《烟草专卖技能鉴定高级案件查办(学员)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟草专卖技能鉴定高级案件查办(学员)（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1主讲人： 王 娜主讲人： 王 娜案件查办高级讲师高级讲师高级讲师高级讲师高级企业培训师（师高级企业培训师（师高级企业培训师（师高级企业培训师（师 资）资）资）资） 法学学士法学学士法学学士法学学士 MBAMBA 电话电话电话电话 03710371- -6585702365857023 电子邮箱电子邮箱电子邮箱电子邮箱WW2高级 （理 论）基础知识 （30分）证件管理 （13分）市场管理 （17分）职业道德 烟草生产经营知识 烟草专卖法律法规 相关法律法规 综合知识 许可证办理 准运证办理 检查证办理日常检查 市场监管内部监管 （20分）日常监管 重点检查 处理问题案件查办 （20分）案件调查
2、 案件审理3高级 (技能)证件管理（20分）市场管理（30 分）案件查办（30 分）内部监管（20 分）4课程提要：课程提要：案件查办案件调查案件审理5课程提要：课程提要：案件调查情报的利用涉烟案件调查取证 方案的制订6案件审理案件审理证据的审查 与使用证据的审查 与使用听证听证涉烟刑事案件 的移送涉烟刑事案件 的移送7? 课程提要：课程提要：?第一节 案件调查第一节 案件调查?第二节 案件审理第二节 案件审理8第一节案件调查（一）情报利用的概念和意义（一）情报利用的概念和意义 什么是情报？什么是情报？一、情报的利用一、情报的利用情报就是为情报就是为解决某一特定问题解决某一特定问题，运用各种
3、手段，运用各种 手段搜集搜集到的，并且可以记录、加工、储 存、检索和传递的一种到的，并且可以记录、加工、储 存、检索和传递的一种信息、情况和知 识信息、情况和知 识。9需要掌握的知识需要掌握的知识涉烟情报涉烟情报涉烟情报涉烟情报1 1 1 1涉烟情报的搜集涉烟情报的搜集涉烟情报的搜集涉烟情报的搜集2 2 2 2情报的分析情报的分析情报的分析情报的分析3 3 3 3情报的利用情报的利用情报的利用情报的利用4 4 4 410?1、情报利用的概念、情报利用的概念?情报利用是情报工作的目的和归宿，是实现 情报价值，发挥情报作用的过程。情报利用是情报工作的目的和归宿，是实现 情报价值，发挥情报作用的过程
4、。?涉烟情报利用涉烟情报利用?涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在烟草专 卖管理工作中充分发挥其效能的过程。它贯 穿于情报工作全过程的始终。涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在烟草专 卖管理工作中充分发挥其效能的过程。它贯 穿于情报工作全过程的始终。?意义：意义：服务于烟草专 卖管理工作贯穿于情报工 作全过程11?1 1.拥有一定数量和质量合格的情报资料拥有一定数量和质量合格的情报资料?2.所储存的情报资料中含有符合工作需求的情 报所储存的情报资料中含有符合工作需求的情 报?3.应有明确的情报需求目的应有明确的情报需求目的?4.应具有利用情报资料的意识应具有利用情报资料的意识（二）情报利用的条件（二）
5、情报利用的条件12（三）情报利用的途径和方式（三）情报利用的途径和方式途径途径方式方式查询途径 加工途径 传输途径 分析研究途径案件调查中的情报利用 线索型情报的处置利用13单选题单选题 1、情报的（）是情报工作的目的和归宿，是情报 实现其价值，发挥其作用的过程。 A分析B.利用C搜集D储存 2、从可疑人入手，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查 询未破案件资料，从而破获案件的方法，称为（ ）方式。 A从案到人 B.从人到案C从案到案 D从人到人 多项选择题 1 、案件调查中的情报利用方式有（）。 （A.）从案到人方式（B.）从人到案方式 （C.）从案到案方式（D）从人到人 判断题 1、情报利用
