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1、第一章第一章 总总 则则为使公司进入规范化、制度化经理模式管理，促进公司进入良性轨道发展壮大，控制成本，提高经济效益，以保证持续经营，现根据国家有关法律、法规，特制订本公司管理制度大纲。 管理制度大纲：1.1 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。1.2 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。第二章1.3 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。1.4 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供
2、学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。1.5 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理， 鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。1.6 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。1.7 员工必须维护公司纪律， 对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则：爱岗敬业，团结互助； 精通业务，求实创新。办公用品第第二二章章 办公用品办公用品为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本
3、着勤俭节约的原则，就办公用品有关领用事宜规定如下：办公用品采购：2.1 公司日常所用办公用品，应由确定人员统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应由办公室派员陪同。2.2 各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送办公室审查待办。2.3 办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。2.4 办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。2.5 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。 2.6 各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自
4、行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。办公用品领用：2.7 各部门领用办公用品必须填写“领用单” ，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经分管经理签字后，方可领取。2.8 除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律以旧换新，杜绝丢三落四的习惯养成。2.8 办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2.9保管员应认真维护和保管好所存物品， 以防发生潮、 锈、 蛀、 霉等。2.10保管员应在每季度末向分管经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第第三三章章 卫生管理卫生管理为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。3.1 公司环境卫生管
5、理的负责范围为公司的工作和公共区域的卫生.3.2 全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，沙发干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。3.3 卫生清洁实行轮流责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公场所的卫生，由该场所的办公人员自行负责。公共区域卫生实行区域划分并落实到人。第四章第四章 考勤制度考勤制度公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办
6、理业务前，须经负责人同意并应有书面记录。工作时间：上午：8：3012：00 下午：2：0018：00 如有调整，以新公布的工作时间为准。考勤：4.1 公司员工上、下班（30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款 50 元，二次，罚款 200 元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。4.2 无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。旷工：4.3 员工旷工一次，时间不超过半天，罚款 100 元，一天，罚款 200元,以此类推 4.4 累计旷工两天以上，降职使用或劝其按自动离职处理。补充说明：4.5 参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如
7、有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。 在规定时间内迟到、 早退、 不参加的，严肃处理。日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。4.6 凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第五章第五章 费用报销费用报销为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况， 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的
8、借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。员工工资发放管理制度：5.1 总则5.1.1 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。5.1.2 本制度适用于公司全体员工（临时工除外） 。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二、工资结构5.2.1 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。5.2.2 工资包括：基本工资、加班工资、餐饮补贴、交通补贴。5.2.3 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占 605.2.4 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经
9、营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占 040。5.2.5 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务处作为工资核算依据。5.2.6 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等） 、代扣社会保险费、代扣通讯费等。5.3 工资系列职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。5.4 工资方法5.4.1 工资核算方法：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目 5.4.2 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、以及所负责项目的总款项按比例提成,依据岗位工
10、资评定标准确定其工资标准。5.4.3 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。加班费的核算依据：周内加班的工资计算标准为日常工资的 1.5 倍，加班工资= 平时工资(全勤)2281.5 倍加班时间 ；双休日加班的工资计算标准为周内工资的 2 倍，加班工资= 平时工资(全勤)2282 倍加班时间 ；法定节日加班的工资计算标准为周内工资的3 倍 ， 加班工资= 平时工资(全勤)3 倍加班时间 。5.5 日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的一般步骤：5.5.1 报
11、销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。5.5.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改） ；简述费用内容或事由。5.5.3 按规定的审批程序报批。5.5.4 报销 5000 元以上需提前一天通知财务处以便备款。5.5.5 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。5.6 工资支付流程：5.6.1 每月 20 日由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人
12、员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务；5.6.2 总经理提供职工年度奖金分配表；5.6.3 财务处根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；5.6.4 按工薪审批程序审批；5.6.5 每月 10 日由财务处支付上月工资；5.7 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。5.7.1 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。5.7.2 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 5.7.3 结账报销：5.7.4 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定
13、填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单） ；5.7.5 按资金支出规定审批程序审批；5.7.6 财务处根据审批后的报销单以支票形式付款；5.7.7 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。5.8 其他支出财务报销流程：5.8.1 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。5.8.2 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等） ，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。5.9 财务
14、报销流程5.9.1 审批后的报告文件到财务处备案，以便财务备款。5.9.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同， （合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等） 。5.9.3 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定） ；5.9.4 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批；5.9.5 财务处根据审批后的报销单金额付款；5.9.6 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。第六章第六章 人事制度人事制度人员招聘6.1 用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向办公室申请并提出招聘岗位的
15、基本要求（如：年龄、性别、学历等） ；6.2 由办公室根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准；6.3 办公室经市“人才市场” 、 “人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准，办理试用手续；6.4部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试； 6.5员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同， 公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续；签字通过。任免需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准员工调动6.6 公司干部和员工在公司范
16、围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准；6.7 公司各部门需增加人员，须向办公室提出用工申请，由行政办公室负责调配、招聘；6.8 公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书” ，在原任职部门办理完交接手续后， 再到新任部门报到。 调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。离职6.9 试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告， 由用人部门填报 “辞退员工审批表” ，经批准后到办公室办理辞退手续。6.10 员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向办公室说明辞退原因。6.11 合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。6.12 员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等） 。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负
