董事,高级管理人员,员工及合规顾问

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1、董 事、高 級 管 理 人 員、員 工 及 合 規 顧 問 141 董事執行董事譚文華先生，51歲，錦州廠董事長兼總經理。彼為錦州廠創辦人之一。譚先生於中央黨校完成經濟管理學士課程及於遼寧廣播電視大學完成電子工程學士課程。彼亦為遼寧工業大學客席教授。創辦錦州廠前，彼出任錦州新華石英玻璃 （集團） 有限責任公司主席及國有石英坩堝製造廠錦州155器材廠董事長及副董事長。譚先生擔任新華石英玻璃董事長時，專責成立及經營錦州新日及錦州華昌。成立錦州新日及錦州華昌前，新華石英玻璃主要從事產銷石英玻璃及坩堝的業務。國務院自二零零四年以來，就譚先生對工程技術所作出的頁獻，向彼頒授特別的補助金。許祐淵先生，53

2、歲，Solartech首席執行官及錦州佑華董事。彼於二零零七年二月六日加盟本集團並於同日獲委任為執行董事。彼於一九八零年畢業於中國文化大學，獲企業管理碩士學位。加盟本集團前，許先生自一九九八年二月至二零零三年六月出任合晶科技總裁。合晶科技乃半導體硅片製造商，該公司自二零零二年五月起於台灣證券櫃檯買賣中心上市；其後，彼於二零零三年六月轉任合晶科技董事會副主席。彼為STIC之董事總經理，並獲委任為Solartech首席執行官，專責監督 （其中包括） 合晶科技於太陽能產業的投資。於二零零六年三月，彼獲委任為錦州佑華之董事，並隨後於二零零六年九月獲委任為董事會主席。許先生曾出任台灣茂硅電子公司的副總裁

3、及於台灣證券交易所上市的台灣茂硅電子股份有限公司附屬公司香港華智公司董事及執行副總裁。許先生過往亦對非商業領域作出貢獻。彼出任行政院開發基金業務組研究員、副組長及組長。彼亦出任中國文化大學企管系及銀行系講師，講授統計學。張麗明女士，50歲，錦州廠行政總監。彼於二零零三年四月一日加盟原集團，專責監督 （其中包括） 原集團的行政，同時出任錦州廠工會主席。彼於一九九六年畢業於中共中央黨校經濟管理系。加盟本集團前，彼於一九九三年至一九九四年間獲委任為錦州石英玻璃儀器廠供應科科長及錦州京旭晶體材料制造有限責任公司管理董事，並於一九九四年至二零零三年間獲委任為錦州華明水晶工藝品有限公司總經理。董 事、高

4、級 管 理 人 員、員 工 及 合 規 顧 問 142 非執行董事焦平海先生，56歲，董事會主席。二零零七年七月獲委任為非執行董事。彼於一九七三年畢業於中原大學，獲頒化學工程學士學位，並於一九七八年畢業於加州聖荷西大學，獲頒化學碩士學位。彼出任台灣證券櫃檯買賣中心上市公司合晶科技董事長兼總經理、合晶科技附屬公司Helitek Company Ltd.總裁及本集團附屬公司上海晶技董事長。焦先生亦為越?電子材料股份有限公司的董事，此公司於台灣證券櫃檯買賣中心上市。莊堅毅先生，55歲，非執行董事。於二零零二年六月，彼於佑昌燈光成為錦州華昌之合資企業合夥人時加盟本集團。二零零七年七月，彼獲委任為非執行

5、董事。莊先生於香港大學畢業，獲頒文學學士學位，其後於香港中文大學畢業，獲頒工商管理碩士學位。彼現時出任佑昌燈光董事會主席、佛山電器照明股份有限公司 （於深圳證券交易所上市） 董事會副主席及錦州佑鑫副董事長。彼於電光產品生產及貿易業擁有逾30年經驗。獨立非執行董事王永權先生，56歲，二零零八年一月十二日獲委任為獨立非執行董事。王先生為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、香港稅務學會、證券及投資學會、香港董事學會、英國特許管理學會、國際會計師公會及香港註冊財務策劃師協會資深會士以及香港證券專業學會、特許仲裁學會、澳門會計師公會、英國愛爾蘭特許會計師公會及英國蘇格蘭特許銀行家學會會員。直至

