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1、附件附件 3 员员工非法集工非法集资风险资风险排排查查表表员员 工工 非非 法法 集集 资资 风风 险险 排排 查查 表表机构名称：机构名称：姓名姓名性别性别政治面貌政治面貌婚否婚否所在机构所在机构（部门）（部门）任职岗位任职岗位序号序号员工行为自查内容员工行为自查内容有有无无1 1有无借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。有无借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2 2有无以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货有无以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。交易、典当为名进行
2、非法集资。3 3有无通过认领股份、入股分红进行非法集资。有无通过认领股份、入股分红进行非法集资。4 4有无通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。有无通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5 5有无以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与有无以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法快速积分法”等方式进行非法集资。等方式进行非法集资。6 6有无利用民间有无利用民间“会会”、“社社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。等组织或者地下钱庄进行非法集资。7 7有无利用现代电子网络技术构造的有无利用现代电子网络技术构造的“虚拟虚拟
3、”产品，如产品，如“电子商铺电子商铺”、“电子电子百货百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。8 8有无对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法有无对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。集资。9 9有无以签订商品经销合同等形式进行非法集资。有无以签订商品经销合同等形式进行非法集资。1010有无利用传销或秘密串联的形式非法集资。有无利用传销或秘密串联的形式非法集资。1111有无利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。有无利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。1212有无利用有无利用“电子黄金投资电子黄金投资”形式进行非法集资。形式进行非法集资。本人需要说明的事项：本人需要说明的事项： 本人签名本人签名: : 年年 月月 日日对他人不良行为的情况反映（互查）：对他人不良行为的情况反映（互查）：网点负责人或部室负责人排查意见：网点负责人或部室负责人排查意见：负责人签名负责人签名: : 年年 月月 日日
