中金黄金股份有限公司关联交易公告

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1、 1证券代码：600489 股票简称：中金黄金证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-035公告编号：2008-035中金黄金股份有限公司 关联交易公告中金黄金股份有限公司 关联交易公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“中金黄金”）第三届董事 会第二十四次会议审议通过了 关于河南黄金机械厂同中金黄金子公司签定订

2、购 机械设备的议案 、关于河南中原黄金建筑安装工程公司承建中金黄金子公司项 目的议案 、 关于河南黄金建筑安装公司承建中金黄金子公司项目的议案 、 关 于签定长春黄金设计院工程建设监理部为中金黄金子公司项目工程建设监理方 的议案 、 关于公司委托长春黄金设计院对重点项目进行设计的议案 、 关于公 司委托长春黄金研究院对在建项目进行试验的议案 。公司所属企业新建、扩建 及技改工程项目中需采购大量设备及工程施工设计单位提供相应服务， 公司通过 集中采购、招标比价等方式，拟定河南中原黄金机械厂为公司提供部分采矿、选 矿设备，预计合同金额 1412.59 万元；拟定河南中原黄金建筑安装工程公司、河 南

3、黄金建筑安装公司、长春黄金设计院工程建设监理部、长春黄金研究院为公司 工程项目提供部分施工服务，预计合同金额 4111.15 万元；拟定长春黄金设计院 为公司工程项目提供部分设计服务，预计合同金额 1494 万元。 根据相关规定上述交易构成关联交易， 公司第三届董事会第二十四次会议 审议通过了上述关联交易，关联董事回避了对上述事项的表决。 上述关联交易通过集中采购、招标比价方式进行，有利于进一步降低投资 和运营成本，提高投资收益和公司整体经营效益，促进公司低成本快速发展。 一、关联交易概述 公司所属企业新建、扩建及技改工程项目中需采购大量设备及工程施工设计 单位提供相应服务，公司通过集中采购、

4、招标比价等方式，拟定河南中原黄金机 械厂为公司提供部分采矿、选矿设备，预计合同金额 1412.59 万元；拟定河南中 原黄金建筑安装工程公司、河南黄金建筑安装公司、长春黄金设计院工程建设监 理部、长春黄金研究院为公司工程项目提供部分施工服务，预计合同金额 4111.15 万元；拟定长春黄金设计院为公司工程项目提供部分设计服务，预计合 同金额 1494 万元。 鉴于河南中原黄金机械厂、河南中原黄金建筑安装工程公司、河南黄金建筑 安装公司、长春黄金设计院、长春黄金设计院工程建设监理部、长春黄金研究院 为公司控股股东中国黄金集团公司的全资子公司， 根据相关规定上述交易构成关 联交易。 公司第三届董事

5、会第二十四次会议审议通过了 关于河南黄金机械厂同中金 黄金子公司签定订购机械设备的议案 、关于河南中原黄金建筑安装工程公司承 建中金黄金子公司项目的议案 、关于河南黄金建筑安装公司承建中金黄金子公2司项目的议案 、关于签定长春黄金设计院工程建设监理部为中金黄金子公司项 目工程建设监理方的议案 、关于公司委托长春黄金设计院对重点项目进行设计 的议案 、 关于公司委托长春黄金研究院对在建项目进行试验的议案 。表决结 果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘 丛生、杜海青回避了对该事项的表决。 独立董事孔伟平、徐泓、魏俊浩认为本次交易符合公司和全体股东的利益

6、, 没有损害中小股东的利益，是公开、公平、合理的。在对本次关联交易进行审议 过程中，公司关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、关联方介绍 单位：万元 关联方 名称 关联 关系 法定 代表人注册 资本 主营业务 住所 河南中原黄金建筑安装 工程公司 母公司的全资子 公司 范官群 1242房屋建筑工程施工总承包三级；混凝土预制 构件专业三级；机电设备安装工程专业承包 三级。 河南省三门峡 市崤山路中段河南黄金建筑安装公司 母公司的全资子 公司 郭晓春 2000房屋建筑工程施工总承包贰级；矿山工程施 工总承包（暂定三级） ；机电设备安装工程 专业承包贰级。 洛阳市涧