6、二零零四年九月三十日止，王先生亦在美國一間上市公司明華集團國際有限公司出任董事及首席執行官。截至二零零五年九月三十日止季度期間通過EDGAR在美國向公眾人士發佈的存檔資料，明華集團國際有限公司屬一家 小型企業發行商 及 處於發展階段的公司 。王先生一直為卓昇財務顧問有限公司的董事總經理，該公司是一間香港私人專業顧問公司，並為亞太資源有限公司的獨立非執行董事，此公司自二零零四年七月起在香港聯合交易所有限公司主板上市。符霜葉女士，39歲。符女士於二零零八年一月十二日獲委任為獨立非執行董事。符女士於一九九零年畢業於武漢大學，獲頒英國文學學士學位，於一九九七年獲頒中國政法大學法律系法律研究證書，一九九

7、八年獲得中國律師資格。符女士曾任北京中倫文德律師事務所合夥人律師，目前任北京中灝律師事務所管理合夥人律師，並擔任北京市司法局對外投資專業委員會委員。董 事、高 級 管 理 人 員、員 工 及 合 規 顧 問 143 林文博士，68歲，獨立非執行董事，彼於二零零八年一月十二日加盟本集團。林博士擁有科學學士學位、科學碩士學位及冶金學、化學工程及材料科學及工程學博士學位。林博士於一九七五年加盟AT&T貝爾實驗室 （後為朗訊貝爾實驗室傑爾系統公司 （LucentBell LabsAgere） ） 。林博士於深獲國際肯定的科學期刊發表多份文章。彼連同其他合作夥伴撰寫有關均氧提拉法晶硅的屬性的文章，此文章

8、刊登於美國物理學會的一份刊物J. Appl. Phys第51(10)期 （1980年10月版） 。提拉法工序為本集團製造單晶硅錠時所採用的重要工序。此外，彼個人著作及與人合著的著作包括技術論文、文章 （編載入書） 及擁有多項專利。林博士曾獲頒一九八三年度貝爾實驗室傑出技術工作人員獎。林博士為斐陶榮譽學會成員。自一九九九年起，林博士擔任國際半導體技術藍圖的原材料小組成員。林博士為美國中國工程師學會的永久會員，並於過去二十年出任該學會不同職位，於一九八七年為該學會的主席，亦於一九九五年出任國家總會主席。此外，林博士曾任近代工程技術討論會主席，以及中美技術及工程會議副主席及主席。張椿先生，75歲，獨

9、立非執行董事，於二零零八年一月十二日加盟本集團。張先生於一九五五年於天津大學畢業，其事業發展初期於北京有色金屬研究總院等多家機構研究硅材。自一九七九年至一九九二年，彼擔任北京有色金屬研究總院半導體物料研究中心主管。自一九九二年至一九九八年，張先生身兼國家半導體材料工程研究中心主管及金鑫半導體材料有限公司總經理。張先生於一九九五年獲國務院頒發全國先進工作者獎項。彼於一九九一年及一九九七年榮獲中國有色金屬工業總公司的一級獎項，以表揚其對(a)3-4吋用於集成迴路的單晶硅；及(b)製造125毫米用於集成迴路的單晶硅片的研究貢獻。彼自一九九二年起獲國務院頒授特別補助金。高級管理人員莊仁文先生，58歲，

10、上海廠董事長。於一九九八年，彼負責監督設立上海晶技。彼獲中原大學頒授化學工程學士學位。加盟上海晶技前，彼出任上海合晶硅材料有限公司 （現為合晶科技之聯屬公司） 的總經理。彼於二零零七年六月二十八日在原集團收購被收購集團時加盟本集團。SAITO Noboru先生，57歲，本公司首席技術總裁。彼於二零零七年一月加盟上海晶技。彼畢業於國立鈴木工業高等專門學校，獲頒金屬材料及工程學士學位。於加盟上海晶技前，彼曾獲委任為Sumco Solar Corporation生產部總經理。彼於二零零七年六月二十八日在原集團收購被收購集團時加盟本集團。董 事、高 級 管 理 人 員、員 工 及 合 規 顧 問 14

11、4 湯雲斯先生(CPA, FCCA, MBA)，39歲，本集團首席財務官、合資格會計師兼公司秘書。彼於二零零七年四月十六日加盟本公司。湯先生於監督企業融資、合併及收購活動、會計、投資者關係及公司秘書事項方面擁有逾15年經驗。加盟本公司前，彼曾任前香港上市公司中國永樂電器銷售有限公司財務總監及公司秘書；彼曾於Deloitte ToucheTohmatsu出任核數師。湯先生獲特許公認會計師公會及香港會計師公會會員資格。彼獲英國University of Strathclyde頒授工商管理碩士學位。趙秀珍女士，53歲，錦州廠生產總監。彼於二零零五年一月三十一日加盟本集團。彼畢業於錦州黨校黨務行政管理

