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1、 1 宁夏宁夏沃能新型建材沃能新型建材股份有限公司股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要 公司名称：公司名称：宁宁夏夏沃能新型建材沃能新型建材股份有限公司股份有限公司 保荐机构：保荐机构：宁夏宁夏智鸿创业投资管理智鸿创业投资管理有限公司有限公司 日日 期：期： 二二一一三三年年六六月月十十八八日日 1-1- 1 - 目目 录录 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 . 2 2 第二第二节节 释释 义义 . 3 3 一、普通术语 . 3 二、专业术语 . 4 第三节第三节 重大事项提示重大事项提示 . 7 7 一、政策变动风险 . 7 二、行业竞争风险 . 7 三、宏观
2、经济运行风险 . 8 四、公司治理风险 . 8 五、技术替代风险 . 8 六、客户相对集中风险 . 9 第四节第四节 公司基本情况公司基本情况 . 1010 一、公司概况 . 10 二、公司股权结构及股东情况 . 11 三、公司的主营业务情况 . 14 四、公司财务状况 . 17 五、公司主要财务指标 . 20 六、利润分配政策 . 23 七、发展规划概况 . 24 第五节第五节 挂牌各方当事人挂牌各方当事人 . 3030 一、挂牌公司基本情况 . 30 二、本次挂牌交易的有关机构 . 30 1-1-2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易
3、的情况， 投本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况， 投资者在作出交易决定之前， 应仔细阅读本说明书全文， 并以其作为投资者在作出交易决定之前， 应仔细阅读本说明书全文， 并以其作为投资决策依据。现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示：资决策依据。现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示： 一、 本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实、 准确、 完整，一、 本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实、 准确、 完整，全体董事承诺对本说明书的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带全体董事承诺对本说明书的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明
4、书未涉及的有关内容，请二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过天津股权交易所向本公司查询。投资者直接或通过天津股权交易所向本公司查询。 三三、根据公司法及有关法律、行政法规和天津股权交易所有、根据公司法及有关法律、行政法规和天津股权交易所有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。责的义务和责任。 四、 天津股权交易所以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及四、 天津股权交易所以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。有关事项的意见
5、，均不表明对本公司的任何保证。 五、 天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌五、 天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。交易和投资者带来的风险。 宁夏智鸿创业投资管理有限公司宁夏智鸿创业投资管理有限公司 宁夏沃能新型建材股份宁夏沃能新型建材股份有有限公司限公司股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要 1-1-3 第二节第二节 释释 义义 一、普通术语一、普通术语 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 公司申请人股份公司沃能新材挂牌公司 指 宁夏沃能新型建材股份有限公司 宁夏沃能有限公司 指 宁夏沃能工贸有限公司 法定代表人控股股东 指 马
6、彦芳 实际控制人 指 马彦芳 股权定向私募 指 宁夏沃能新型建材股份有限公司向天交所合格投资人定向募股 506 万股份之行为 股东大会 指 宁夏沃能新型建材股份有限公司股东大会 董 事 会 指 除有前缀外，均指宁夏沃能新型建材股份有限公司董事会 监 事 会 指 除有前缀外，均指宁夏沃能新型建材股份有限公司监事会 天交所天津股权交易所 指 天津股权交易所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁夏沃能新型建材股份有限公司章程 保荐机构保荐顾问报价商 指 宁夏智鸿创业投资管理有限公司 会计师事务所审计机构会所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
