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1、1 山东宏达矿业股份有限公司山东宏达矿业股份有限公司 高级管理人员薪酬制度高级管理人员薪酬制度 一、为进一步规范公司高级管理人员的薪酬分配管理,激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责,完善公司治理结构和激励约束机制,保障公司持续、 健康、 稳定发展,根据 中华人民共和国公司法 、上市公司治理准则 、 山东宏达矿业股份有限公司章程等相关法律和规定，结合公司实际，制定本制度。 二、本制度所称高级管理人员（以下简称“高级管理人员”）是指本公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任或认可的其他高级管理人员。 三、 公司董事会薪酬与考核委员会具体负责对高级管理人员
2、进行考核以及建议、确定年度薪酬分配。 四、公司高级管理人员的考核与分配以企业经济效益为出发点，以完成既定经营目标的情况为标准， 由董事会薪酬和考核委员会进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。 五、公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，兼顾公司可持续发展能力； （三）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则。 六、公司高级管理人员薪酬实行年度薪酬制度。 2 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。
3、 七、 基本薪酬是公司高级管理人员薪酬中的固定部分,按 12 个月发放。 八、绩效薪酬是公司高级管理人员薪酬中的浮动部分,与公司年度经营绩效、个人考核情况挂钩发放。 公司高级管理人员的绩效薪酬总和原则上按当年经审计净利润的一定比例提取， 具体提取比例由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营业绩完成情况具体确定。 总经理的分配系数 2.0、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的平均分配系数为 1.0。同时兼任多个行政职务的按照最高的一项执行，不累计计算。 九、奖励薪酬：凡在公司年度经营工作中做出突出贡献的高级管理人员,公司可以给予特殊奖励，具体奖励标准根据实际情况确定,并经薪酬与考核
4、委员会审核同意后执行。 十、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员的年度薪酬由公司人力资源部根据其工作完成情况计算确定， 提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。 十一、违反国家法律、法规及公司章程规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大违法违纪事件、严重社会不稳定问题，给企业造成重大不良影响或造成资产重大损失的， 扣减责任人全部绩效薪酬，否决奖励薪酬。 3 十二、依照本制度实行薪酬制的公司高级管理人员，不得再在本公司及子公司领取年度薪酬之外的任何工资、补贴和奖金性收入。 十三、 如果出现不可抗力影响企业的正常经营并造成经营结果异常波动,薪酬与考核委员会可以根据实际情况对高级管理人员的薪酬进行必要的调整。 十四、 薪酬分配的具体考核和实施办法由公司董事会薪酬与考核委员会另行确定。 十五、本制度经董事会批准后执行。 山东宏达矿业股份有限公司董事会山东宏达矿业股份有限公司董事会 20132013 年年 3 3 月月