12、系。加盟本集團前，彼曾任錦州華聯購物中心副總經理。王君偉先生，36歲，錦州廠首席財務官。彼於二零零七年一月一日加盟本集團。彼獲新澤西州州立大學頒授工商管理碩士學位。彼為美國馬里蘭州執業會計師。加盟本集團前，彼出任合晶科技總經理辦公室總裁特別助理兼副發言人、台灣證券櫃檯市場上市公司品安科技股份有限公司發言人兼首席財務官。張躍文先生，42歲，錦州廠營銷總監。彼於二零零三年五月十六日加盟本集團。彼畢業於錦州黨校經濟管理本科。加盟本集團前，彼任職於錦州新華石英玻璃 （集團） 有限責任公司供應科擔任副科長，其後晉升為科長。陳蔚博士，37歲，錦州廠董事長特別助理。彼於二零零六年七月一日加盟本集團。彼於二零

13、零五年獲武漢理工大學管理學博士。加盟本集團前，彼曾任西安市外經貿商務展覽公司副總裁及陝西機械設備進出口公司國際貨運部副總裁。陳立民先生，40歲，錦州廠技術副總監。彼於二零零零年十二月三十日加盟本集團。彼畢業於四川建材學院採礦系。加盟本集團前，彼任職於新華石溪玻璃 （集團） 有限公司。李學新女士，54歲，錦州廠審計法務部長。彼於二零零七年三月五日加盟本集團。彼畢業於遼寧省委黨校財會管理大學本科。加盟本集團前，彼曾任錦州盛達糖酒有限責任公司副總經理及錦州巿金屬材料總公司副總經理。董 事、高 級 管 理 人 員、員 工 及 合 規 顧 問 145 毛瑞源先生，35歲，上海廠首席財務官。彼於二零零七年

14、一月一日加盟上海晶技。彼獲天主教輔仁大學頒授會計學士學位，並於一九九五年獲台灣執業會計師資格。加盟上海晶技前，彼曾出任安永會計師事務所 （台灣） 組長及合晶科技財務部經理。彼於二零零七年六月二十八日在原集團收購被收購集團時加盟本集團。劉詩灣先生，48歲，上海廠總經理特別助理兼大中華區業務協理。彼於二零零三年一月一日加盟上海晶技。彼於一九八八年獲中原大學頒授土木工程學士學位。加盟本集團前，彼獲委任為TaoYuan Real Estate Investment Consortia總經理。彼於二零零七年六月二十八日在原集團收購被收購集團時加盟本集團。顧問焦生海博士，59歲，彼於二零零八年一月十二日月

15、獲委任為本公司顧問。自一九九八年起，焦博士一直於上海晶技出任董事。焦博士獲頒國立成功大學科學學士學位、南加州大學科學碩士學位及史丹褔大學博士學位。彼現任聖荷西州立大學電子工程系教授。於二零零二年，焦博士獲上海理工大學及中國計量學院委任為榮譽及客席教授。彼曾發表國際技術文章並持有多項美國半導體及微電子相關技術專利。焦博士最新發表之著作包括名為 替代能源儲存設備系統 的書籍，其中三章有關太陽能電池技術、應用及趨勢。焦博士乃焦平海先生之胞兄。企業管治董事肯定了在本集團管理架構及內部監控程序引進良好企業管治非常重要，原因為此舉達致有效的問責性。為履行其誠信責任及應有技能、謹慎和勤勉行事的責任，董事將定

16、期向本公司內部法律部尋求意見及協助，倘仍有懷疑之處，則向香港及中國的外聘法律顧問尋求意見。此外，本公司亦採納了內部監控程序，其中包括二零零七年二月起採納的簽署授權及程序。本公司設有審核及法律部門，由三名成員組成，其中一員在法律領域具備豐富經驗的前中國註冊律師。審核及法律部門的主要職務為：就達成重大業務決策提供法律意見審閱及草擬法律文件董 事、高 級 管 理 人 員、員 工 及 合 規 顧 問 146 處理法律糾紛就日常營運的法律事宜提供意見就合規事宜提供內部培訓此外，倘董事會會議商討或批准董事或其任何聯繫人擁有利益衝突的合同或安排或其他建議，該名董事不得出席有關會議或於會上投票，亦不可計入法定人數之內。根據上市規則規定，本公司根據上市規則附錄十四企業管治常規守則的規定成立審核委員會，委任合資格會計師監督本集團財務申報程序及內部監控，確保遵守上市規則。為進一步加強本集團的企業管治，提高其透明度，本公司亦已成立提名委員會及薪酬委員會。本集團亦制定遵例手冊，範圍涵蓋本公司及董事的持續遵例責任、本集團的業務運營、財務管理制度、人力資源管理制度