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1、1广州地区公司广州地区公司合同管理办法、合同订立实施细则、合同跟踪实施细则合同管理办法、合同订立实施细则、合同跟踪实施细则 的具体实施指引的具体实施指引一、一、合同订立的操作指引合同订立的操作指引（一）根据内容及项目标的额，判断合同：1、是否须会审（详见合同管理办法第十二条、合同订立实施细则第十五条详见合同管理办法第十二条、合同订立实施细则第十五条规定规定） ；2、是否须进行招标（十万元为限，如超过十万元且采取议标形式的，须以十万元为限，如超过十万元且采取议标形式的，须以书面请示报地区公司第一负责人批准，招标中心主任确认书面请示报地区公司第一负责人批准，招标中心主任确认） ；3、是否有合同范本
2、（根据合同管理办法第七条规定，如无合同范本，按合同管理办法第十条操作，合同范本目录见附件一合同范本目录见附件一） 。 （二）与对方就合同内容协商、谈判或进入招标程序；（三） 在办理合同会审前，正确填写合同会审表，附上合同文本（范本或附上合同文本（范本或非范本）非范本） 、附件及招标文件（如为招标分批合同的应附招标总合同复印件）、附件及招标文件（如为招标分批合同的应附招标总合同复印件） ，组成为合同会审稿。选取合同会审表合同会审表应注意：1、各经办人须根据本项目情况在合同订立实施细则选择正确的会审表，一般地区公司可选用以下附表：合同会审表二、四、六、八、九、十二（见附件合同会审表二、四、六、八、
3、九、十二（见附件二）二） 。 2、选择合同会审表须从以下方面考虑：（1）合同文本（范本条款的修改/非范本合同，详见合同管理办法第九、十条） ；（2）标的额的大小（无须签订合同的，详见合同订立实施细则第二十六条） ；（3）是否招标（可分为地区集中招标、单项招标项目） ，如为集中招标分批如为集中招标分批合同，合同，要选择合同会审表八；合同会审表八；（4）是否采用分批供货分批供货形式或广告认刊书广告认刊书形式，如属以上情况，如属以上情况，要选用合同合同会审表十二；会审表十二；（5）所涉项目有无要求同时签订补充合同补充合同/协议协议（详见合同订立实施细则第五2条第二款） 。3、其他注意事项（1）如属招
4、标项目招标项目（包括地区集中招标、单项招标项目） ，须在发标前办理完合同会审程序，并按会审意见修改后作为招标文件进行发标，待招标单位及招标价格确定后须再送审核部确认；如为非招标项目非招标项目，根据与对方协商谈判的结果办理合同会审；（2）如需对合同范本进行部分修改合同范本进行部分修改，按合同订立实施细则第十九条执行，并在合同会审稿上标注清楚修改处并在合同会审稿上标注清楚修改处（采用采用划线形式划线形式或用颜色笔标示加以区分或用颜色笔标示加以区分） 。（3）如合同为补签合同补签合同的，按合同管理办法第十四条、合同订立实施细则第十一条执行（包括地区公司审核部、项目公司或地区公司部门第一负责人及地区公
5、司主管老总批准） ，送会审时应附有有权审批之人员同意未签订而先履行送会审时应附有有权审批之人员同意未签订而先履行的书面批示的书面批示。如标的在如标的在 5050 万元以上的，还须报地区公司第一负责人和集团合约万元以上的，还须报地区公司第一负责人和集团合约管理中心审批管理中心审批。 （四）合同会审根据合同管理办法，合同会审流程在实际操作上分为：合同会审流程在实际操作上分为：合同会审的前合同会审的前期工作；期工作；合同会审工作。合同会审工作。经办人须根据合同的具体情况按流程送审，尤其是合同会审的前期工作这一环节。 （五）按合同会审意见修改出合同正本经办人须在会审通过后一个月内签订合同，如经过一个月
