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1、1河河 北北 滦滦 河河 集集 团团经经 营营 目目 标标 责责 任任 书书（2003 年度）年度）甲方：集团公司总裁王绍东乙方：鸿达公司财务总监郭恩荣为了提高鸿达钢铁公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对钢铁公司的激励和约束机制，依据集团 2003 年经营计划与年薪制考核制度，特制定如下经营管理目标，由甲方按以下办法对乙方进行考核，根据考核结果对乙方进行激励。一、一、2003 年度主要经营管理目标年度主要经营管理目标1、协助总经理完成鸿达公司主要经营目标(1)产量目标：(单位：吨)产品全年一季度二季度三季度四季度烧结矿563000
2、77000162000162500161500铁水42300094000110000110000109000钢坯630000116000172000172000170000带钢595000101000164000165000165000(2)成本目标：产品全年一季度二季度三季度四季度铁水成本(元/吨)1010.59钢坯成本(元/吨)1434.22管理费用(万元)(3)现场管理目标：达标(4)集团指令执行目标：执行集团相关政策、制度以及管理指令坚决到位2、财务管理工作目标：(1)企业财务管理工作规范，符合集团财务管理工作要求；2(2)财务核算准确、全面、及时，财务预算管理趋于正规，财务分析及时、
3、客观、准确、全面；(3)本单位资产管理逐步规范，未发生重大资产损失事件；(4)圆满完成集团下达的各项任务。二、二、薪酬结构薪酬结构鸿达公司财务总监实行年薪制，年薪构成具体如下：管理者年薪总额基本月薪(30%)季度奖金基数(20%)年度奖金基数(20%)任职奖金(30%)郭恩荣9 万2250(2.7 万)4500(1.8 万)1.8 万2.7 万年薪总额=基本月薪12+季度奖金4+年度奖金+任职奖金1 1、 月薪依据出勤天数考核，按月发放。2 2、 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”。3 3、 乙方与集团签订任职合同
4、与年度经营目标责任书后享受任职奖金。4 4、 任职奖金于第二年年底发放。5 5、 乙方工作中如果未发生失误，任职奖金全额兑现；出现失误的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。6 6、 乙方任期未满自己另谋职业的扣留任职奖金。7 7、 乙方任期未满被集团调离该岗位的，如若本人在工作中出现失误或者因不称职被调离，任职奖金扣减部分后发放；其他原因全额兑现。三、三、经营业绩考核办法经营业绩考核办法( (一一) )考核程序考核程序1、季末或年末由集团公司总裁组织考核，集团企业管理中心与人力资源中心负责具体工作。考核前三天企业管理中心应通知总裁和有关部门，收集有关资料数据，集团财务副总裁或财务中心经理填写考核
5、表，企业管理中心初步计算出考核者的经营管理业绩考核结果报总裁办公会讨论。2、总裁办公会讨论确定最终考核结果，并报集团公司董事会核准。3、依据董事会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出乙方应得的季度奖金或年度奖金后向乙方发放。计算方法是：季度(年度)奖金=季度(年度)奖金基数*季度(年度)考核系数3季度(年度)考核系数=公司经营业绩考核系数*0.7+财务管理工作考核系数*0.34( (二二) )经营业绩指标考核经营业绩指标考核1 1经营业绩指标考核经营业绩指标考核鸿达公司季度与年度经营业绩指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值烧结矿产量0.05P1A1W1*
6、K1铁水产量0.15P2A2W2*K2钢坯产量0.20P3A3W3*K3带钢产量0.1P4A4W4*K4铁水生产成本0.2P5A5W5*K5钢坯生产成本0.15P6A6W6*K6公司管理费用0.05P7A7W7*K7现场管理0.05P8A8W8*K8集团指令执行情况0.05P9A9W9*K9业绩指标考核总分W*K经营业绩指标考核评分标准经营业绩指标考核评分标准1.1产量完成率在 0.9 以下时考核评分为 0，在 0.9 以上时每增长 1 个百分点考核评分增加 0.1(即产量奖金增加 10%)，具体计算如下表：产量完成率(A)0-0.90.9 以上考核评分0(A-0.9)*10备注：A实际产量计
7、划产量1.2生产成本完成率在 1.1 以上时考核评分为 0，在 1.1 以内每减少 1 个百分点考核评分增加 0.1(即成本奖金增加 10%)，具体计算如下表：生产成本完成率(A)1.1 以上0-1.1考核评分0(1.1- A)*10备注：A实际成本计划成本(成本计算时不含折旧；实际成本以计划价格计算)1.3管理费用完成率在 1.1 以上时考核评分为 0；在 1.1 以内每减少 1 个5百分点考核评分增加 0.1(即费用奖金增加 10%)；具体计算如下表：管理费用完成率(A)1.1 以上0-1.1考核评分0(1.1- A)*10备注：A实际发生额计划标准1.4.现场管理考核评分：月度考核评分结
8、果为现场管理抽查合格率，季度考核评分结果为本季度三个月考核结果平均值，年度考核评分结果为本年 12 个月考核结果平均值。1.5.指令执行情况考核评分：集团公司给鸿达公司领导层每月打分，月度考核评分结果为月度分值，季度考核评分结果为本季度三个月考核结果平均值，年度考核评分结果为本年 12个月考核结果平均值。集团企业经营者经营业绩的考核系数按下表查算：集团企业经营者经营业绩的考核系数按下表查算：考核总分(A)0-0.60.6-1.11.1-1.31.3 以上考核系数0(A-0.6)*2.51.25+(A-1.1)*31.85+(A-1.3)*4备注：A 指经营业绩考核表考核得分2.2.财务管理工作
9、考核财务管理工作考核集团财务副总裁或财务中心经理对财务总监的考核表： 序号序号单项指标单项指标评分标准评分标准财务总监财务总监1集团财务政策执行全面、准确102集团下达任务完成情况103预算分解、编制呈报、监督执行、反馈 及时、准确、全面104帐册凭证体系完整，规范105财务分析及时，全面、规范106财务内控体系维护和制度改进107本单位资产监控情况108成本控制信息汇报及时、准确109审计部门审计意见510对外税务工作组织情况5611工作重大差错事故与损失10考核评分加权小计考核评分加权小计财务管理工作考核系数=财务管理工作考核评分/100四、四、特别说明特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团总裁办公会决定。2、本责任书在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。甲 方：集团公司总裁 乙 方：鸿达公司财务总监 2003 年 1 月 18 日
