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1、企业内部控制建设 目前，无论是上市公司，还是集团型企业，亦 或是拟上市公司，以及那些有志于把内控工作 搞好以提升管理能力的企业，无不以此为契机 ，系统深入地推动企业内部控制建设。 五部委发布的内部控制相关指导文件，提纲挈 领，具有普遍指导意义。但作为有血有肉的企 业，如何将这些高高在上的纲领化为摸得着、 用得上的公司内控规范？内部控制规范实施从哪些方面入手？一、内控规范-体系剖析 了解内部控制的定义、目标与要素 内部控制框架构建 五部委内控文件体系梳理 内部控制基本规范 如何解读基本规范 内部控制基本规范对内控有效性的评估标准 企业内部控制规范配套指引解读二、把握本质，运筹帷幄 1、管理中的控
2、制问题与管控手段 2、公司治理、风险管理与内部控制 3、来自内部管理的内部控制要求不同类型企业内控建设有哪些不同点？ 4、来自监管部门的内部控制内控的需求来自不同层面，如何在内控建设 中思考这些问题 5、内控体系与其他管理体系如何嵌套？ 6、问题出现领域与管控领域出现差别怎么办？三、重点突出，高效推动 1、组织架构与内部控制 2、不同层级的内控责任 3、风险梳理风险管理的一般程序切实推进风险管理的若干实用工具COSO的风险管理框架解读 4、风险评估与应对策略如何进行风险评估，并确定大的应对策略 5、针对企业不得不面对的风险，如何将管控措施 落实到内控的具体制度流程 6、内部控制的表现形式内控目
3、标中的提高效率效果，促进在战略实现 可以通过制度流程实现吗？为什么咨询机构的成果可操作性差？ 7、风险与内控本身的管理 8、制度制定与审核的一般规律 9、集团型内控的特殊性母子公司权责细分四、采购业务中的风险管理和内部控制设计 1、采购过程中的风险管理与内部控制设计 2、采购职能的深化 3、采购风险管理和内控 4、总采购协议 6、采购的控制 7、供应商风险评估 8、单笔采购的注意事项 9、采购管控重点原则总结 10、外包收益与风险五、营销业务中的风险管理和内部控制设计 1、深入理解销售与市场营销策略 2、销售中的风险和内控设计 3、销售环节关键流程 4、信用政策的主要内容 5、信用控制流程 6、业绩预警与调整 7、营销财务预警：设立预警标准 8、营销业务中的舞弊行为六、人力资源内部控制设计 1、与内控无关吗？ 2、人力资源管理的风险点程序梳理法问题点梳理法 3、人力资源内控体系建设中国财务总监网 内部控制课程将带给您的培训收益我们认为： 企业内部控制建设最重要的几点： 结合公司自身情况、建立合适内部控制体 系的能力 结合重要交易循环，详细分析风险和制度 体系建设 掌握主要业务活动中的控制要点、控制方 法 鉴别和防范职业舞弊的能力 掌握内控和风险管理的局限，识别风险管 理误区 梳理风险管理，内控，制度，流程等相互 关系-中国财务总监网更多精彩内容，请登录：
