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1、广厦控股咨询项目精品文档直接冻黄G碱性玫瑰精碱性嫩黄O上海攀成德企业管理顾问有限公司2006年7月 杭州广厦控股母子公司集团管控和总部组织结构设计报告 （补充版）广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第3页经与广厦控股工作小组的讨论，攀成德对原报告进行了修改和完善，现将调 整后的核心内容向工作小组做进一步的汇报广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第4页广厦控股的定位已经基本明确，下一步的工作就是具体明确控股总部如何进行下属企 业的管理，并通过工作分解设计总部的治理结构和组织结构总部管什么总部怎么管总部靠什么管总部的管控重点总部的责权总部的治理结构总部的组织结构广厦控股咨询项目
2、上海攀成德企业管理顾问有限公司第5页报告目录第一章：广厦控股总部的管控重点第二章：广厦控股总部的职责权限第三章： 广厦控股公司治理结构第四章：广厦控股总部组织结构与核心工作内容第五章：主业集团定位的明确及与区域集团的关系第六章：下一步工作思路广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第6页攀成德认为，广厦控股总部主要通过以下四种活动来提升企业的整体价值，实现长远 发展活动图示描述内容自我增值总部通过改变公 司的业务组合来 创造价值 多元化投资 价值链的延伸 短期投机行为 现有业务的重新调整 对下属企业 的管理总部鼓励各下属 企业的独立发展 批准或否决下属企业的战略规划 制定经营计划并进行目
3、标考核 业务监控和决策审批 预算管理和费用审批 人员任免和考核奖惩 对下属企业 内部关系的 管理总部鼓励各下属 单位通过协同效 益创造价值，但 禁止恶性竞争 关联交易的管理 经营纠纷的协调 个人影响力 公平机制的建立 总部的共享 职能和服务总部提供功能上 的领导/协调和有 效成本的服务 企业文化建设 品牌的统一管理 资金的统一调配 人力资源管理体系的一致性 财务管理体系的一致性 公共关系的维护广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第7页通过对上述增值活动的梳理，攀成德认为，广厦控股总部必须强化对以下几项关键环 节的严格控制来实现对下属企业的有效管理综 合 治 理人事控制财务控制业务控制
4、品牌控制 外派人员的控制:提名任免考核奖惩的统一管理 其他重要人员的控制：审查与否决权 预算管理：预算体系的统一建立 资金管理：资金的统一调拨 会计核算管理：核算体系的统一 审计管理：定期与不定期开展 收益分配：收益分配的决定权 年度经营计划制定：计划的统一制定和目标分解 计划实施结果考核：严格的考核体系和规范的结果运用 重大经营决策：对外投资、重大资本性支出、重大资产处置、重大合同 、担保、重大信用政策以及重大基建等的审批 经营协调：信息传递和内部恶性竞争的协调机制 品牌管理：品牌形象的统一设计和使用收费 品牌推广：使用过程中的监控广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第8页报告目录
5、第一章：广厦控股总部的管控重点第二章：广厦控股总部的职责权限第三章： 广厦控股公司治理结构第四章：广厦控股总部组织结构与核心工作内容第五章：主业集团定位的明确及与区域集团的关系第六章：下一步工作思路广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第9页针对广厦控股的管控重点，我们在原有运行机制与权责划分的基础上，详细设计了总 部核心管理内容的职责权限广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第10页广厦控股管控到位的几个先决条件1、制定科学合理的控制指标，保证控制体系有章可循在授权体系中，针对经营计划、预算计划、人事权限、财务权限等指标都需要控股总部和下属 企业共同制定，达成一致，尽量避免出
