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1、1 证券代码证券代码证券代码证券代码：600031600031600031600031 证券简称证券简称证券简称证券简称：三一重工三一重工三一重工三一重工 公告编号公告编号公告编号公告编号：2010201020102010- - - -1 1 1 15 5 5 5 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 关联交易公告关联交易公告关联交易公告关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
2、在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、 准确性和完整性承准确性和完整性承准确性和完整性承准确性和完整性承 担个别及连带责任担个别及连带责任担个别及连带责任担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 交易内容：三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司” ） 拟分别与中国康富国际租赁有限公司 （以下简称 “中国康富” ） 、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏” ）开展融资租赁销售合作，中国康富、湖南中宏分别与三一重工共同向金融机构承担通过
3、融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。 本次工程机械设备融资租赁销售合作期限为3年。 ? 上述合作属于关联交易。董事会会议审议该项议案时，关联董事 进行了回避，未参加表决。 ? 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述交易有利于满足客户融资租赁工程机械设备的需求， 促进公司工程机械设备的销售，保持公司在行业中的领先地位。 ? 上述关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。在股东大会审议时， 与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述关2 联交易议案的投票权。 一一一一、关联交易概述关联交易概述关联交易概述关联交易概述 公司拟分别与中国康富、湖南中宏开展融资租赁销售合作，中
4、国康富、 湖南中宏分别与三一重工共同向金融机构承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。 本次工程机械设备融资租赁销售合作期限为3年。 公司于2010年4月22日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了上述关联交易议案，审议该项议案时，公司七名关联董事进行了回避， 未参加表决， 其他四名非关联董事一致同意表决通过。 本次融资租赁销售合作中的三一重工、 中国康富和湖南中宏的控股股东均为三一集团有限公司。因此本次销售合作构成关联交易。 本公司独立董事吴晓球、王善平、李效伟、蒋民生发表了同意本次关联交易的独立董事意见。 本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，与上
5、述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述关联交易议案的投票权。 二二二二、关联方介绍关联方介绍关联方介绍关联方介绍 1、关联方 （1）中国康富国际租赁有限公司 法定代表人：程桦 注册地址：北京市西城区西长安街88 号北京首都时代广场9层911-913室 3 注册资本：美元4000万元 经营范围：融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、 设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产 的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理。其他 租赁业务：经营中华人民共和国和国外生产的各种先进适用的机械、 电器、设备等物品的出租业务。根据用户委托，按照融资租赁合 同直接从国
6、内外购买租赁所需物品。融资租赁项目下的，不包括 需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务。 对租赁业务实行担保和咨询。 （2）湖南中宏融资租赁有限公司 法定代表人：袁金华 注册地址：湖南长沙经济技术开发区星沙大道20号 注册资本：美元3000万元 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。 2、关联关系 三一重工、 中国康富和湖南中宏的控股股东均为三一集团有限公司，三一集团有限公司持有中国康富、湖南中宏的股权均为75。因此，中国康富、湖南中宏符合股票上市规则第10.1.3 条第（二）项规定的内容，是三一重工的关联法人。 三三
7、三三、关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况 本次关联交易标的为中国康富、 湖南中宏分别向三一重工购买工4 程机械设备支付的价款，预计2010年该项关联交易金额分别为14亿元、10亿元。 定价依据：市场定价。 四四四四、关联交易合同的关联交易合同的关联交易合同的关联交易合同的主要内容主要内容主要内容主要内容 公司拟分别与中国康富、湖南中宏开展融资租赁销售合作。合作方式： 1、中国康富、湖南中宏分别向三一重工购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户（承租人） ，承租人按融资租赁合同约定的期限和金额分别向中国康富、湖南中宏支付租金，中国康富、湖南中宏分
8、别与民生金融租赁股份有限公司、 交银金融租赁有限责任公司等融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务融通资金， 专项用于支付中国康富、湖南中宏购买三一重工的设备价款。 2、中国康富、湖南中宏分别向三一重工购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户（承租人） ，承租人按融资租赁合同约定的期限和金额分别向中国康富、湖南中宏支付租金，中国康富、湖南中宏分别将承租人的应收租金债权转让给交通银行、 民生银行等金融机构融通资金，专项用于支付中国康富、湖南中宏购买三一重工的设备价款。 本次工程机械设备融资租赁销售合作期限为3年。 五五五五、关联交易的目的及对公司的影响关联交易的目的及对公司的影响关联交易的目的及
9、对公司的影响关联交易的目的及对公司的影响 本次融资租赁销售合作有利于满足客户融资租赁工程机械设备的需求，促进公司工程机械设备的销售，保持公司在行业中的领先地5 位。 六六六六、独立董事意见独立董事意见独立董事意见独立董事意见 本公司独立董事吴晓球、王善平、李效伟、蒋民生对上述关联交易发表意见如下：上述关联交易、审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所“股票上市规则”有关条款以及公司章程的规定； 公司内控制度完善，回购风险较小，上述关联交易有利于增强公司的核心竞争力， 有利于公司长远发展， 不会损害公司和其他股东的利益， 同意进行该关联交易。 七七七七、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 1、三一重工股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议； 2、三一重工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议； 3、三一重工股份有限公司独立董事关于关联交易的意见。 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 2020202010101010 年年年年 4 4 4 4 月月月月 2 2 2 27 7 7 7 日日日日
