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1、 陕西烽火电子股份有限公司 2016 年度投资者关系管理工作计划 年度投资者关系管理工作计划 根据上市公司与投资者关系工作指引 、 上市公司信息披露管理办法 、 股票上市规则 、 主板上市公司规范运作指引及公司投资者关系管理办法等法规、规章的规定，为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知 （陕证监发2011104号）精神，进一步提升公司投资者关系管理工作的水平，结合公司实际情况，特制定公司 2016年度投资者关系管理工作计划。 一、组织机构 公司投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展工作。公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责公
2、司投资者关系管理工作。公司董事会办公室作为公司投资者关系工作的管理部门，负责投资者关系日常管理，公司下属各单位协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。 二、投资者关系管理工作目标 公司将积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者。通过开展各类投资者关系管理活动，切实维护投资者的合法知情权，主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通。 三、2016年度投资者关系管理工作计划 1、 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求， 按时编制并披露各期定期报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、
3、内控和财务状况等重要信息。 2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。 3、确保投资者专线电话（0917-3626561）的畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。 4、投资者通过信箱（）向公司提出的问题，公司应根据实际情况， 在保证符合信息披露有关规定的前提下， 及时通过信箱回复或解答有关问题。 5、及时登录 “深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动平台”）
4、，查看投资者的所有提问，并应认真、及时予以答复。 6、公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研,由董事会办公室统筹安排,实行预约制度,并要求签署保密承诺书。董事会办公室对调研等活动予以记载,并及时在深交所网站登记备案。 公司将会尽量避免在年报、 半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。 7、认真做好公司 2016 年度内召开的各次股东大会的筹备组织工作,开通网络投票渠道，确保广大中小股东行使其合法权利，保证各次股东大会的顺利召开， 8、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息 公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻
5、或者不实信息，公司将及时进行求证、核实,避免股价由于传闻而出现较大波动。 对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清 9、关注公司股票交易，做好危机处理工作 公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。 10、不断加强投资者关系管理相关人员关于公司规范运作、监管政策及其他必要专业知识的培训,提高专业化服务水平。 陕西烽火电子股份有限公司 二一六年四月二日
