深圳市地铁集团有限公司

《深圳市地铁集团有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市地铁集团有限公司（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 深圳市地铁集团有限公司 2014 年年度报告 深圳市地铁集团有限公司 2014 年年度报告 II 第一节第一节 重要提示重要提示 深圳市地铁集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）和公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或 连带责任。 公司全体董事出席董事会会议，无董事对报告的真实性、准确性和完整性 表示异议。 立信会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长林茂德，主管会计工作负责人张泓及会计机构负责人田 杨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

2、完整。 深圳市地铁集团有限公司 2014 年年度报告 III 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示. II 第二节第二节 公司简介公司简介. 1 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会董事会报告报告. 8 第五节第五节 年度年度重要事项重要事项. 21 第六节第六节 公司治理公司治理情况情况. 22 第七节第七节 内部控制内部控制情况情况. 24 第八节第八节 履行社会责任情况履行社会责任情况 . 25 第九节第九节 财务报告财务报告. 29 深圳市地铁集团有限公司 2014 年年度报告 1 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司一、公

3、司基本情况基本情况 （一）（一） 公司公司基本情况表基本情况表 公司名称 深圳市地铁集团有限公司 注册资本 人民币 240 亿元 经营范围 轨道交通等政府投资决策项目的规划、设计、建设、融资、 运营、资源开发与经营、配置土地及物业开发与经营；投资 兴办各类实业项目（专营、专卖、专控项目另行申请） ；国内 商业、物资供销业（专营、专卖、专控项目另行申请） ；设计、 制作、发布、代理国内外广告业务；物业管理；轨道交通相 关业务咨询及教育培训。 注册地址 深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层 办公地址 深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 公司法定代表人 林茂德 邮政编码

4、 518026 公司网址 电子信箱 指定登载年度报告网址 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号 4 楼 （二）（二）信息披露主要负责人和联系方式信息披露主要负责人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 刘文娜 深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦3111室 23992811 23992811 （三）公司（三）公司股权结构股权结构 股东名称 持股比例 持股数 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100% （四）（四） 公司公司历史沿革及组织架构历史沿革及组织架构 公司是 1998 年 6 月 23 日经深圳市人

5、民政府（“深府办199873 号”文件）批准成立 的市属国有独资企业。1998 年 7 月 31 日领取企业法人营业执照，公司注册名称为“深圳 市地铁有限公司” ，注册资本为人民币 10 亿元。2008 年 8 月，深圳市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称“深圳市国资委” ）对公司增资人民币 19.90 亿元，变更后的注册 资本和实收资本均为人民币 29.90 亿元。2009 年 4 月，公司更名为“深圳市地铁集团有限 公司” 。 2009 年 8 月和 12 月， 深圳市国资委对公司分别增资人民币 1.10 亿元和 1.00 亿元， 变更后的注册资本和实收资本均为人民币 32.00

6、亿元。2012 年 5 月，深圳市国资委对公司 增资 40.13 亿元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 72.13 亿元。2014 年 2 月 18 日， 深圳市国资委通过土地作价出资对公司增加注册资本 167.87 亿元， 变更后的注册资本深圳市地铁集团有限公司 2014 年年度报告 2 和实收资本均为人民币 240 亿元。 公司职能部门及业务单位包括：董事会办公室、办公室/内保部/综合治理办公室、党 群工作部/工会办公室/武装部、人力资源部、法律事务部、监察审计部、财务部、资本运 作部、企业管理部/信息技术中心、技术管理中心、规划发展中心、安全监管中心。 特设机构：深圳市地铁运营管理

7、办公室。 下属注册分公司包括：建设总部；运营总部；物业开发总部；资源开发分公司。 全资子公司包括： 深圳地铁物业管理发展有限公司； 深圳市市政设计研究院有限公司； 深圳地铁前海国际发展有限公司。 全资事业单位法人：深圳地铁教育培训中心。 控股子公司：深圳市地铁三号线投资有限公司（公司持有 80%股权） ；深圳地铁工程咨 询有限公司（公司持有 51%股权） ；深圳市朗通房地产开发有限公司（公司持有 50%股权） ； 深圳北车轨道车辆有限公司（公司持有 50%股权） 。 参股子公司: 深圳市深圳通有限公司（公司持有 40%股权） 。 公司作为深圳市政府投资国家铁路的出资者代表，持有厦深铁路（广东段

