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1、深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2011-024 深圳市证通电子股份有限公司关于公司与 深圳威迈斯电源有限公司签订租赁协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述一、关联交易概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司” ）拟与深圳威迈斯电源有限公司（以下简称“威迈斯” ）签订租赁协议，将公司位于深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 6 楼 A、B 区部分租赁给威迈斯作为生产场地，租赁面积为 4,297 平方米，租赁价格为 13.80 元/月、平方米
2、，租赁期限为一年。 交易类型交易类型 交易标的物交易标的物 交易定价交易定价 交易期间交易期间 预计交易金额预计交易金额 房屋租赁 证通电子产业园6楼A、B区使用权 市场公允价格定价 2010年7月1日 2012年6月30日 71.1583万元 由于公司原任独立董事蔡友良 （于 2011 年 6 月 9 日离任） 持有威迈斯 78.40%的股权，为该公司控股股东，因此本交易事项构成关联交易。 公司于 2011 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了本次关联交易事项。该项议案获得了公司独立董事的事前认可。 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重
3、组，同时不需要经过有关部门批准；由于交易金额未达到3000万元，因此不需提交公司股东大会批准。 二、关联方基本情况二、关联方基本情况 深圳威迈斯电源有限公司成立于 2005 年 8 月 18 日；有限责任公司；注册资本 1200 万元， 实收资本 600 万元；注册地址为 深圳市南山区高新区北区北环路第五工业区风云科技大楼 401-（1-2 室） ；法定代表人为杨雪锋，经营范围为DC-DC 模块电源、AC-DC 模块电源、电子、电气控制设备的设计、生产（凭环保批文经营） ； 能源转换设备、节能产品及自产产品的销售，并提供相关的技术深圳市证通电子股份有限公司 咨询服务；经营进出口业务（法律、行政
4、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 。 公司原任独立董事蔡友良（于 2011 年 6 月 9 日离任）持有威迈斯 78.40%的股权，为该公司控股股东，因此本交易事项构成关联交易。 三、关联交易三、关联交易的主要内容的主要内容 1、公司拟将位于光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 6 楼 A、B 区部分租赁给威迈斯作为生产、仓库场地，建筑面积为 4297 平方米，租赁价格为 13.80元/月、平方米，租赁期限为一年。 2、公司向威迈斯提供宿舍、食堂等配套服务，宿舍按每月每间人民币 400元收取租金，水电费自理。食堂按餐饮公司的伙食标准向威迈斯员工开放。 3、在签订本
5、协议后，公司给予威迈斯两个月时间的免租金装修期。此两个月时间，公司不收取租金。 本关联交易的租赁价格采购定价采用市场公允价格定价。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司将自有产业园场所租赁给威迈斯使用， 将有利于公司产业园工业用房的使用效率，本次关联交易以市场公允价定价，没有损害上市公司利益。 五、五、公司公司至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至本公告披露之日，公司未与威迈斯公司发生其他交易。 六六、独立董事事前认可和独立意见、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对交易事项发表独
6、立意见如下： 1、公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。 2、公司与深圳威迈斯电源有限公司发生的关联租赁交易定价采取市场公允价格， 上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。 3、在审议关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意本议案在董事会审议通过后实施。 深圳市证通电子股份有限公司 七七、备查文件、备查文件 1、公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议 2、公司第二届监事会第十一（临时）次会议决议 3、公司独立董事对第二届董事会第十三次（临时）会议审议事项发表的独立意见 特此公告！ 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二一一年七月五日
