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1、 1西藏矿业发展股份有限公司西藏矿业发展股份有限公司 独立董事二九年度述职报告独立董事二九年度述职报告 各位董事：各位董事： 我们作为西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在 2009 年度，根据公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2009 年，独立董事对提交董事会审议表决的所有议案进行了认真审核， 并发表了意见，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。现将 2009 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 出席2
2、009董事会会议的情况： 一、 出席2009董事会会议的情况： 独立董事 姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席 （次） 备 注 独立董事 姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席 （次） 备 注 沈明宏 8 8 0 0 牟 文 8 8 0 0 龙宗智 4 3 1 0 注 甘启义 4 4 0 0 注 报告期内，原独立董事廖锡明先生、范红东女士任职已满六年，公司 2009年 7 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过增选龙宗智先生、甘启义先生为公司第五届董事会独立董事。龙宗智先生、甘启义先生 从 2009 年 7月正式当
3、选为本公司第五届董事会独立董事，故本年度应出席 4 次董事会。 2二、发表独立意见情况二、发表独立意见情况 1、在2009年4月13日第四届第十六次董事会议上，发表如下独立意见： （1）提请公司关注“扎布耶公司资金链问题” 、 “公司过去5000万担保问题” （2）提请公司关注“公司参股的西藏吉庆公司的投资风险问题” 。 （3）提请公司加强内部控制制度建设。 2、在 2009 年 4 月 28 日第四届董事会第十七次会议上，发表如下独立意见： （1）应继续加强应收账款的回收。 （2）努力降低费用，拓展市场，积极应对金融危机。 （3）公司应彻底检查存货情况（4）扎布耶的资金链问题，公司应继续做工
4、作 3、在 2009 年 6 月 9 日第四届董事会第十八次会议上，发表如下独立意见： （1）同意公司董事会换届议案（2）应加强董事会工作力量，为便于加强投资者关系管理工作，建议公司董事会办公室应设在成都。 4、在 2009 年 7 月 9 日第五届董事会第一次会议上，发表如下独立意见：同意公司聘任高管的议案，提醒公司完善内控体系，成立相应部门。 5、在 2009 年 10 月 25 日第五届董事会第三次会议，发表如下独立意见：提议将支付职工房改资金的议案提交股东大会审议。 三、专门委员会工作 三、专门委员会工作 我们作为公司董事会各委员会的主要成员， 严格按照公司董事会各委员会工作细则和组织
5、开展各项工作。 1、审计委员会工作情况 3在 2009 年年报审计工作中，审计委员会与公司的审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排， 对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行了总结和评价，并对下年度续聘或改聘会计师事务所事项形成决议提交董事会。 2、提名委员会工作情况 2009 年度，提名委员会对公司董事会、监事会成员换届，以及聘任公司经营层主要管理人员进行复查监督，并对其是否符合公司法及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
6、3、薪酬与考核委员会工作情况 2009 年度，薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员的工作情况进行考核和评价， 对公司高级管理人员的薪酬情况进行监督。 四、定期报告 四、定期报告 我们对公司的定期报告很重视，为了做好 2009 年年度报告，认真学习了证监会公告200934 号和深交所关于做好上市公司 2009年年度报告工作的通知 ，与公司财务总监、董事会秘书和年审注册会计师进行了多次沟通，保证了年度报告的真实性、可靠性。 五、其他事项 五、其他事项 1、无提议召开董事会的情况； 42、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2010年，公司独立董事将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议， 为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益，希望公司在2010年里，在新一届领导的带领下，采取切实可行的措施，加强经营管理，同时不断完善内部控制体系，加大内部控制制度的执行力度， 在2010年里以优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。 特此报告。 西藏矿业发展股份有限公司独立董事 沈明宏 牟文 甘启义 龙宗智 二一年四月二十五日