7、西区 长江东路 长春黄金设计院 母公司的全资子 公司 欧虹 1559冶金行业甲级、建筑行业建筑工程甲级、有 色冶金、建筑工程咨询（凭资质证书经营） 。 长春市南湖大 路 4726 号 长春黄金设计院工程建 设监理部 母公司的全资子 公司 张文成115 建设工程监理、技术咨询、服务。 长春市南湖大 路 4726 号 长春黄金研究院 母公司的全资子 公司 韦华南212黄金、白银、环保、冶金、机电方面技术服 务、技术咨询、技术开发、技术转让；金、 银及其制品化验、检测；经销机械设备、仪 器仪表及配件；经营本院及直属企业研制开 发的技术和生产的科技产品的出口业务；本 院及其直属企业科研和生产所需的技术

8、、系 辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进口 业务。 长春市朝阳区 南湖大路 6760 号 潼关中金冶炼有限责任 公司 公司控股子公司 徐福山4000金、银、铜、铅、硫酸的生产及销售（按许 可证规定的项目生产销售） 。 潼关县城关镇 上屯村 河南金源黄金矿业有限 责任公司 公司控股子公司 王瑞祥1150金矿开采、冶选、生产、销售、诊疗、餐饮、 住宿、萤石开采销售、房屋租赁(仅限分公 司经营)。 河南嵩县城关 镇祁雨沟 苏尼特金曦黄金矿业有 限责任公司 公司控股子公司 段希刚300对苏尼特右旗矿业规划区内的毕力赫金矿 区、谷那乌素、朝克温都尔、毛拉格尔金矿 区的黄金资源进行勘察、开发、生产以及劳

9、 务输出、设备进口。 苏尼特右旗朱 日和镇 陕西久盛矿业投资管理 有限公司 公司控股子公司 马英杰10000矿业投资管理；政策允许的矿产品购销；矿 山设备销售、维修；矿山工程施工。 陕西省镇安县 迎宾路63号丰 都大厦 602 室 广西凤山天承黄金矿业 有限责任公司 公司控股子公司 张继安1887 黄金矿产开采、选矿、冶炼、兼采伴生矿。 广西凤山县金牙乡上牙村 陕西太白黄金矿业有限 责任公司 公司控股子公司 张耐林10027 黄金采、选、冶业；水力发电。 陕西省宝鸡市 太白县太白河 镇 内蒙古包头鑫达黄金矿 业有限责任公司 公司控股子公司 张历声1415金矿采选、冶炼(国家法律、法规规定应经

10、审批的未获审批前不得生产经营)。 内蒙古包头九 原区阿嘎如泰 苏木 辽宁五龙黄金矿业有限 责任公司 公司控股子公司 闫方 5041 主营金矿采选；兼营矿山成品金冶炼。 振安区五龙金 矿 3关联方 名称 关联 关系 法定 代表人注册 资本 主营业务 住所 黑龙江乌拉嘎黄金矿业 有限责任公司 公司控股子公司 杨振兴9462 金矿采选 黑龙江省嘉荫 县乌拉嘎镇 中金黄金股份有限公司 河南中原黄金冶炼厂 公司分公司 黄金等有色金属冶炼；黄金生产的副产品。 三门峡市金昌路 中金黄金股份有限公司 河北峪耳崖金矿 公司分公司 黄金矿石采选、冶炼及堆浸。 河北宽城县峪 耳崖镇峪金路 1 号 三、关联交易的主要

11、内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 1.设备采购 采购方 名称 采购产品 名称 总金额 （万元） 潼关中金冶炼有限责任公司 氰化浓缩机（4 台） 136.82 河南金源黄金矿业有限责任公司 高效浓密机、浮选机、浮选机排矿箱、液面自动 控制系统 74.20陕西久盛矿业投资管理有限公司 高效搅拌槽（4 台）、药剂搅拌槽（8 台） 52.00 陕西太白黄金矿业有限责任公司 高效浓密机 28.60 内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司 浸出槽以及配套车间改造 74.20辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 浮选机、矿浆调浆槽、药剂制备槽、数控加药机、 中心传动浓缩机 89.70中金黄金股份有限公司 河南中原

