南京新街口百货2011年年报

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1、 01目录 目录 一、一、 重要提示重要提示.2 二、二、 公司基本情况公司基本情况.2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.15 六、六、 公司治理结构公司治理结构.20 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.25 八、八、 董事会报告董事会报告.26 九、九、 监事会报告监事会报告.37 十、十、 重要事项重要事项.38 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 .48 十二、财务会计报告十二、财务会计报告 .49 2一、一、 重要提示重要提示 (一)

2、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杨怀珍 主管会计工作负责人姓名 张俊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张东玲 公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否

3、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 南京新街口百货商店股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南京新百 公司法定代表人 杨怀珍 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘利建 杨军 联系地址 南京市中山南路 1 号 南京市中山南路 1 号 电话 025-84717494 025-84761696 3传真 025-84717494 025-84761696 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 南京市中山南路 1 号 注册地址的邮政编码 210005 办公地址 南京市中山南路 1 号 办公

4、地址的邮政编码 210005 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京市中山南路 1 号 12 楼董办及证券管理中心 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南京新百 600682 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 4 月 30 日 公司首次注册登记地点 南京市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 11 日 公司变更注

5、册登记地点 南京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3201001001888 税务登记号码 320103134896447 组织机构代码 13489644-7 第二次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 28 日 公司变更注册登记地点 南京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320100000005754 税务登记号码 320103134896447 4组织机构代码 13489644-7 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)

6、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 102,816,758.53利润总额 100,452,275.78归属于上市公司股东的净利润 83,390,792.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,028,303.56经营活动产生的现金流量净额 139,296,076.34(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益 -8,088,762.31处置长期股权投资损失 -2,632,950.67 -253,869.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常

7、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,250,200.00 500,000.00 310,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,094,841.32收取联营企业借款利息 8,838,048.74 7,882,868.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,561,772.44 -2,875,465.59 -504,323.82所得税影响额 -2,332,017.69 -941,925.98 -1,870,677.36合计 -637,511.12 2,887,706.50 5,563,997.43(三)报告期末公司前

8、三年主要会计数据和财务指标 5单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 营业总收入 1,837,717,629.811,539,687,306.7819.36 1,409,056,338.96营业利润 102,816,758.53100,208,134.522.60 110,880,216.20利润总额 100,452,275.7895,199,718.265.52 110,432,022.40归属于上市公司股东的净利润 83,390,792.4472,511,743.3315.00 88,681,830.42归属于上市公司股东的扣除

9、非经常性损益的净利润 84,028,303.5669,624,036.8320.69 83,117,832.99经营活动产生的现金流量净额 139,296,076.34132,040,616.525.49 117,545,993.312011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 资产总额 3,092,490,307.922,894,734,586.286.83 2,632,353,083.32负债总额 1,976,519,127.381,820,912,940.828.54 1,590,168,135.41归属于上市公司股东的所有者权益 1,115,971,180.

10、541,073,821,645.463.93 1,042,184,947.91总股本 358,321,685.00358,321,685.00不适用 358,321,685.00主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股） 0.230.20150.25稀释每股收益（元股） 0.230.20150.25用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.230.20150.25扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.230.1921.050.23加权平均净资产收益率（%） 7.636.85增加 0.78 个百分点8.70扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

11、益率（%） 7.696.57增加 1.12 个百分点8.16每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.390.375.400.332011 年2010 年本年末比上年末增减2009 年6末 末 （%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 3.113.003.672.91资产负债率（%） 63.9162.90增加 1.01 个百分点60.41(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 11,445,917.757,490,328.32-3,955,589.43 0合计 11,445,917.757,490,328.32-3,955,589.43 0四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 57,683,100 16.10-56,637,600-56,637,600 1,045,5000.291、 国家持股 56,382,600 15.74-56,382,600-56,382,