证券法、上市公司收购管理办法、上市公司信息披露管理办法、关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知（证监发201551 号）、关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知 （深证上2015340号）的相关规定。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导
4、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 目录目录 声明声明 . 1 目录目录 . 2 释义释义 . 4 第一节第一节 收购人介绍收购人介绍 . 5 一、收购人基本信息. 5 二、收购人的股本结构. 5 三、收购人的控股股东及实际控制人情况. 5 四、主营业务及最近三年财务数据. 6 五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况. 7 六、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心企业业务情况. 8 七、金隅集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况 . 12 第二节第二节 收购决
5、定及收购目的收购决定及收购目的 . 13 一、收购目的. 13 二、收购履行的程序. 13 三、收购人及其一致行动人未来12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划. 13 第三节第三节 收购方式收购方式 . 14 一、收购人在上市公司中拥有权益情况. 14 二、本次收购的基本情况. 14 三、收购人所持上市公司股份权利限制情况. 14 第四节第四节 资金来源资金来源 . 15 第五节第五节 后续计划后续计划 . 16 第六节第六节 对上市公司的影响分析对上市公司的影响分析 . 19 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响. 19 二、本次权益变动对上市公司关联交易的影响. 19 三、
6、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响. 19 第七节第七节 与上市公司之间的重大交易与上市公司之间的重大交易 . 21 一、收购人与上市公司及其子公司之间的交易. 21 二、收购人与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易. 21 3 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排. 21 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排. 21 第八节第八节 前前6个月内买卖上市公司股份的情况个月内买卖上市公司股份的情况 . 23 一、收购人前六个月内买卖上市公司股份情况. 23 二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖情况. 23 第九节第九节 收购人的财务资料收购人的财务资料 . 24 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项 . 25 第十一节第十一节 备查文件备查文件 . 26 一、备查文件目录. 26 二、查阅地点. 27 收购人声明收购人声明 .
