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1、 华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司 Hua Xia Bank Co., Limited. 二一三年年度报告 二一三年年度报告 二一四年四月十六日 二一四年四月十六日 1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本公司第七届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 16 日审议通过了华夏银行股份有限公司 2013 年年度报告及摘要。会议应到董事 19 人，实到 17 人。李剑波董事委
2、托吴建董事长行使表决权，曾湘泉独立董事委托于长春独立董事行使表决权。本公司 4 名监事列席了本次会议。 （三）经董事会审议的报告期利润分配预案： 以本公司 2013 年年末总股本 8,904,643,509 股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股现金分红人民币 4.35 元（含税） 。 具体内容详见“第四节 董事会报告” 。 （四）本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （五）本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符盛丰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （六）本报告包含未来计划等
3、前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义. 1 第二节 公司简介. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要. 4 第四节 董事会报告. 8 第五节 重要事项. 44 第六节 股份变动及股东情况. 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 54 第八节 公司治理. 65 第九节 内部控制. 70 第十节 财务报告. 71 第十一节 备查文件目录. 72 3释义释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 本集团 华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司、本银行、华夏银行 华夏银行股份有限公
4、司 银监会 中国银行业监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 财政部 中华人民共和国财政部 SHIBOR 全国银行间同业拆借中心于2007 年1月4日起发布的“上海银行间同业拆借利率” 元 人民币元 大兴华夏村镇银行 北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 呈贡华夏村镇银行 昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 江油华夏村镇银行 四川江油华夏村镇银行股份有限公司 重大风险提示：重大风险提示：本公司已在本报告中描述对本公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于风险的相关内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、中文名称：华夏银行股份有限公司 中文简称：华夏
5、银行 英文名称：Hua Xia Bank Co., Limited 二、法定代表人：吴建 三、董事会秘书：赵军学 证券事务代表：蒋震峰 联系地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 邮政编码：100005 电 话：010-85238570，85239938 传 真：010-85239605 电子信箱： 四、注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 4邮政编码：100005 网 址：http:/；http:/ 电子信箱： 五、选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 刊载年度报告的证监会指定网站的网址
6、：http:/ 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华夏银行 股票代码：600015 七、报告期内注册变更情况： （一）基本情况 首次注册登记日期：1998 年 3 月 18 日 首次注册登记地点：国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：100000000029676 税务登记号码：京税证字 11010210112001X 号 组织机构代码：10112001-X （二）上市以来，主营业务变化情况 本公司上市以来主营业务无变化。 （三）上市以来，历次控股股东的变更情况 本公司上市以来无控股股东。 八、其他有关资料： 本公司股票的托管机构名称：
7、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名：吕静、张军峰 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、本年度主要利润指标一、本年度主要利润指标 （单位：百万元） 项目 2013 年 利润总额 20,705 归属于上市公司股东的净利润 15,506 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,477 5营业利润 20,660 投资收益 -116 营业外收支净额 45 经营活动产生的现金流量净额 80,731 现金及现金等价物净增
8、加额 71,182 注：按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008） 的要求确定和计算非经常性损益，扣除的非经常性损益项目和金额如下： 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 （单位：百万元） 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额非流动性资产处置损益 -5 -8 -11 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -1 -6 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 - 9 -14 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 33
9、-30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50 59 21 非经常性损益总额 45 92 -40 减：非经常性损益的所得税影响数 15 24 -7 非经常性损益净额 30 68 -33 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 1 - -归属于公司普通股股东的非经常性损益 29 68 -33 二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 （单位：百万元） 主要会计数据 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%） 2011 年 营业收入 45,21939,77813.68 33,544营业利润 20,66017,20220.10 12
10、,524利润总额 20,70517,25220.02 12,527归属于上市公司股东的净利润 15,50612,79721.17 9,222归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,47712,72921.59 9,255经营活动产生的现金流量净额 80,73194,844-14.88 79,02762013 年末 2012 年末 本年比上年末增减（%） 2011 年末 资产总额 1,672,4471,488,86012.33 1,244,141负债总额 1,586,4281,414,13712.18 1,180,211归属于上市公司股东的所有者权益 85,42074,69414.3
11、6 63,901总股本 8,9056,85030.00 6,850主要财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%） 2011 年 基本每股收益（元/股） 1.741.4420.83 1.04稀释每股收益（元/股） 1.741.4420.83 1.04扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.741.4321.68 1.04加权平均净资产收益率（%） 19.3018.50上升 0.80 个百分点17.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 19.2718.41上升 0.86 个百分点17.50每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 9.0710.65-14.84
12、8.872013 年末 2012 年末本年比上年末增减（%） 2011 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.598.3914.30 7.18资产负债率（%） 94.8694.98下降 0.12 个百分点94.86补充财务比例补充财务比例 项目 2013 年 2012 年 2011 年 净利差（%） 2.502.522.63净息差（%） 2.672.712.81注：1、有关指标根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 （2008）、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2012 年修订）及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）规定计算。报告期内，本公司发生资本公积转增股本，各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产、每股收益和每股经营活动产生的现金流量净