6、现过严和过松的局面出现，力争做到既有效维护广厦控 股的根本利益，又能充分调动下属企业管理者和员工的工作积极性，营造双赢的局面2、建立公正严格的考核奖惩制度，保证控制体系的可信有效绩效考核指标的设置原则不在“高”，而是“通过努力可以达到”，因此，在设计考核体系时 ，一定全方位考虑政策、行业、市场和自身能力等多种因素的影响，制定出切实可行的目标体 系，在此基础上，必须建立相对公开透明的考核结果运用体系，奖勤罚懒，优胜劣汰，否则， 考核就是毫无意义的3、完善控股总部高管的激励机制，为控制体系的有效运转提供动力当前，随着广厦控股的产权制度改革，公司的治理结构进一步完善，部分一线高管得到股权激 励，广厦
7、控股的发展进入一个新的阶段；但随着企业的不断发展壮大，总部核心管理层的地位 愈加凸现，冲锋陷阵的大将固然重要，运筹帷幄的军师对整个战局的发展可能起到更加重要的 影响，因此，通过长期激励吸引和保留总部高管，也是整个广厦控股控制体系能够高效运转的 重要前提，值得引起公司高层领导的高度重视3、规范下属企业的管理体系，保证运行机制的顺利实施管控到位的核心内容就是运行机制的顺畅，而运行机制高效运转的前提就是各层级管理部门接 口的对应和统一，因此，必须对下属企业的组织结构、人员配备、内部流转进行规范，保证信 息传递的及时准确，业务流程的无缝衔接以及部署工作的高效完成广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有
8、限公司第11页报告目录第一章：广厦控股总部的管控重点第二章：广厦控股总部的职责权限第三章： 广厦控股公司治理结构第四章：广厦控股总部组织结构与核心工作内容第五章：主业集团定位的明确及与区域集团的关系第六章：下一步工作思路广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第12页专门委员会类型典型的职能战略投资决策委员会审核制定公司长期发展战略 监督、核实公司重大投资决策 设计科学的投资项目评估办法 为公司决策提供可信的评估结果 为投资项目管理提供可行性建议审计委员会检查公司会计政策、财务状况和报告程序 考核公司的内部控制体系 检查并监督公司的风险 检查公司遵守法律法规的情况提名委员会制定董事选择的
9、标准和程序 广泛选择董事候选人 审核股东和监事会提名的董事候选人薪酬与考核委员会制订董事会成员的薪酬方案 制订公司高管人员的薪酬计划、政策与考核 制定绩效的标准董 事 局鉴于广厦控股的现状，攀成德建议广厦控股应该首先建立战略投资决策委员会和预算委员会预算委员会审核公司年度运营计划及预算 监督年度预算的执行情况一般来说，为使董事会的决策更具科学性，并有效地防范风险，董事局应设立专门委 员会，辅助董事局的决策广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第13页战略投资决策委员会及预算委员会作为董事局的常设机构，其主要职能为:董事局首席执行官战略投资决策委员会预算委员会审查、评估广厦控股中长期整体
10、发展战略，审查、评估广厦控股拟投资项目的可行性，为董事局决策提供专业性的意见审核广厦控股基于公司年度运营计划的预算的合理性及可执行性，为董事局审批年度预算提供决策支持；监督广厦控股预算执行情况战略投资部财务管理部运营管理部资金计划部广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第14页其构成和运作方式为:战略投资决策委员会预算委员会人员构成广厦研究院院长 运营总监 战略投资部经理 财务管理部经理 运营管理部经理 资金计划部经理 其他专业领域、法律专家广厦财务研究院院长 财务总监 财务管理部经理 战略投资部经理 运营管理部经理 资金计划部经理 其他专业领域、法律专家运作方式战略投资部是战略投资决
11、策委员会的工 作机构，负责组织召集委员会人员召开 会议； 当广厦控股计划投入新行业领域或须对 现有行业领域进行重大调整时，应提交 战略投资决策委员会进行审查表决； 对于额度为_以上的重点投资项 目，也应提交战略投资决策委员会进行 审查表决 只有经委员会表决通过的投资项目，才 能提交董事局主席财务管理部是预算委员会的工作机构， 负责组织召集委员会人员召开会议； 财务管理部制定的广厦控股年度预算， 应提交预算委员会进行审查表决； 只有经委员会表决通过的年度预算，才 能提交董事局主席 财务管理部应定期（每季度）向委员会 进行预算执行情况汇报和预算调整建议 ，委员会审批通过后交董事局主席董事局主席拥有