6、者具有情报利用意识，是利用情报的先决条 件。 2、情报利用中的加工途径，通常是对情报进行分类、筛 选、综合、提炼、统计，从而得出有用信息。14判断题判断题?1、情报利用仅体现在对情报的搜集、检索过 程中。?2、情报利用者具有情报利用意识，是利用情 报的先决条件。?3、情报利用中的加工途径，通常是对情报进 行分类、筛选、综合、提炼、统计，从而得出 有用信息。?4 、线索反映可能对市场危害大、价值高、时 间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情 采取措施，实行专案查破。（ ）（ ）（ ）（ ）15二、涉烟案件调查取证方案的制订二、涉烟案件调查取证方案的制订?（一）概念和作用（一）概念和作用?1、概
7、念、概念?涉烟案件调查取证方案是指烟草专卖行政 主管部门及其办案人员，为明确调查取证 程序，确定涉烟案件调查取证方案是指烟草专卖行政 主管部门及其办案人员，为明确调查取证 程序，确定调查人员、方法、手段和措 施，调查人员、方法、手段和措 施，有的放矢地收集证据，查清案件事 实，对特定的调查取证对象有的放矢地收集证据，查清案件事 实，对特定的调查取证对象制订的计划和 预案。制订的计划和 预案。162、作用?（1）制订调查取证方案有利于保证调查取证工 作的依法进行）制订调查取证方案有利于保证调查取证工 作的依法进行?（2）制定调查取证方案有利于提高调查取证的 效率）制定调查取证方案有利于提高调查取
8、证的 效率?（3）制定调查取证方案有利于保护执法人员的 安全）制定调查取证方案有利于保护执法人员的 安全17（二）制订调查取证方案的准备 和调查取证方案的内容1、调查取证方案的准备确定调查人员确定调查人员确定调查人员确定调查人员1 1 1 1选定组织形式选定组织形式选定组织形式选定组织形式2 2 2 2熟悉案情熟悉案情熟悉案情熟悉案情3 3 3 3182.调查取证方案的内容调查取证方案的内容调查组的组成方式和人员、装备调查取证的纪律要求明确调查取证的内容调查取证的步骤、方法调查取证重点内容预计完成任务的时间可能发生的问题和对策19（1）调查组的组成方式和人员、装备?办案人员的组成：办案人员的组
9、成：合理的分工?领导关系：领导关系：相应的请示汇报制度?应注意的事项应注意的事项 ：明确需携带的调查装备20（三）调查取证方案的制订（三）调查取证方案的制订1、生产环节案件调查取证方案的制订（1）主要类型（2）核实和分析案件情况 （3）成立专案组（或调查组）和落实人员装 备 （4）明确重点检查内容 （5）现场调查取证的注意事项 （6）认真分析执法过程可能发生的各类问 题，尤其是突发事件，制定相应的对策。 （7）明确调查取证纪律21（三）调查取证方案的制订（三）调查取证方案的制订2、运输环节案件调查取证方案的制订（1）主要类型（2）核实和分析案件情况 （3）成立专案组（或调查组）和落实人员装 备
10、 （4）明确重点检查内容 （5）现场调查取证的注意事项 （6）认真分析执法过程可能发生的各类问 题，尤其是突发事件，制定相应的对策。 （7）明确调查取证纪律22（三）调查取证方案的制订（三）调查取证方案的制订3、存储环节案件调查取证方案的制订（1）主要类型（2）核实和分析案件情况 （3）成立专案组（或调查组）和落实人员装 备 （4）明确重点检查内容 （5）现场调查取证的注意事项 （6）认真分析执法过程可能发生的各类问 题，尤其是突发事件，制定相应的对策。 （7）明确调查取证纪律23?（1）概念和含义?概念：是为建立健全烟草专卖行政执法队伍预 防和应对各类突发事件的长效管理机制，提高 队伍快速反
11、应和情况处置的能力，维护正常的 烟草专卖行政执法秩序，创建一个和谐平安的 烟草专卖工作环境，而制定的工作方案。4、处置烟草专卖行政执法突发事件应 急处理预案的制订事件预防 应急处理 抢险救援24（2）制定目的（2）制定目的采取预防措施使行政执法突发事件控制在局 部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁采取预防措施使行政执法突发事件控制在局 部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁事事 件件发生。 能在行政执法突发事件发生后迅速有效控制 和处理，尽力减轻行政执法突发事件对人身和 财产的影响。发生。 能在行政执法突发事件发生后迅速有效控制 和处理，尽力减轻行政执法突发事件对人身和 财产的影响。25?（
