二、公司基本情况-北京上市公司协会(1)

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1、国药集团药业股份有限公司 2008 年半年度报告0国药集团药业股份有限公司国药集团药业股份有限公司20082008 年半年度报告年半年度报告股票代码：股票代码：600511600511国药集团药业股份有限公司 2008 年半年度报告1目录目录一、重要提示 .2 二、公司基本情况 .2 三、股本变动及股东情况 .3 四、董事、监事和高级管理人员 .5 五、董事会报告 .5 六、重要事项 .7 七、财务报告. .11 八、备查文件目录 .74国药集团药业股份有限公司 2008 年半年度报告2一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

2、虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人茆雅敏声明：保证本半年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：国药集团药业股份有限公司公司法定中文名称缩写：国药股份 公司英文名称：China National Medicines Corporation Ltd.公司英文名称缩写：SINOPHARM(CNCM L

3、TD) 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所公司 A 股简称：国药股份公司 A 股代码：600511 3、 公司注册地址：北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号公司办公地址：北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号邮政编码：100077公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱： 4、 公司法定代表人：龚家申 5、 公司董事会秘书：吕致远电话：010-67262920传真：010-67260194E-mail：联系地址：北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 517 室公司证券事务代表：赵兴伟电话：010-67260194传真：010-67260194E-mail：zhao-联系地址：北京市

4、崇文区永外三元西巷甲 12 号 516 室 6、 公司信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券部(二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增 减（） 总资产2,031,692,959.631,955,980,920.363.87 所有者权益（或股东权益）745,307,885.81691,524,937.577.78国药集团药业股份有限公司 2008 年半年度报告3每股净资产(元) 3.112.897.61 报告期（16 月）

5、上年同期本报告期比上年同期增减 （） 营业利润127,625,982.23107,867,679.5318.32 利润总额141,978,809.70107,913,924.5831.57 净利润107,271,610.7473,615,516.1045.72 扣除非经常性损益后的净利 润107,246,990.1473,584,531.9245.75基本每股收益(元)0.44810.307545.72 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)0.44800.307445.74稀释每股收益(元)0.44810.307545.72 净资产收益率(%)14.3911.79增加2.60个百分点 经营

6、活动产生的现金流量净 额64,830,876.4246,299,578.6040.02每股经营活动产生的现金流 量净额0.27080.193440.022、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-40,936.98 除上述各项之外的其他营业外收支净额73,764.45 企业所得税影响数-8,206.87 合计24,620.60三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例 (%)发 行 新 股送 股公积金转股其 他小计数量比例 (%)一、有限售条件股份

7、 1、国家持股2、国有法人持股55,876,82642.0144,701,46144,701,461100,578,28742.01 3、其他内资持股 其中:境内非国有 法人持股境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股境外自然人持股 有限售条件股份 合计55,876,82642.0144,701,46144,701,461100,578,28742.01二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股77,123,17457.9961,698,53961,698,539138,821,71357.99国药集团药业股份有限公司 2008 年半年度报告42、境内上市的外 资股 3、境外上市的外

8、资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计77,123,17457.9961,698,53961,698,539138,821,71357.99三、股份总数133,000,000100106,400,000106,400,000239,400,000100股份变动的批准情况 2008 年 5 月 23 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过 2007 年利润分配和公积金转增股本方 案：以 2007 年 12 月 31 日的总股本 13,300 万股为基数，按照每 10 股转增 8 股，向全体股东转增 10,640 万股，转增后公司总股本为 23,940 万股。股份变动的过户情况 新增股份已

9、于 2008 年 6 月 26 日过户到股权登记日持有公司股票的股东帐户上并且上市流通。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 实施转股方案后，按新股本 239,400,000 股摊薄计 2007 年度公司每股收益为 0.548 元。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数4,637 户 前十名股东持股情况 股东名称股东 性质持股比例 (%)持股总数持有有限售条件 股份数量质押或冻结 的股份数量国药控股有限公司国有 法人45.03107,790,707100,578,287无招商先锋证券投资基金3.688,811,426未知招商优质成长股票型

10、证券投资基金3.618,650,800未知中银持续增长股票型证券投资基金3.428,217,795未知博时价值增长证券投资基金2.716,479,516未知信达澳银领先增长股票型证券投资基金2.195,235,683未知友邦华泰积极成长混合型证券投资基金1.924,600,818未知东方精选混合型开放式证券投资基金1.824,345,284未知上投摩根内需动力股票型证券投资基金1.603,838,680未知景宏证券投资基金1.333,193,259未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 招商先锋证券投资基金8,811,426人民币普通股 招商优质成长股票型证

11、券投资基金8,650,800人民币普通股 中银持续增长股票型证券投资基金8,217,795人民币普通股 国药控股有限公司7,212,420人民币普通股 博时价值增长证券投资基金6,479,516人民币普通股 信达澳银领先增长股票型证券投资基金5,235,683人民币普通股 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金4,600,818人民币普通股 东方精选混合型开放式证券投资基金4,345,284人民币普通股 上投摩根内需动力股票型证券投资基金3,838,680人民币普通股 景宏证券投资基金3,193,259人民币普通股国药集团药业股份有限公司 2008 年半年度报告5上述股东关联关系或一致行动关系的说

12、 明 公司前十名无限售条件流通股东中，除招商先锋证券投资基金和招 商优质成长股票型证券投资基金同属于招商基金管理有限公司外，未知 有关联关系或一致行动关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况序 号有限售条件股东名称持有的有限售条 件股份数量可上市交易 时间新增可上市交易股 份数量限售条件1.国药控股有限公司100,578,2872008 年 8 月 23 日11,970,000自公司股权分置改革方案实施之日 起(2006 年 8 月 23 日)的 12 个月之 内不上市交易或者转让；在此承诺 期满后，通过证券交易所挂牌交易 出售股份数量占公司股份总数

13、的比 例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个 月内不超过 10%。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于 2008 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过选举龚家申为公司董事 长的议案；审议通过聘任张利东为公司总经理，聘任吕致远、杨勇为公司副总经理的议案。2、公司于 2008 年 5 月 23 日召开 2007 年

14、度股东大会，审议通过陈为钢不再担任公司董事，选举 张利东为董事的议案；审议通过孙立民不再担任公司监事，选举张健为监事的议案；审议通过由于刘 伟、张连起、宋学成三名独立董事任期届满，根据董事会提名，选举牛维麟、姚焕然、王欣新为公司 独立董事的议案。 五、董事会报告五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司坚持以科学发展观为指导，全体员工以高度的责任心和紧迫感，拼搏进取，努力工 作，积极应对各种挑战，紧紧围绕各项任务指标,不断总结经验，理清发展思路，强化经营管理，采 取有效措施，巩固发展成果，全面推进各项工作，使公司在激烈的市场竞争中经营业绩稳步增长、经 营质量不断提升、经营风险有效控制，综合实力显著增强。2008 年上半年公司继续开展上市公司法人治理自查和整改活动，严格规范运作，提升公司质量， 有效完善了公司法人治理结构；在关联交易、关联担保、大股东占用资金、募集资金使用、对外投资、 委托理财及董、监事、高管人员持股等各方面严格自律，加强监督，维护了全体股