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1、公告编号：公告编号：20162016- -0 04040 1 / 4 证券证券代码代码：837109 837109 证券简称：唐荣股份证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 陕西唐荣园艺股份有限公司陕西唐荣园艺股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告关于全资子公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、一、关联关联交易概述交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司全资子公司陕西唐荣风景园林建设运营有限公司 （以下简称
2、“设计单位”）拟与陕西白鹿塬现代农林有限公司（以下简称“发包单位”）签订风景园林工程设计合同，由设计单位承担发包单位农业体验公园（乔治农庄）工程的设计，工程地点为西安市灞桥区狄寨镇，设计面积约 225,000.00 平方米，固定综合单价为 5.00 元/,经双方协商， 合同金额最终优惠后包干价为人民币 1,000,000.00 元。自股东大会审议通过 关于审议子公司陕西唐荣风景园林建设运营有限公司签署 “乔治农庄” 农业体验公园风景园林工程设计合同的议案并经董事会公告后合同生效。 (二)关联方关系概述 公司股东、实际控制人、董事长、总经理刘晓阳为陕西白鹿塬现代农林有限公司控股股东、执行董事，向
3、陕西白鹿塬现代农林有公告编号：公告编号：20162016- -0 04040 2 / 4 限公司出资人民币 8,500,000 元，占注册资本的 85%。 故本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 关于审议子公司陕西唐荣风景园林建设运营有限公司签署“乔治农庄”农业体验公园风景园林工程设计合同的议案，表决结果：经出席会议的非关联董事投票表决，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘晓阳与此议案存在关联关系，本议案回避表决。 根据公司章程第四十一条，本议案经董事会审议通过后，需要提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的
4、情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、二、关联方关联方介绍介绍 (一)关联方基本情况 关联方关联方姓名姓名/ /名称名称 住所住所 企业企业类型类型 法定法定代表人代表人 刘晓阳 西安市雁塔区西影路五 十七号 1-3305 号 - - (二)关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘晓阳为陕西白鹿塬现代农林有限公司控股股东、执行董事。 三、三、交易交易协议的主要内容协议的主要内容 发包单位委托设计单位承担农业体验公园（乔治农庄）设计，工程地点为：西安市灞桥区狄寨镇，紧邻狄寨公路。 公告编号：公告编号：20162016- -0 04040 3 / 4 1、项目名称：农业
5、体验公园（乔治农庄） 2、设计范围：本项目占地面积约 345 亩，合 23 万平米,设计面积约 225000 平米，设计面积不包含本地块内的北区办公用房、温室房、及工人休息区的面积。 3、设计费：设计费按照经发包单位审核后的设计面积与固定综合单价的乘积计算，固定综合单价不因任何因素而调整，本合同设计费=设计面积（225000 ）*固定综合单价(5 元/)，设计费为人民币1,125,000.00 元 （大写： 壹佰壹拾贰万伍仟元整），经双方协商，本合同最终优惠后设计费用包干价为人民币1,000,000.00 元 （大写：壹佰万元整 ）。 4、设计费支付方式： （1）本合同签订后两周内，发包单位预
6、付设计单位设计费合同价的 10%作为预付款，即 10 万元（大写：人民币壹拾万元整）； （2）自设计单位提交方案设计成果并经发包单位审核合格后，向设计单位支付合同总价款的 30%，即 30 万元（大写：人民币叁拾万元整）； （3） 自设计单位提交全部施工图设计成果并经发包单位审核合格后，发包单位向设计单位支付至合同总价款的 40%，即 40 万元（大写：人民币肆拾万元整）； （4）自工程竣工验收合格后，发包单位应向设计单位一次无息支付剩余 20%的设计费，计 20 万元（大写：贰拾万元整）。 四、四、定价定价依据及公允性依据及公允性 公告编号：公告编号：20162016- -0 04040 4
7、 / 4 (一)定价政策和定价依据 本项目根据中华人民共和国招投标法，参考相关设计收费标准，通过投标竞争程序获得。合同价格依据项目实地勘察情况、设计面积及相关设计要求、结合市场等综合因素最终确定。 五、五、该关联交易该关联交易的必要性及对公司的影响的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 陕西唐荣风景园林建设运营有限公司作为风景园林设计甲级资质企业，拥有丰富的风景园林设计经验，也承揽过多个大型公园式景观设计项目。本次承揽关联公司陕西白鹿塬现代农林有限公司的项目“乔治农庄”整体景观设计，在设计经验、设计资质、对项目的整体把握及人员配合上有强有力的优势。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易价格公允，程序合法、公正，对公司正常经营活动不产生任何影响。 六、六、备查文件备查文件目录目录 （一）陕西唐荣园艺股份有限公司第一届董事会第九次会议决议 （二） 子公司陕西唐荣风景园林建设运营有限公司签署的 “乔治农庄”农业体验公园风景园林工程设计合同 陕西唐荣园艺股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 30 日