12、3）工作原则）工作原则?以防为主，防救结合。?及时进行救援处理。?减轻事故所造成的损失。26?（4）行为类型执法受阻执法受阻执法伤害执法伤害交通事故交通事故275、处置方法和要求处置程序处置程序现场处置方法现场处置方法预防措施预防措施286、组织机构和职责组织机构和职责应急处理小组应急处理小组 办公室7、预案演练预案演练29本 节 小 结本 节 小 结本 节 小 结本 节 小 结2 4 4 3 3 3 3 3 3 7 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 7 3 3 情报利用的2 2个意义情报利用的4 4个条件情报利用的4 4个途径应急预案的3 3 种行为类型情报利用的3 3个方式调查取
13、证方案的3 3个含义调查取证方案的3 3个作用调查取证方案的3 3 个准备3 3 个环节违法案件调查取证调查取证方案的7 7 个内容应急预案制订的3 3 个含义调查取证方案的7 7 个环节30一、证据的审查与使用一、证据的审查与使用二、听证二、听证三、涉烟刑事案件的移送三、涉烟刑事案件的移送第二节 案件审理第二节 案件审理31一、证据的审查与使用一、证据的审查与使用?（一）证据审查、使用的概念?证据审查，是指行政主体或者行政程序参加人 对收集的证据进行审查判断、鉴别真伪，确定 其能否作为定案根据的程序活动。证据只有查 证属实，才能作为定案的根据。321特性法则2矛盾法则3实践法则4综合法则（二
14、）证据审查法则（二）证据审查法则33（三）证据审查的方法（三）证据审查的方法?1、整合认证法?2、资格确认法?3、对照分析法?4、询问释疑法?5、比较取舍法?6、矛盾排除法34七种证据七种证据 1、书证 （1）书证的形成过程。 （2）书证内容是否真实。 （3）书证的形式是否符合要求。 2.物证。 （1）物证的来源是否合法。 （2）物证收集和保管是否依法进行。 （3）物证是否真实可靠，即该种物证是否具有客观 性。 （4）物证本身与案件事实是否具有关联性，。 （5）审查认定物证的证明方式 （6）对物证证明的方式和手段（四）证据审查内容（四）证据审查内容35七种证据七种证据 3.证人证言。 （1）证
15、人的作证能力（2）证人是否如实提供证 言。 （3）证人证言的内容（4）证人证言的形成过程 （5）证人与违法案件当事人或案件本身是否具有利 害关系。 （6）证人的品格、操行对其证言是否产生影响。 4.当事人陈述。 （1）当事人陈述的来源， （2）是否与当事人真实意思表示相一致 （3）当事人陈述是否符合逻辑。 （4）当事人陈述同其他证据之间的关系（四）证据审查内容（四）证据审查内容365.视听资料。 （1）视听资料形成的时间、地点和周围环境 （2）视听资料的收集过程是否合法 （3）视听资料的内容是否真实 6.鉴定结论。 （1）鉴定人是否具备鉴定资格。 （2）鉴定程序是否合法。 （3）鉴定结论是否正
16、确、明确、完整。 （4）鉴定的依据和使用的科学技术手段。 （5）鉴定人的签名和鉴定部门的盖章。 7.勘验笔录。 （1）勘验笔录的制作主体是否合法。 （2）执法人员和被检查人是否在笔录上签字或盖章。 （3）笔录上有无篡改或者伪造现象的发生。 （4）现场检查情况，重点记录违法物品、设施所在位置。 （5）现场提取有关物证的名称和数量。（四）证据审查内容（四）证据审查内容37（五）使用证据（五）使用证据证据的证明对象证据的证明对象证据的证明对象证据的证明对象1 1 1 1举证责任分配举证责任分配举证责任分配举证责任分配2 2 2 2证据规则使用证据规则使用证据规则使用证据规则使用3 3 3 3381、违法事实2、违法主体3、程序事实4、证据事实1、违法事实2、违法主体3、程序事实4、证据事实证据的证明对象证据的证明对象证据的证明对象证据的证明对象1 1 1 1证据的证明对象是指违法案件中，需要由执 法人员依法收集运用证据证明的案件事实39举证责任是当事人依法对特定主张所承担的提供证据加以证明，并在不能提