12、黄金冶炼厂 晶种制备搅拌系统（22 台套）；以及铁红反应生 成制备槽；铁红生成槽钢平台；铁红晶种加热罐； 浮选机、矿浆调浆槽、药剂制备槽、数控加药机、 中心传动浓缩机 649.27合计 1412.592.工程建设 公司 名称 项目 名称 主要 内容 承建方 名称 总金额 （万元）陕西久盛矿业投资 管理有限公司 金岭金矿项目选厂 工业区场平工程 工程承包范围：原矿仓至粉矿仓段。 石方开挖，以及磨矿、浮选、精矿流 程段土石开挖等。工期天数：59 天。193.15河南金源黄金矿业 有限责任公司 选矿厂建筑安装工 程第一标段工程 工程承包范围：原矿仓、碎矿厂房和 设备基础、粉矿仓、皮带廊。工期天 数：

13、120 天。 河南中原黄金建筑安装 工程公司 450 河南金源黄金矿业 有限责任公司 选矿厂建筑安装工 程第二标段工程 工程承包范围：选厂主厂房和设备基 础、浓密池设备基础。工期天数：120 天。 580 苏尼特金曦黄金矿 业有限责任公司 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫矿区号矿带厂房及钢结构工程工程承包范围：毕力赫金矿区号矿 带厂房基础及钢结构制作安装工程。 工期天数：120 天。 河南黄金建筑安装公司1964 陕西久盛矿业投资 管理有限公司 金岭金矿 监理工程概况：金岭金矿 东沟矿区 3000 吨/日。 监理范围： 施工阶段监理。 工作内容：质量、投资、进度控制、 安全管理、合同管理、

14、协调参建单位 关系。 长春黄金设计院工程建 设监理部 597 河南金源黄金矿业 有限责任公司 河南金源黄金矿业 有限责任公司矿石试验内容：对该矿矿石进行相关的工 艺矿物学研究、氰化试验研究、浮选长春黄金研究院 160 4公司 名称 项目 名称 主要 内容 承建方 名称 总金额 （万元） 可选性试验研究 试验研究，原矿焙烧试验研究，为矿 山开发提供相关的技术依据 陕西久盛矿业投资 管理有限公司 陕西久盛矿业投资 管理有限公司矿石 可选性试验研究 试验内容：对该矿矿石进行相关的工 艺矿物学研究、氰化试验研究、浮选 试验研究，原矿焙烧试验研究，为矿 山开发提供相关的技术依据 167 合计 41111

15、53.工程设计 公司 名称 项目 名称 主要 内容 承建方 名称 总金额 （万元） 河南金源黄金矿业有 限责任公司 河南金源黄金矿业有限 责任公司改扩建工程 设计内容：可研、初步设计、施工 图设计。99 万吨/年规模采矿、选 矿、尾矿库及配套辅助设施。全部 设计完成时间 6 个月内。 690 潼关中金冶炼有限责 任公司 潼关中金冶炼有限责任 公司 200 吨/日难处理金 精矿冶炼项目 设计内容： 初步设计与施工图设计。 200 吨/日难处理金精矿冶炼。预计 全部完成设计 9 个月内。 480 广西凤山天承黄金矿 业有限责任公司 广西凤山天承黄金矿业 有限责任公司金牙金矿 采选项目 设计内容：初

16、步设计、施工图设计、 施工服务、试车调试。采矿、选矿、 尾矿库、公用辅助设施及生活福利 办公设施。全部完成 4 个月内。 150 中金黄金股份有限公 司河北峪耳崖金矿 峪耳崖金矿低品位矿石 开发 设计内容：可研、初步设计、施工 图设计、施工服务、生产调试。100 万吨/年规模采矿、选矿、尾矿库、 公用辅助设施及生活福利办公设 施。预计全部完工 6 个月。 长 春 黄 金 设 计 院 174 合计 1494 （二）设备供货方负责： 1.设备性能和制造质量应符合现行国家行业标准； 2.设备保质期一年，在质保期内，由于制造质量问题，供货方负责免费现场 处理； 3.设备安装、调试、培训、技术服务，优质优价提供备品备件。 （三）工程承建方负责： 1.工程质量标准必须符合国家颁发的现行“工程施工及验收规范”和“建筑 安装工程质量检验评