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1、 1股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2010-003 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 对控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述一、对外担保情况概述 2010 年 2 月 24 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了“关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案”，出席会议的董事一致表决通过该议案。公司为控股子公司提供的 2009 年度授信担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司
2、拟继续为有关控股子公司申请 2010 年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 218,423 万元，期限为一年，具体情况如下： 二 0 一 0 年控股子公司需本公司担保明细表 单位：人民币万元子公司名称 担保金额 （不超过） 备 注 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 30,000 资产负债率 55.46% 山东晨鸣纸业集团齐河 板纸有限责任公司 20,000 资产负债率 29.77% 吉林晨鸣纸业有限责任公司 30,000 资产负债率 45.18% 寿光晨鸣美术纸有限公司 10,000 资产负债率超过 70% 咸宁晨鸣林业发展有限责任公司 10,000 资产负债率 66.68% 黄
3、冈晨鸣林业发展有限责任公司 16,000 资产负债率超过 70% 晨鸣（香港）有限公司 折合人民币 102,423 15,000 万美元 资产负债率超过 70% 合计 218,423 上述被担保的子公司中，黄冈晨鸣林业发展有限责任公司、寿光晨鸣美术纸有限公司和晨鸣（香港）有限公司资产负债率超过 70，该事项尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过后实施。 2二、被担保人基本情况 1、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”） 二、被担保人基本情况 1、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”） 注册地址：武汉经济技术开发区沌口街 法定代表人：谭道诚 注册资本：人
4、民币21,136.7 万元 武汉晨鸣主要从事机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售，造纸机械的生产、加工、销售， 汽车运输， 进出口业务。 本公司持有其50.93的股权， 湖北省汉阳造纸厂持有14.28的股权，湖北省出版纸张公司、湖北省新华印刷厂、湖北知音印务有限公司各持有0.05的股权，Aberdeen Industrial Limited 持有26.41的股权， VNN Holdings Limited 持有8.23的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币240,166.09万元，负债总额为人民币133,196.70万元，净资产为人民币106,969.39万元，净利润为人
5、民币4,441.15万元，银行信用等级为AAA 级。公司作为武汉晨鸣的绝对控股股东，完全控制其生产经营，本次担保是公司作为控股股东全额提供，该公司其他股东不提供相应担保，对于本公司来说，获得的收益与承担的风险是不对等的，但考虑到该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。 2、山东晨鸣纸业集团齐河晨鸣板纸有限责任公司2、山东晨鸣纸业集团齐河晨鸣板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）（以下简称“齐河晨鸣”） 注册地址：齐河县晨鸣东路一号 法定代表人：张春林 注册资本：人民币37,620 万元 齐河晨鸣主要从事制造、加工、销售：
6、箱板纸、包装纸、文化纸、白浆，发电、供汽，经营本企业自产产品及技术的出口等业务。公司持有其100的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币133,051.51万元， 负债总额为人民币39,611.42万元，净资产为人民币93,440.09万元，净利润为人民币-1,582.84万元, 银行信用等级为AA级，该公司经营状况良好，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 3、吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“吉林晨鸣”) 3、吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“吉林晨鸣”) 注册地址：昌邑区兴华街林荫路9 号 法定代表人：张春林 3注册资本：人民
7、币150,000 万元 吉林晨鸣主要从事机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装等业务。公司持有其100的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币254,161.49万元，负债总额为人民币114,836.24万元，净资产为人民币139,325.25万元，净利润为人民币2,289.5万元。信用等级AA 级，该公司经营状况良好，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 4、寿光晨鸣美术纸有限公司（以下简称“美术纸公司”） 4、寿光晨鸣美术纸有限公司（以下简称“美术纸公司”） 注册地址：寿光市晨鸣工业园 法定代表人：尹同远
8、注册资本：2000 万美元 美术纸公司主要经营范围为生产美术纸、销售本公司的产品。公司持有 75%的股权，Arjowiggins HKK2 Limited 持有其 25的股权。公司截止 2009 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为人民币 97,555.26 万元，负债总额为人民币 81,311.73 万元，净资产为人民向 16,243.53 万元，净利润为人民币 2,366.06 万元。银行信用等级为 AA-。公司作为该公司的绝对控股股东，完全控制其生产经营，本次担保是公司作为控股股东全额提供，该公司其他股东不提供相应担保，对于本公司来说，获得的收益与承担的风险是不对等的，但考虑到该公司
9、经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。 5、咸宁晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“咸宁晨鸣林业”）5、咸宁晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“咸宁晨鸣林业”） 注册地址：湖北省咸宁市温泉马柏路169号（原烟厂宾馆） 法定代表人：王在国 注册资本：人民币1000万元 咸宁晨鸣林业主要从事森林资源培育；林木种植、加工、销售；林业资源综合开发利用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。公司持有其100%的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币2,485.17万元， 负债总额为人民币1,657.26万元，净资产
10、为人民币827.91万元，净利润为人民币-97.50万元。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 6、黄冈晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“黄冈晨鸣林业”） 6、黄冈晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“黄冈晨鸣林业”） 注册地址：黄冈市新港路2号 4法定代表人：王在国 注册资本：人民币1,000万元 黄冈晨鸣林业主要从事森林资源培育；林木种植、加工、销售；林业资源综合开发利用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。公司持有其100%的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币13,479.09万元，负债总额为人民币12,757.07万元， 净资产为人
11、民币722.02万元， 净利润为人民币-47.03万元。 公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 7、晨鸣(香港)有限公司（以下简称“香港晨鸣”） 7、晨鸣(香港)有限公司（以下简称“香港晨鸣”） 注册地址：中国香港 法定代表人：魏克雨 注册资本：10 万美元 香港晨鸣主要从事有关纸业产品的进出口贸易及市场调研等，公司持有其 100的股权。公司截止 2009 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为人民币 53,137.79 万元，负债总额为人民币 50,567.39 万元， 净资产为人民币 2,570.40 万元， 净利润为人民币 1,253.23万元。公司对其有绝对
12、的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 三、担保协议或担保的主要内容 三、担保协议或担保的主要内容 依据有关银行给予上述控股子公司 2010 年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 四、董事会意见 上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2010 年 1 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 0 元，包括本次公司为控股子公司信用额度提供的担保， 公司对控股子公司的担保总额为人民币 35.6亿元，占最近一期经审计的净资产的比例为 25.39，公司无逾期的对外担保事项。 六、备查文件 六、备查文件 公司第五届董事会第十七次会议决议。 5特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二 O 一 O 年二月二十四日
