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1、032016年1月13日 责任编辑： 杨淑雅 美编： 谢蔼郦 校对： 陈健斌重点堵住非法转移资金的 “暗道 广东警方公布打击地下钱庄经典案例， 其中一案涉案金额高达442亿元本报记者 尹利勇 通讯员 曾祥龙 徐培 张晓璐 文/图 2015年4月，中国人民银行、公安部等五部委部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃 款专项行动。截至2015年底，广东共破获地下钱庄案件83起，捣毁窝点79个，抓获犯罪嫌疑人 231名，缴获现金折合人民币3715万元，冻结可疑交易账户3491个、金额6.65亿元，已破案件 的涉案金额高达2072亿元人民币。 1月11日，广东省公安厅召开新闻发布会，通报打击地下钱庄行
2、动的3个经典案例。2015年8月7日10时，深圳 市公安局组织多警种联合作战， 开展收网行动，先后在深圳华强 北等6个行动地点将吴某灿、吴 某璇、钟某等8名犯罪嫌疑人抓 获归案。 经查， “3 30”专案主要涉及 深圳地区“钟氏” 、 “吴氏”两个以 潮汕籍人员为主的特大地下钱庄。 “钟氏”地下钱庄以钟某为 首，团伙成员包括陈某娜、柯某源 等人。该团伙以深圳市福田区华强 广场B座某柜台及福田区华强电子 世界一期某柜台为经营地点，通过 控制钟某等人的个人账户群、深圳 市某贸易有限公司、深圳市罗湖区 某电子器材店以及香港某公司等境内外公司账户群，经营地下钱 庄。 “吴氏”地下钱庄以吴某 灿、吴某璇
3、为首，骨干成员包括 吴某滨等6名家族成员。该团伙 以深圳市福田区华强广场C座某 物业、福田区华强电子世界三期 某室等为经营地点，通过控制吴 某灿等人的个人账户群，以及深圳 市某基业贸易有限公司、香港某 公司等境内外公司账户群，经营 地下钱庄。 两个钱庄均是以票据提现和 虚拟进出口付款的方式，为境内 外的公司及个人提供跨境资金流 动和非法的资金支付结算业务， 客户遍及全国多个省份，涉案金 额达442亿元。经审讯，何某璋等人如实供 认了犯罪事实。何某璋交代，其 在澳门赌场担任“叠码仔”时， 认识了前来赌博的李某波。李某 波向何某璋提出兑换港币的要 求，经协商两人达成意向。由李 某波在内地将人民币转
4、账到何某 璋提供的内地银行账户，再由何某璋指使其妹何某霜将钱转至珠 海一地下钱庄指定的账户，珠海 地下钱庄收款后，在澳门支付港 币给何某璋，最后由何某璋将港 币转至李某波在澳门赌场的账户 用于赌博。 2010年10月至2011年1月， 李某波分22笔将人民币1281万元贪污款转至何某璋指定的9个银 行账户，何某璋在澳门支付相应 的港币给李某波，供李某波在澳 门赌博使用。按双方约定，何某 璋直接在应支付金额中扣下兑换 额的千分之二或千分之三作为 “手续费” ，非法获利共计3万多 元人民币。破获2015年 涉案金额最大地下钱庄案警方打掉犯罪团伙2个， 冻结银行账户288个2015年8月7日10时，
5、深圳 市公安局开展收网行动，在深圳 市福田区抓获钟某、吴某灿等8 名犯罪嫌疑人，打掉地下钱庄犯 罪团伙2个，捣毁窝点5个，现场 缴获作案用的人民币 5 万余元、 港币10万余元、美金1万余元以及大量财物账册、电脑等作案工 具，同时，在人民银行、外管局 的协助下，快速冻结288个银行 账户，冻结涉案资金3.15亿元人 民币。该案涉案金额高达442亿 元，是2015年广东省破获的涉案 金额最大的一起地下钱庄案件。2015年3月，反洗钱部门向 深圳警方转来线索称，2011年1 月至2014年5月间，一伙犯罪嫌 疑人在广州、深圳等地的多家商 业银行设立了145个账户组，资 金流动异常、巨大，累计接收各
6、 类资金442亿元，涉及客户遍及 全国各地、各行各业，资金过渡 特征明显，涉嫌非法经营地下钱 庄。按照省公安厅的部署，深圳市公安局成立专案组（代号“3 30”专案）全力开展侦查工作。 通过分析筛选，警方发现很 多涉案公司及个人账户交易都是 2013 年 10 月以前发生的，账户 目前大都处于销户或停用状态， 很多涉案公司都已注销或处于非 正常经营状态。该案的地下钱庄 经营者非常狡猾，几乎没有留下 任何有效线索，案件陷入僵局。警方接到反洗钱部门转来的线索犯罪团伙继续作案留下蛛丝马迹专案组经过艰苦的排查工 作，终于发现一批还在活跃使用 的账户。警方经过多次车轮式的 分析、排查延伸扩线，进而查明 该