8、）16%的股份 和广深港客运专线（内地段）27.43%的股份。 二、公司董事、二、公司董事、监事和经营班子成员情况监事和经营班子成员情况 以下公司董事、监事和经营班子成员情况为董事会审议本报告时现任的董事、监事、 经营班子成员情况。 （一）董事（一）董事会人员情况会人员情况 姓名 职务 性别 任现职起始时间 林茂德 董事长、党委书记 男 2012 年 4 月 肖民 董事、总经理、党委副书记 男 2012 年 6 月 李笑竹 董事、党委副书记、纪委书记 工会主席 男 2012 年 11 月 陈贤军 外部董事、财务总监 男 2011 年 10 月 陈小平 外部董事（2014 年 5 月辞职） 男

9、2012 年 6 月 朱沪生 外部董事 男 2012 年 6 月 孟建民 外部董事 男 2012 年 6 月 苏醒 外部董事 男 2012 年 6 月 （二）监事会人员情况（二）监事会人员情况 姓名 职务 性别 任现职起始时间 孙静亮 监事会主席 男 2013 年 4 月 刘 波 监事 男 2008 年 3 月 汪玉竹 职工监事 男 2013 年 9 月 孙 焰 职工监事 女 2013 年 9 月 深圳市地铁集团有限公司 2014 年年度报告 3 （三）经营班子成员情况（三）经营班子成员情况 肖民 职务 董事、总经理、党委副书记 性别 男 出生年月日 1963.03.08 任期起止时间 201

10、2 年 6 月 至今 近 5 年主要工 作经历 2009.032012.06 深圳市地铁集团有限公司 总工程师 2012.06 至今 深圳市地铁集团有限公司 董事/总经理/党 委副书记 履职情况 任期内履职情况良好。 李笑竹 职务 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 性别 男 出生年月日 1961.10.28 任期起止时间 2012 年 11 月 至今 近 5 年主要工 作经历 2009.042012.11 深圳市地铁集团有限公司监察审计部 部长 2012.11 至今 深圳市地铁集团有限公司 董事/党委副书 记/纪委书记/工会主席 履职情况 任期内履职情况良好。 简炼 职务 副总经理、党委委

11、员 性别 男 出生年月日 1959.01.19 任期起止时间 1998 年 10 月至今 近 5 年主要工 作经历 1998.10 至今 深圳市地铁有限公司 副总经理、 党委委员 履职情况 任期内履职情况良好。 谢友松 职务 副总经理、党委委员 性别 男 出生年月日 1962.08.28 任期起止时间 2006 年 6 月至今 近 5 年主要工 作经历 2006.06 至今 深圳市地铁有限公司 副总经理、党委委员 2012.08 至今 兼任深圳地铁物业管理发展有限公司董事长 履职情况 任期内履职情况良好。 黄力平 职务 副总经理、党委委员 性别 男 出生年月日 1968.12.30 任期起止时

12、间 2014 年 8 月至今 近 5 年主要工 作经历 2006.122012.12 深圳市地铁有限公司 2 号线建设分公司 副经理 2012.122014.08 深圳市地铁集团有限公司 7 号线建设分公深圳市地铁集团有限公司 2014 年年度报告 4 司 经理 2014.08 至今 深圳市地铁集团有限公司 副总经理 2014.12 至今 深圳市地铁集团有限公司 党委委员 履职情况 任期内履职情况良好。 张泓 职务 副总经理、党委委员 性别 男 出生年月日 1966.02.28 任期起止时间 2012 年 6 月至今 近 5 年主要工 作经历 2008.03-2012.06 深圳市地铁有限公司 总会计师 2012.06 至今 深圳市地铁集团有限公司 副总经理/党委 委员 2012.08 至今 兼任厦深铁路广东有限公司监事会主席 履职情况 任期内履职情况良好。 陈湘生 职务 总工程师、党委委员 性别 男 出生年月日 1956.06.01 任期起止时间 2012