《泰安市开展单用途商业预付卡专项检查行动》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泰安市开展单用途商业预付卡专项检查行动（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泰安市开展泰安市开展单单用途商用途商业预业预付卡付卡专项检查专项检查行行动动为规范我市单用途商业预付卡管理，维护消费者合法权益，严肃财经纪律，防范金融风险，促进反腐倡廉，泰安市于2014 年 3 月 15 日至 7 月 31 日在全市范围内开展单用途商业预付卡专项检查。全面推动发卡企业备案登记，规范发卡企业经营行为，以检查促整改，规范单用途商业预付卡市场健康发展。一是全面梳理行业情况，完善备案登记制度采取座谈会、现场会的方式，全面排查各自辖区内单用途商业预付卡行业情况确保每个符合备案条件的企业了解管理政策要求。对观望迟疑的企业，重点进行宣传动员，消除其侥幸心理，督促其按照国家九部委管理办法的要
2、求完成备案；二是开展业务报告督查，预防资金安全风险。对已经备案的企业，全面核查备案企业报告数据，对平均单卡金额超过规定限额或填报数据明显偏离行业平均水平的企业进行重点监督。对存在漏填、错填业务经营数据的企业，及时督促其整改。三是严查“三项制度”落实情况，打击违法违纪行为。重点对实名购卡、非现金购卡、限额发卡“三项制度”的落实情况进行检查。对限额发卡，重点关注发卡企业是否发行超过 1000 元面值的不记名卡和超过 5000 元面值的记名卡、是否在 1000 元以上 5000 元以下的预付卡的发行中记载购卡人或持卡人相关信息。对于违规企业，逾期不改正的，按办法规定实施处罚。并列入“黑名单”，对涉嫌违法犯罪的发卡企业，应及时移交本地公安机关处理。
