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1、股份简称： 天启股份股份代码： 100016公告编号： 2012-01上海天启新能源科技股份有限公司第一届董事会第五次临时会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况上海天启新能源股份有限公司（以下简称“公司” ）于2012年4月1日在上海徐汇区嘉善路100号公司会议室召开第一届董
2、事会第五次临时会议。会议通知于2012年3月15日以电话方式通知到7位董事。应出席会议的公司董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。会议由董事长徐征远主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。二、会议表决情况会议以投票表决方式通过了如下议案：1、 审议通过了 更换公司聘请的会计师事务所议案 ， 并提请股东大会审议。1）变更会计师事务所情况说明考虑到公司原聘请的北京中喜会计师事务所位于北京， 为了进一步提高工作效率、降低费用，加强公司的财务审计工作。因此，公司现拟聘请上海宏创会计师事务所为公司财务审计机构。2）上海宏创会计师事务所情况该所成立以来稳步发展，每年办理各类
3、审计、验资、财务监管、经济活动分析、 财务分析及各类咨询项目逾千件。 本所设有审计部、 验资部、 培训及咨询部、代理记帐部等部门，现拥有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师等各类专业人才数十名，具备丰富的行业经验，已经建立了完善的管理机制及严格的三级复核制度。3）聘期暂定 1 年。表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。2、审议通过了变更公司名称的议案 ，并提请股东大会审议。根据公司发展的实际情况， 变更公司名称为上海天启新能源建材科技股份有限公司。表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。3、审议通过了增加公司经营范围的议案 ，并提请股东大会审
4、议。根据公司发展的实际情况，公司经营范围增加：光电光热瓦、光电光热墙。表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。4、审议通过了召开2012年第一次临时股东大会的议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。公司公司2012012 2年第一次临时股东大会有关事项通知如下：年第一次临时股东大会有关事项通知如下：1、会议时间： 2012年4月21日上午9:302、会议地点：上海徐汇区嘉善路100号公司会议室3、会议召集人：公司董事会4、出席会议人员：（1）股东徐征远、梁铁华。（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。5、会议议题（1） 更换公
5、司聘请的会计师事务所议案（2） 变更公司名称的议案（3） 增加公司经营范围的议案6、会议登记事项（1）登记方式：1）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。2）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（2）登记时间：2012年4月19日至2012年4月20日 上午9:3011:30 下午1:005:007、会议联系方式联系人：吕懿地 址：上海徐汇区嘉善路100号公司会议室电 话：54660636传 真：546605368.其他(1)会议材料备于公司董事会办公室。(2)临时提案请于会议召开十天前提交。(3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。(4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。特此公告。上海天启新能源科技股份有限公司董事会二一二年四月一日