12、一票否决权广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第15页报告目录第一章：广厦控股总部的管控重点第二章：广厦控股总部的职责权限第三章： 广厦控股公司治理结构第四章：广厦控股总部组织结构与核心工作内容第五章：主业集团定位的明确及与区域集团的关系第六章：下一步工作思路广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第16页我们建议的广厦控股总部组织结构CEO建设集团上市公司能源集团传媒集团区域集团地产集团其他直管企业CAOCHOCFOCOO战略投资部资金计划部审计监察部财务管理部人力资源部运营管理部办 公 室党委办公室党委书记广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第17页1234行政总
13、监（CAO）管“事”人力资源总监（CHO）管“人”财务总监（CFO）管“钱”运营总监（COO）管“业务”首席执行官 管“明天”我们建议设置4位总监，协助首席执行官进行部门管理，以使首席执行官从日常管理 工作中脱身出来，集中更多的时间和精力考虑公司未来的长远发展和战略决策广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第18页此方案下，广厦控股各部门职责和定位部门简要职责说明定位办公室负责公司文件管理、会议管理、行政管理、信息化建设 、法律事务、档案管理以及物资管理等日常工作，负责 控股公司对外的宣传与品牌建设工作以及企业文化建设担任公司领导的助手，协助领导进行内部管理 和对外公共关系维护，确保控
14、股总部的正常运 转人力资 源部负责控股公司人力资源规划、招聘、培训、薪酬、考核 等管理体系的建立与执行协助公司领导规范公司的用人制度，确保公司 拥有高素质的人才队伍以实现公司发展的目标审计监 察部负责对下属集团和直属企业的财务、经营活动进行审计协助公司领导进行内部的审计监察和控制管理 中心，确保公司及下属单位各项业务活动的真 实性与合法性财务管 理部负责控股公司的会计核算、预算管理，对下属集团与企 业的财务监控，进行财务分析，降低财务风险协助公司领导进行公司财务管理，对下属单位 进行预算控制，防范风险资金计 划部负责控股公司内外部的资金统一结算、管理和调配以及 控股公司资金的计划、跟踪、分析和
15、协调协助公司领导统一管理公司资金，控制资金使 用，保证资金链的顺畅战略投 资部确定和保持控股公司未来发展的方向和对各下属集团与 企业的战略监控和协调，控股公司未来的投资项目可行 性分析、方案建议和风险评估协助公司领导进行长远发展的规划和投资方向 的选择，为领导提供基础数据和建议，确保公 司的健康发展以及投资的准确性和安全性运营管 理部负责下属集团、公司的经营协调和监督指导，经营计划 的下达和业绩监控协助公司领导的下属企业的经营状况进行监控 ，为领导协调下属单位纠纷提供参谋，确保下 属单位的运营与发展满足控股公司发展的需要广厦控股咨询项目上海攀成德企业管理顾问有限公司第19页办公室主要职能贯彻执
16、行各类政策和文件，了解全控股公司管理、行政工作动态； 控股总部文件、行政管理制度、大事记等文件的组织、起草、整编和印发； 负责控股总部会议的安排、会议记录和控股总部会议议题的汇集，领导讲话稿、文电、 信函的起草； 起草首席执行官年度工作报告、工作总结； 各类行政公文、传真、函件的收发、分阅、呈批、催办，以及控股公司行政发文、发电 的核稿、印发； 协助控股公司高层领导监督、检查公司有关行政决策的执行情况，负责文件、决策、信 息的上传下达； 负责控股公司总部资产管理，物资使用计划、采购等工作； 负责公司内外网络维护和信息化建设； 负责车队管理，车辆使用的调度工作； 负责档案管理； 负责印章的使用和管理； 负责对外接待工作； 负责公司综合治理、安全保卫、门卫以及治安秩序等工作的归口管理； 负责法律咨询、法制宣传教育，合同的法律条款审
