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1、 1证券代码： 002089 证券简称： 新海宜 公告编号： 2010-36 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于投资设立苏州海汇投资有限公司的公告 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于投资设立苏州海汇投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为整合公司所处产业的上下游资源，加强对投资项目的管理，进行股权投资及财务投资，提高公司整体收益水平，公司拟与控股子公司苏州工业园区
2、新海宜智能通信工程有限公司共同出资设立“苏州海汇投资有限公司” （暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准） 。 本项对外投资不涉及关联交易。 2、董事会审议情况 公司于 2010 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三次会议， 会议以全票 8 票审议通过了关于投资设立苏州海汇投资有限公司的议案 。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资事项尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。 二、其他投资主体的基本情况 二、其他投资主体的基本情况 公司名称：苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 注册号：320594000013480 注册地址：苏州市东环路 328 号 7 楼 2
3、法定代表人：张亦斌 注册资本：1,000 万元人民币 企业类型：有限公司（自然人控股） 经营范围： 许可经营项目：无。 一般经营项目：电子、通信（不含卫星地面接收设备）工程安装，防雷工程、建筑智能化系统工程、音视频系统工程、专业舞台灯光音响系统工程的设计、施工、维护，以及相关的工程咨询和技术服务。 （以上涉及资质的凭资质证经营） 苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司为本公司的控股子公司， 本公司持有其 95%的股权。 三、投资标的的基本情况 三、投资标的的基本情况 投资标的名称拟定为苏州海汇投资有限公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准， 以下简称 “海汇投资” ） ； 注册地为江苏省
4、苏州市； 注册资本 10,000万元人民币，其中本公司拟以自有资金出资人民币 9,900 万元，占其注册资本的99%，出资方式为货币；苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（系本公司控股子公司， 本公司持有其 95%股权） 出资人民币 100 万元， 占其注册资本的 1%，出资方式为货币。 本次设立海汇投资首期出资额为注册资本的 50%即 5,000 万元，其中本公司首期出资 4,950 万元，苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司首期出资 50万元，其余出资依照章程约定两年内缴足。 四、设立海汇投资的目的、存在的风险以及对公司的影响 四、设立海汇投资的目的、存在的风险以及对公司的影响 1、本
5、次设立海汇投资的目的 设立海汇投资是公司整合产业上下游资源、 实施发展战略目标的一项重要举3措,对公司的未来发展具有积极的推动意义。海汇投资设立后，一方面，通过寻找行业内有竞争优势的项目，适时投资，使公司产业经营与资本经营实现良性互动，从而增强公司的竞争力；另一方面，通过海汇投资可以进一步加强公司对投资项目的管理，通过合理的股权投资及财务投资，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。 2、存在的风险 设立海汇投资可能存在的风险主要来源于国家政治、 经济政策的影响和对投资管理团队的技能、 专业知识的依赖， 公司将通过加强市场分析和产业政策跟踪，完善法人治理结构、加强管理团队建设等方式努力将风险降至最低，从而保障公司全体股东的利益。 3、对公司的影响 本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要， 不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。 五、备查文件 五、备查文件 1、苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二一年八月十九日