6、仍不能签订且无经办人须在会审通过后一个月内签订合同，如经过一个月仍不能签订且无特殊理由的，经办人须办理合同注销手续（特殊理由的，经办人须办理合同注销手续（详见合同订立实施细则第十八条） 。经办人在按合同会审意见修改合同时，须根据合同订立实施细则第十七条的规定操作。经办人在与对方协商时要注意对合同进行保密，不得让合同对方经办人在与对方协商时要注意对合同进行保密，不得让合同对方看到合同会审表及合同会审资料。看到合同会审表及合同会审资料。（六）按合同审核意见修改完毕后送合同审核合同定稿并出合同正本后，须根据合同订立实施细则第十七条的规定，在规定时间内送审核合同。送审核时须提供合同对方签字盖章并经我方
7、签约人签送审核时须提供合同对方签字盖章并经我方签约人签字后的文本，如有附件的合同，则须提供对方加盖公章或骑缝章的附件作为合字后的文本，如有附件的合同，则须提供对方加盖公章或骑缝章的附件作为合同一部分。同时将会审表连同会审稿（以盖合同会审专用章为依据）一并提供。同一部分。同时将会审表连同会审稿（以盖合同会审专用章为依据）一并提供。3（七）合同的盖章和归档在送合同盖章时，要保证合同符合合同管理办法的签订流程（会审流程和要保证合同符合合同管理办法的签订流程（会审流程和用章审批流程）用章审批流程） ，合同的空白部分填实，合同已经由我方签约人签字，填上签约，合同的空白部分填实，合同已经由我方签约人签字，
8、填上签约时间、签约地点时间、签约地点。盖章前须按印章管理员的要求录入合同的基本情况（包括合同编号、合同名称、合同金额、合同对方）后方盖章。二、二、会审流程图会审流程图（一）合同订立的总流程（一）合同订立的总流程（8）经办部门根据会审意见进行修改，经部门负责人确认后送对方签字盖章（10）合同会审资料送档案室存档（7）合同会审（5）行政人事部门送审员对送审合同及相关资料盖“合同会审 章” （6）未盖合同会审 章经办单位填写合同会审表及收集完整的合同会审资料合同管理系统流程图（试行版）（2）经办单位送业务主管部门初审（总工室、营销中心、规划设计室或其他主管部门）招标分中心（涉及招标）（3）审核部核价
9、（4）财务部审批及登记（10 万元及以上）（9）合同审核（9）合同盖章4（二）合同会审的前期工作（二）合同会审的前期工作经办部门及会审前期部门须按以下时间、步骤完成会审的前期工作。 （会审前期部门须于 2.5 工作小时内完成，自合同送至起计。由前一会审前期部门的资料员负责会审前期部门之间的合同传递）1 1、周二会审的前期工作、周二会审的前期工作（1 1）合同标的额在）合同标的额在 1010 万元以下万元以下上星期五： 2：00PM 招标中心星期一： 9：00AM 业务主管部门（总工室、营销中心、规划设计室或其他主管部门）星期一： 11：30AM 审核部星期一： 4：00AM 行政人事部（2 2
10、）合同标的额在）合同标的额在 1010 万元以上（含万元以上（含 1010 万元）万元）上星期五： 2：00PM 招标中心星期一： 9:00AM 业务主管部门（总工室、营销中心、规划设计室或其他主管部门）星期一： 11：30AM 审核部星期一： 4：00AM 财务部（会审、登记） 星期二： 9：00PM 行政人事部2 2、周四会审的前期工作、周四会审的前期工作（1 1）合同标的额在）合同标的额在 1010 万元以下万元以下星期二： 2：00PM 招标中心星期三： 2：00PM 业务主管部门（总工室、营销中心、规划设计室或其他主管部门） 星期三： 4：30PM 审核部星期四： 10：00AM 行
11、政人事部 （2 2）合同标的额在）合同标的额在 1010 万元以上（含万元以上（含 1010 万元）万元）星期二： 2：00PM 招标中心星期三： 2：00PM 业务主管部门（总工室、营销中心、规划设计室或其他主管部门） （11）档案室分送合同及合同会审表5星期三： 4：30PM 审核部星期四： 10：00AM 财务部（会审、登记） 星期四： 2：30PM 行政人事部在合同会审过程中，如出现单位成本超出目标管理责任书确定的成本计划单位成本超出目标管理责任书确定的成本计划指标或成本计划指标无此项内容的指标或成本计划指标无此项内容的（详见合同订立细则第十二条）的情况，由审核部及招标中心提出处理意见
