合同管理制度(初稿)－金锄头文库

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1、合同管理制度与流程图合同管理制度与流程图1、合同模版制定制度、合同模版制定制度受控状态受控状态制度名称制度名称合同模版制定制度合同模版制定制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总则总则第 1 条为防范和控制合同签订的可能风险，规范企业合同制定行为，制定本制度。第 2 条制定企业各类对外合同文本的标准和模版，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第第 2 章章适用范围适用范围第 3 条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第 4 条本制度适用于本企业所有的对外书面合同的模版建立，包括冠以合同

2、、合约、协议、契约、意向书等名称的文件的模版制定。第 5 条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人。第第 3 章章合同模版制定管理规定合同模版制定管理规定第 7 条职责。1各部门：提供各类在用的企业合同模版、使用合同模版。2法务人员/法律顾问：修订审核合同模版，并建档、存档、发行。3总经办/总经理：对合同模版进行核准。第 8 条企业合同模版制定后，不得随意更改，每半年修订一次。第 9 条企业合同模版制定后，要及时受控存档、下发施行。第 10 条企业合同模版制定之后，各部门或业务经办人在合同签订

3、中要严格使用模版，不得私自使用未经审核的模版拟定合同。第 11 条对于客户或其他企业拟定的合同，业务经办人应区别对待，送报法务人员、法律顾问审核，审核通过后使用。第 12 条合同模版制定，须经法务人员提出合同模版制定/变更申请、总裁审批、法务人员收集整理企业在用合同模版、律师审核修订、总经理核准后方可受控发行，合同模版修订程序亦同。第第 4 章章附则附则第 13 条记录文件合同模版制定/变更申请表第 14 条本制度由企业法务人员制定并负责解释。第 15 条本制度报总经理批准后生效。第 16 条本制度自年月日实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2、合同授权审批制度

4、、合同授权审批制度受控状态受控状态制度名称制度名称合同授权审批制度合同授权审批制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总则总则第 1 条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。第 2 条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第第 2 章章适用范围适用范围第 3 条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议

5、。第 4 条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。第 5 条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第第 3 章章授权审批职责授权审批职责第 7 条合同分类。1一般性合同：合同标的在五千元资金支出或五千元资金收入以下的合同。2重大合同：合同标的超出五千元资金支出或五千元资金收入的合同。第 8 条企业对外签订合同均由总经理授权或直接行使职权。第 9 条总经理职责。1

6、审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。2负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3授权业务经办人员代表企业签订合同。第 10 条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。第 11 条各部门负责人职责。1根据受控的合同模版草拟与本部门业务相关的合同文本。2初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第 12 条法务人员/法律顾问职责。1审核修订企业一般合同或企业重大、特殊合同。2监督、指导各部门根据合同模版起草及修订合同文本。第 13 条财务经理职责。1审核合同是否符合财务规定。2控制合同中存在的税务风险。第 14 条合同审批要点。1合法性。包括合同

7、的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。2经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。3可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。4严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第第 4 章章授权审批流程授权审批流程第 15 条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应使用企业制定的合同模版草拟合同文本。第 16 条各部门草拟的

8、合同文本应经法律顾问审查、财务经理审查、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。第 17 条业务经办人员与合同对方拟定的一般性或重大合同，均须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、财务经理审查、总经理审核后正式订立合同，变更程序亦同。第第 5 章章附则附则第 18 条支持文件合同模版制定制度、合同签订流程第 19 条记录文件合同审批表第 20 条本制度由企业法务人员制定并负责解释。第 21 条本制度报总经理办公室审议批准后生效。第 22 条本制度自年月日实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期3、合同专用章管理制度、合同专用章管理制度受控状态受控状态制度名称制

9、度名称合同专用章管理制度合同专用章管理制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总则总则第 1 条为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。第第 2 章章合同专用章的使用合同专用章的使用第 3 条合同专用章由企业经营管理部统一印制，并指定专人保管。第 4 条企业因业务发展需要对外签订合同由企业总经理或其授权的人签章，同时加盖合同专用章。第 5 条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务人员核准，不得在其他文件上使用。第 6 条业务经办人代表企业与合同对方

10、签订合同的，需填写“合同专用章借用审批单” ，经合同授权签字人审查同意后方可用印。第 7 条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。1未经编号的合同。2缺少审核及报签文件的合同。3属于代签但缺少授权委托书的合同。第 8 条原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。第第 3 章章合同专用章的保管合同专用章的保管第 9 条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。第 10 条未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总

11、经理批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。第 11 条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。第 12 条合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交经营管理部予以封存或销毁。第 13 条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。第 14 条废止的合同专用章保存年。第 15 条对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。第第 4 章章附则附则第 16 条支持文件合同模版制定制度、合同签订流程、合同授权审批制度第 17 条记录文件合同专用章借用审批单第 18 条本制度

12、由企业经营管理部和法务人员制定并负责解释。第 19 条本制度自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期4、合同违约及纠纷处理制度、合同违约及纠纷处理制度受控状态受控状态制度名称制度名称合同违约及纠纷处理制度合同违约及纠纷处理制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总则总则第 1 条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。第第 2 章章合同违约处理合同违约处

13、理第 3 条合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。第 4 条针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。1要求合同对方继续履行合同。继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利。不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。2要求合同对方支付违约金。合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。3要求定金担保。合同对方违约，本企业可按照合同约定及中华人民共和国担保法向

14、对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。4要求赔偿损失。合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。第 5 条企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总经理，经批准后承担相应责任、履行有关义务。第第 3 章章合同纠纷处理合同纠纷处理第 6 条合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。第 7 条经双方协商达成一致

15、意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。第 8 条合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第 9 条企业法务人员、法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总经理批准后实施。第 10 条纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。第第 4 章章附则附则第 11 条支持文件合同签订流程、合同授权审批制度第 13 条本制度由法务人员负责制定，经总经理审核批准后实施。第 14 条本制度由法务人员负责解释。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5、合同档案管理制度、合同档案管

16、理制度受控状态受控状态制度名称制度名称合同档案管理制度合同档案管理制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总则总则第 1 条为更好地管理公司各类档案资料，明确档案管理部门的职责和工作流程，理清档案流转过程中的工作手续，规定档案管理中的人员权限和调档权限；同时规范公司员工在工作档案的制作、成形、保存、转档、调用等方面的工作行为，协调档案管理中的问题和矛盾；进一步培养公司员工的工作记录和建档管档意识，特订立本管理制度。第第 2 章章适用范围适用范围第 2 条本规范除特别指明外，适用于以深圳市惠贻华普电子有限公司为签约主体签订的涉及房地产项目开发和公司经营的所有合同。第 3 条职责1合同档案管理人员（法

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