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1、合同诈骗：数额更大花招更多合同诈骗：数额更大花招更多http:/2010/3/3 08:24 来源： 检察日报2006 年至 2009 年，沈阳市检察机关共批捕合同诈骗犯罪 218 件 296 人，分别占扰乱市场秩序罪批捕总数的 67%和 65%.其中，2006 年批捕 39 件 44 人，分别占扰乱市场秩序罪批捕数的 66%和 63%；2007 年批捕 41 件 52 人，分别占扰乱市场秩序罪批捕数的 70%和65%；2008 年批捕 65 件 110 人，分别占扰乱市场秩序罪批捕数的 65%和 66%；2009 年批捕73 件 90 人，分别占扰乱市场秩序罪批捕数的 53%和 46%.案件
2、呈现几大特点：特点一：重特大案件比重大。在 218 起案件中，重特大案件有 107 件，占合同诈骗案件的 49%.这些重特大案件往往涉案金额巨大，涉案人员众多，且给社会造成比较严重的危害。如犯罪嫌疑人董某、陈某以虚报注册资本 2000 万元的形式注册成立房地产开发有限公司，后二犯罪嫌疑人以转付公司股权为名先后骗取被害人资金达 1400 余万元。特点二：共同犯罪突出。218 起案件中，共同犯罪案件有 57 件，占总数的 26%.其中，相当一部分并非临时起意的随机组合，而是以合同诈骗为主业，具备一定规模的共同故意犯罪。如犯罪嫌疑人马某伙同于某等十余人租用写字间，虚构事实，以可支付 30%的预付款为
3、诱饵，约外埠企业来沈商谈，共骗取 11 家外埠企业办证费。特点三：犯罪手段多样。归纳起来，主要有这样几种手段：一是虚构、冒用合同主体。包括采取伪造证件等手段虚构不存在的主体，也包括冒用他人的名义，用未经授权的公司名义或盗用其他自然人的姓名实施诈骗。如犯罪嫌疑人李某、苗某二人以虚构的汽校分校名义，与他人达成口头协议，为其办理机动车驾驶证，先后骗取 130 余人，共计 37 万余元。二是利用受害人贪利心理进行利益引诱。犯罪嫌疑人往往以高额回报或者为受害人办理急难事务为诱饵，影响受害人对合同风险的判断力，草率签订合同，进而实施诈骗。如犯罪嫌疑人谢某伙同周某、赵某冒用某有限公司名义以高额回报为诱饵，通
4、过签订加盟合同的方式，骗取被害人人民币 6 万元。又如犯罪嫌疑人周某伙同戴某与李某等 12 名家长签订虚假协议书，承诺在一定时间内帮助当上空乘，受害人轻信，向其交纳推荐费共计 10 万元。三是以“钓鱼合同”诱骗对方当事人继续签订和履行合同。嫌疑人并无实际履行能力而与他人签订合同，在签订合同后，为取得对方信任，先主动履行部分合同义务，从而使对方当事人确信其履约能力及诚信，以达到骗取更可观钱财的目的。如犯罪嫌疑人杜某以某公司泰国分公司的名义与被害人李某签订一份购进螺纹钢 50 吨的协议，提取钢材后几天就付清全部货款，因此骗取被害人的信任，随后又以上述公司的名义与被害人签订了标的更大的第二份买卖合同
5、，而后将钢材骗走。特点四：犯罪以事前预谋占绝大多数，也出现事中故意的趋势。合同诈骗罪须以“非法占有目的”为主观要件，认定这一事实历来是查办合同诈骗犯罪中的难点，最易产生法律认识分歧。在调查的 218 件合同诈骗案件中，事前预谋占绝大多数，可以从犯罪嫌疑人供述和客观行为两方面予以把握，但是近年来也出现在合同履行过程中产生犯意的案例。如 2004 年至 2008 年间，犯罪嫌疑人张某以货运代理的名义给货物托运人发送货物代收货款，形成货物运输协议，在此期间张某明知货站亏空，采取欺骗手段不断地收取后期发货人的货款，拆东墙补西墙归还以前的亏空，直至因资金链中断，无法偿还后期发货人被骗的货款。最终，被害人多达 1978 名，涉案数额 1042 万余元。为遏制合同诈骗犯罪的发生，应加大打击力度，对犯罪分子形成威慑。同时加强对市场主体的合同风险教育，有效防范合同诈骗犯罪，畅通合同主体相关信息的查询渠道，使犯罪分子无处遁形。