7、犯罪团伙掌控的境内外公司账 户47个、个人账户89个，并逐 步理清了归集账户、中转账户及资金支付账户，从而基本掌握了 该地下钱庄的组织架构等情况。 经过近一周时间的蹲守摸 排，专案组基本摸清了该犯罪团 伙的主要成员信息、经营场所环 境、日常作息及出行规律等情 况。潮汕籍人员为主特大地下钱庄被捣毁在 打 击地下钱 庄 行 动 中，东莞 警方缴获 的涉案赃 款地下钱庄助贪官转移1281万元赃款出境2015年6月，全国打击利用 离岸公司和地下钱庄转移赃款专 项行动领导小组办公室下发了专 项行动第一批重点督办案件线索。 其中涉及佛山的线索反映，何某 璋等人涉嫌为外逃人员李某波提 供非法转移资金通道。李
8、某波此前任江西省鄱阳县财政局经济建 设股股长时，伙同他人贪污国家 涉农专项资金9400万元后外逃， 2015年5月被引渡回国。线索显 示，案发之前，何某璋等人账户资 金交易量大，交易对手众多，涉 嫌非法经营地下钱庄。由于该线索涉及“红通”人 员，佛山市公安局专门成立专案 组开展工作，于9月21日晚成功 抓获涉嫌从事非法兑换外汇的何 某璋等2人，查获银行卡、账本 及各类作案工具一批，成功破获 该地下钱庄案件。兄妹两人粤澳两地联手作案7月13日，佛山市公安局专 案组根据线索反映情况，兵分两 路，一组负责在佛山追查银行账 户的资金流向及相关人员情况， 另一组查阅李某波案卷宗。 警方经侦查发现，帮李某
9、波 转账人民币至澳门的是何某璋，此人长期居住在澳门。此案另一 名嫌疑人叫何某霜（女） ，其一直 在佛山活动，偶尔出境至澳门。 专案组进一步侦查发现，何 某璋、何某霜两人原来是兄妹，由 于何某璋自 1978 年已离开顺德 去澳门做生意，一直都居住在澳门，通过一般途径难以核实其在 大陆的关系情况。何某璋、何某 霜二人一个负责在澳门接洽需要 兑换港币的客户，一个负责在佛山 操控银行账户收取客户的人民币。 2015 年 9 月 21 日，警方将 何某璋、何某霜二人抓获归案。非法转移资金牵出地下钱庄案专为赌徒服务 两年交易金额超34.84亿元警方在打击地下钱庄行动中缴获的涉案银行 票据以及作案工具201
10、5 年 10 月 3 日国庆长假 期间，珠海市公安局成功破获一 宗特大跨境地下钱庄案，抓获犯 罪嫌疑人林某春、张某霖、吴某 龙等3人，捣毁地下钱庄窝点1 个，冻结涉案账户3个，冻结资 金70余万元。经统计，涉案可 疑交易金额累计超过34.84亿元 人民币。 2015 年 9 月 24 日，珠海市 公安局经侦支队在工作中发现， 犯罪嫌疑人林某春、吴某龙涉嫌 使用某银行账户非法买卖外汇， 金额巨大。当日，警方对林某春 等人涉嫌非法经营案立案侦查。 由于案发时间久远，如何有 效利用现有证据突破全案成为难 题。专案组当机立断，抓捕吴某 龙并突击审讯。吴某龙在办案民 警强大的审讯攻势下，很快就交代了非法
11、兑换外币的详细经过。 原来，吴某龙是珠海本地商 人，有去澳门赌博的爱好。办案 民警通过做吴某龙的思想工作， 将犯罪嫌疑人张某霖（澳门人， 系澳门某赌厅“叠码仔”） 抓 获。张某霖到案后，此案主犯林 某春与其失去联系。办案民警通 过大量的走访调查后，摸查出林 某春隐蔽的落脚点，将藏匿于此 的犯罪嫌疑人林某春及其妻子、 妻弟等人一网打尽，收缴了用于 非法兑换外汇的资金及账本等证 据。 经审讯，林某春等人对参 与、实施非法兑换外汇的犯罪事 实供认不讳。 犯罪嫌疑人林某春供述，其 从 2014 年开始，伙同张某霖等 人，利用其掌控的48个银行账户，非法为澳门赌场及内地赌客 提供港币与人民币的兑换服务。 林某春此前与澳门多个赌场及赌 场周边当铺的工作人员建立了关 系，当内地赌客向澳门赌场提出 以人民币兑换港币的要求时，澳 门赌场的工作人员就会与其联 系。双方在谈好兑换汇率及金额 后，澳门赌场的工作人员就会通 知赌客将人民币转账到林某春提 供的珠海某银行账户。林某春再 与澳门当铺的工作人员或拱北关 口附近的地下钱庄联系购买港 币，由当铺或地下钱庄的人员将 港币送往澳门赌场，林某春再将 相应的人民币按照澳门当铺或拱 北关口附近的地下钱庄的要求转 账到指定的账号或者交付现金， 从而完成整个兑换过程，林某春 在此过程中赚取汇率差价。案例1案例2案例3”