7、 验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律所 指 北京市中银律师事务所 宁夏智鸿创业投资管理有限公司宁夏智鸿创业投资管理有限公司 宁夏沃能新型建材股份宁夏沃能新型建材股份有有限公司限公司股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要 1-1-4 评估机构 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 报告期 指 2011 年 1-12 月、2012 年 1-12 月、2013 年 1-5 月 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语二、专业术语 企业产品和工艺介绍专业词语释义： 商品混凝土 指 由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等通过大量采用新技术、新工艺按照一定比例，在搅拌
8、站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。由于大量新技术工艺的采用，商品混凝土真正具备了高可靠性、高生产率、高智能化、高环保性、使用成本低等特点。 石膏空心砌块 指 以建筑石膏为主要原料，添加轻集料及特效增强剂等，经机械化流水线生产而成，产品性能的检测数据符合建材行业标准JC/T698-1998的要求，适用于各种档次的一般工业与民用建筑非承重轻质内隔墙。其具有隔热、隔声、无污染、不易变形、不易龟裂、不易断裂、生产成本低、施工简便以及能够有效减轻建筑载荷等优良特性，广泛应用于学校、医院、办公楼、居住楼及钢结构楼层隔离用材料。 粉刷石膏粉 指 以石膏为基础，加入多
9、种添加剂，经混合均匀而成的粉状无机胶黏剂。其具有质轻、凝结硬化快、生产能耗低、防火性能好和自动调节温度功能的特点，可用于红砖、硅酸盐砌块、加气混凝土、石膏砌块等墙面的抹灰。 粘结石膏粉 指 以建筑石膏为主要成分的粘结材料，主要用于快速粘贴石膏板，保温板等材料。其具有无毒、无味、绿色环保、干缩湿胀率小、不开裂、耐火性能好、附着力极强，粘结强度高、造价低和施工简便快捷等有特性，被广泛应用于粘结纸面石膏板、衬垫龙骨或保温绝缘材料、粘结石膏线条、填补墙面开凿的管线槽和填缝特殊接缝部位等方面。 玻化微珠墙面保指 选用玻化微珠作为主骨料配制而成的袋装干拌保温砂浆，是宁夏智鸿创业投资管理有限公司宁夏智鸿创业
10、投资管理有限公司 宁夏沃能新型建材股份宁夏沃能新型建材股份有有限公司限公司股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要 1-1-5 温砂浆 一种环保型无机轻质绝热材料。 其具有无毒无害、 耐高温、 防火、强度高、容重轻、保温性能好，粘结性好和使用寿命长等优点，主要用于民用、工业外墙外保温和外墙内保温体系、平顶和斜坡层面的保温隔热、地板采暖工程下部热支撑层，粮仓、消防通道和冷库等保温隔热防火材料以及聚苯板（EPS）保温系统与挤塑板（XPS）保温系统中的找平材料等。 生料制备 指 将含水率10-15以内的脱硫石膏，输送至原料堆场（堆棚）储存。 烧成系统 指 将含有一定的附着水的脱硫石膏原料用铲车喂
11、入料斗，料斗装有物料下料检测装置，经稳流计量调速设备稳定地通过输送设备输送至窑头稳流料仓，送入混合式旋管煅烧窑，物料进窑后与煅烧窑高温带进行换热，在物料不断前进的过程中，通过窑体内高温烟气管道和倒流板的翻腾，不断完成物料与容体和烟气管道的热交换，逐步完成物料的烘干和脱水过程，完成物料由二水石膏到半水石膏的转化。 混合搅拌系统 指 经过在煅烧处理后出窑的陈化的建筑石膏粉熟料，经储料仓下部粉碎设备粉碎打散即可满足本项目需要的产品细度，作为砌块生产用的型石膏粉。将其送入砌块原料储库，将该型石膏粉按一定比例计量后，至高速搅拌机系统加入一定比例的水进行搅拌、混合至均匀料浆。 成型系统 指 将均匀料浆浇注
12、到砌块成型模箱中，在该工序中，砌块成型机中的旋转芯管由驱动电机带动，不断旋转，这时，成型模箱中的石膏料浆经搅拌、均化、稠化、凝固后，完成机械抽空。 产品顶出系统 指 将完成成型系统工序后的砌块成型模箱通过翻转机，运至顶出装置中，将成型好的石膏砌块顶出，通过运输车至成品堆场。 包装 指 将煅烧出窑的石膏粉熟料经储料仓下部粉碎设备粉碎打散至需要的产品细度， 即为成品型石膏粉。 该产品 （型石膏粉）作为基料，根据产品的性能要求加入适量的外加剂，经过混料机配制成粉刷石膏包装出库（销售） 。 GB/T14902-2003 指 规定了预拌混凝土的定义、分类、标记、技术要求、供货量、宁夏智鸿创业投资管理有限公司宁夏智鸿创业投资管理有限公司 宁夏沃能新型建材股份宁夏沃能新型建材股份有有限公司限公司股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要 1-1-6 试验方法、检验规则及订货与交货，适用于集中搅拌站生产