12、后，行政人事部合同送审人员须将此类合同转送集团完成第十二条规定的程序后返回地区公司。（三）合同的会审（三）合同的会审行政人事部送审人员须对各会审单位负责人进行会审考勤，每月统计相关情况进行会审考勤，每月统计相关情况 报表向审计部或集团监事会汇报。报表向审计部或集团监事会汇报。 三、合同的跟踪流程图三、合同的跟踪流程图（1）合同会审资料送档案室存档（2）档案室分送合同及合同会审表（档案室）（4）盖合同请款专用件三章（3）登记合同名称、编号、跟踪单位等内容作备案（5）总 经 理（3）主管老总（业务老总）（2）法律室（非范本合同）（4）财务老总行政人事部门送审员对送审合同及相关资料盖“合同会审章6（
13、接上页）附件：1、合同范本目录 2、2004 年新修订合同会审表 3、 合同管理办法 4、 合同订立实施细则（跟踪人）（跟踪人）（财务部）（跟踪人）（6）“合同请款专件”送“跟踪分单位”至“跟踪人”（ 9） 办理请款手续并送审批（ 12） 将合同履行过程中发生的情况记录于单项合同履行跟踪表（ 11） 在付款专用章上登记付款次数及金额（ 10） 违约或合同变更处理（经办单位、副本分送单位）（跟踪单位）（5）登记合同（跟踪人）（ 7） 填写单项合同履行跟踪表（ 13） 填写表后即时复印一份交部门负责人确认，后送跟踪单位录入员将相应信息录入管理系统(14)按规定办理合同结算且合同履行完毕后，立即在单
14、项合同履行跟踪表注明交部门负 责人确认后复印送交录入员(16)合同履行完毕(15)跟踪单位录入员在系统内输入履行完毕信息(17)合同履行完毕后相关书面材料存档（ 8） 填写后即时复印一份交部门负责人确认后，送跟踪单位录入员单位录入员将相应信息录入管理系统75、 合同跟踪实施细则 6、 合同计算机管理系统操作细则附件一：合同范本目录合同范本目录（2003.9 下发，下发，2004.6 修正）修正）B B、设计类合同、设计类合同1、建设工程设计合同一(民用建设工程)及其补充协议（Ba）2、建设工程设计合同二(专业建设工程) 及其补充协议（Bb）3、 （境外）建筑、景观工程设计合同（Bc）4、装饰工
15、程设计合同（Bd）C C、建筑施工类合同、建筑施工类合同（一）技术服务合同（一）技术服务合同5、沉降观测技术服务合同（Ca）6、地质勘探技术服务合同（Cb）7、桩基检测技术服务合同（Cc）（二）建筑施工类合同（二）建筑施工类合同8、建设工程施工合同（Ce）（三）各类工程合同（三）各类工程合同9、绿化工程施工合同（Cf）82004 年 5 月 1 日使用绿化工程施工合同修订版（Cf）10、园建工程施工合同（Cg）11、交通设施施工总合同（Ch）12、交通设施施工分合同（Ci）13、室内装修工程合同（Cj）14、白蚁防治施工工程合同（Ck）15、直饮水施工工程合同（Cl）16、自来水管道安装工程合
16、同（Cm）17、煤气工程施工总合同（Cn）18、煤气工程施工分合同（Co）19、永久用电施工工程合同（Cp）D D、设备、设施、配件、材料供货安装类总合同、设备、设施、配件、材料供货安装类总合同1、电梯供货和安装总合同（Da）2、柴油发电机组供货和安装总合同（Db）3、小区智能化系统供货和安装总合同（Dc）4、冷却塔供货和安装总合同（Dd）5、橱柜制作和安装总合同（De）6、游泳池设备供货和安装总合同（Df）7、锅炉供货和安装总合同（Dg）8、冷水机组供货和安装总合同（Dh）9、柴油发电机环保工程总合同（Di）10、人防设备供货和安装总合同（Dj）11、其他类设备、设施、配件、材料供货和安装总合同（Dk）适用于：1） 抽油烟机供货和安装2） 儿童游乐设施供货和安装工程3） 健身器材供货和安装4） 园林灯具供货和安装95） 其他E
