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1、2015 年年度报告1 / 248公司代码：600795公司简称：国电电力国电电力发展股份有限公司 2015 年年度报告致股东的一封信2015 年是“十二五”的收官之年。国电电力在公司董事会的正确领导和广大股东 的大力支持下，积极应对形势发展、行业变革带来的挑战，深入贯彻落实“一五五” 战略，扎实推进“双提升”工作，深化改革，务实创新，全力推进提质增效，企业管 理水平不断提升，主要经济技术指标持续优化，公司全年实现利润总额 97.58 亿元。2015 年，我们坚持科学发展，突出质量效益，全力推进优质风电、高效清洁火电 和大型水电等重点项目开发，积极参与国家“一带一路”战略，加快“走出去”工作
2、步伐，公司战略布局和资产结构得到进一步优化，发展质量得到进一步提升。2015 年，我们突出加强经营管控，深化对标管理和精细化管理，突出抓好电量、 燃料和成本费用等关键要素控制，不断深化火电、新能源和煤炭化工的经济运行，高 效协调组织生产经营，推动公司经济效益实现了稳步增长。2015 年，我们大力实施创新驱动战略，深化内部改革，完善体制机制，全面推进 投资、燃料、财务、物资“四个集中管控”，加强省级公司管理，建立公司全面风险 管理体系并有效运转，公司现代化管理水平明显提升。2015 年，我们坚持绿色发展，推进节能减排，大力应用新技术、新工艺，持续改 善能耗指标，着力提升机组经济运行水平，公司火电
3、机组全部实现达标排放，16 台机 组顺利完成深度减排改造，树立了“绿色国电”的良好形象。2015 年年度报告2 / 2482015 年，我们大力强化融资管理，积极探索融资新渠道，加强投资者关系管理， 加大与境外投资者的沟通力度，持续拓展投资者沟通渠道，深入依法治企，不断提高 规范运作水平。截至 2015 年底，公司安全生产基础扎实、经营发展持续向好、职工队伍和谐稳 定，多项指标处行业领先水平，实现了管理效益的持续提升。“十三五” 期间， 国电电力将以五大发展理念为引领， 全面推进 “创一流” 工作， 确保到“十三五”，全面建成以电为主、以煤为辅、创新引领、管理先进、安全高效、 绿色低碳、具有国
4、际竞争力的一流综合性电力上市公司，打造一流的火电企业、水电 企业、新能源企业和煤炭企业。2016 年是“十三五”开局之年，也是国电电力“创一流”的重要一年。面对电力 工业新常态和国企改革新要求，我们将继续深入实施“一五五”战略，全面深化“双 提升”工作，以“永无止境，创造一流”的精神，深入推进改革，完善机制，加强管 控，优化指标，提升能力，全力提升企业的市场竞争和持续盈利能力。新起点新征程， 新常态新使命。 面对未来， 我们一定会在各位股东的大力支持下， 团结拼搏，砥砺奋进，以更加优异的成绩，不断开创国电电力更加美好的明天。2015 年年度报告3 / 248重要提示一、本公司董事会、监事会及董
5、事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。二、 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事鲍绛因公请假李秀华三、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主 管人员）孙德生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司七届三十三次董事会审议通过的20
6、15年度利润分配议案，2015年度利润分配方案为派送现金红 利， 派发比例为每10股派发现金红利1.1元 （含税） 。 以2015年底总股本19,650,397,845 股为基数计算，应分红金额共计2,161,543,762.95元。该利润分配方案需经公司股东 大会批准后实施。六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告期中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分
7、析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2015 年年度报告4 / 248目录第一节释义.5 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.11 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.32 第六节普通股股份变动及股东情况.47 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节公司治理.65 第九节公司债券相关情况.68 第十节财务报告.71 第十一节备查文件目录.2482015 年年度报告5 / 248第一节释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国国电、控股股东指 中 国 国 电 集 团 公 司中国证
8、监会、证监会指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会国家发改委指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会国务院国资委、 国资委指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会中电联指 中 国 电 力 企 业 联 合 会装机容量指 全 部 发 电 机 组 额 定 容 量 的 总 和控股装机容量指 全 资 电 厂 装 机 容 量 与 控 股 电 厂 装 机 容 量 之 和上网电量指 电 厂 所 发 并 接 入 电 网 连 接 点 的 电 量上网电价指 发 电 企 业 与 购 电 方 进 行 上 网 电 能 结 算 的 价 格利用小时指统 计 期 间 机
9、组 （ 发 电 厂 ） 实 际 发 电 量 与 机 组 （ 发 电 厂 ） 平 均 容 量 （ 新 投 产 机 组 按 时 间 折 算 ） 的 比 值 ， 即 相 当 于把 机 组 （ 发 电 厂 ） 折 算 到 按 额 定 容 量 满 出 力 工 况 下 的 运行 小 时 数千瓦/KW指 电 功 率 的 计 量 单 位千瓦时/KWH指电 能 数 量 的 计 量 单 位 。 一 千 瓦 时 为 一 千 瓦 的 发 电 机 按 额 定 容 量 连 续 运 行 一 小 时 所 做 的 功 ， 俗 称 “ 度 ”供电煤耗指火 电 厂 每 供 应 一 千 瓦 时 电 能 平 均 所 耗 用 的 标 准
10、 煤 数 量 ， 单 位 为 克 / 千 瓦 时标煤指 每 千 克 含 热 量 29 ,2 71 .2 千 焦 的 理 想 煤 炭第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称国电电力发展股份有限公司 公司的中文简称国电电力 公司的外文名称GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写GDPD 公司的法定代表人陈飞虎二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名李忠军徐伟中 联系地址北京市朝阳区安慧北里安园19号 北京市朝阳区安慧北里安园19号 电话010-58682100010-586821002015 年年度报告6 / 248传真010-6482
11、9902010-64829902 电子信箱三、 基本情况简介公司注册地址大连经济技术开发区黄海西路4号 公司注册地址的邮政编码116600 公司办公地址北京市朝阳区安慧北里安园19号 公司办公地址的邮政编码100101 公司网址 电子信箱四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点北京市朝阳区安慧北里安园19号公司 证券融资部五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类股 票 上 市 交 易 所变 更 前 股 票 简 称A股上 海 证 券 交 易 所六、 其他相关资料名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址
12、北京市市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 楼公司聘请的会计师事务所 （境内） 签字会计师姓名张大志、李民 名称瑞银证券有限责任公司办公地址北京市西城区金融大街 7 号英蓝国 际金融中心 15 层 签 字 的 保 荐 代 表 人姓名刘文成、崔伟报告期内履行持续督导职 责的保荐机构持续督导的期间2011 年 8 月 30 日-国电转债募集资 金使用完毕(“国电转债“已于 2015 年 3 月 5 日在上海交易所完成摘牌工 作)七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据2015 年年度报告单位：元币种：人民币2014年主要会计数据2015年 调整后调 整 前本期比上年同 期增减(%)营业收入54,582,558,772.6261,793,207,004.7361,474,849,0 59.71-11.676 7 , 1 6 1 , 3 4 9 , 7 4 1 . 2 5归属于上市公司股东的 净利润4,204,859,194.376,008,634,737.946,008,547,8 47.99-30.026 , 2 7 9 , 2 7 2 , 7 6 9 . 6 8归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润3,741,928,969.365,487,999,182.885,487,999,1 82.88-3
